2019年7月16日，新疆(jiang)機械(xie)研究院股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“新研股份”、“公(gong)司(si)”）召(zhao)開第四屆董事會第四次(ci)會議審議通過了(le)《關(guan)于公(gong)司(si)與嘉興華控騰匯股權(quan)投資合(he)(he)伙企業（有限合(he)(he)伙）簽定(ding)非公(gong)開發行股票(piao)認購協議的(de)議案》

根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公司(si)(si)建立獨立董事制度(du)的(de)指(zhi)(zhi)導意見》、《深圳證券交易所(suo)股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則（2018年修訂(ding)）》、《創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公司(si)(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)(zhi)引（2015年修訂(ding)）》等法律、法規(gui)等規(gui)范(fan)性(xing)文(wen)件規(gui)定，結合新疆機械(xie)研究(jiu)院股(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）《公司(si)(si)章(zhang)程》…

作為(wei)新疆(jiang)機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）的(de)獨(du)立董(dong)事(shi)，根據《關(guan)于在上市(shi)公司建(jian)立獨(du)立董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《關(guan)于加強社會(hui)公眾股股東權益保(bao)護的(de)若(ruo)干規定》、《上市(shi)公司治理準則》等有關(guan)文件規定，以及《公司章程(cheng)》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工作制(zhi)度(du)》…

新疆機(ji)械研(yan)究院股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于2019年(nian)7月(yue)12日(ri)以(yi)(yi)書面送(song)達及電(dian)子郵件方(fang)式向全(quan)體董(dong)事發出了關于召(zhao)開第四屆董(dong)事會(hui)(hui)第四次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)（以(yi)(yi)下簡稱“會(hui)(hui)議(yi)(yi)”）的通(tong)知(zhi)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2019年(nian)7月(yue)16日(ri)上午10：30在公(gong)司(si)會(hui)(hui)議(yi)(yi)室以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊的方(fang)式召(zhao)開第四屆董(dong)…

我們審核了后附的(de)(de)新(xin)疆(jiang)機(ji)械研(yan)究院股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“新(xin)研(yan)股份”）董(dong)事(shi)會編制的(de)(de)截至 2018 年(nian) 12 月 31日止的(de)(de)《前次(ci)募集資金使(shi)用(yong)情況專項報告》。

公(gong)司的(de)控股(gu)股(gu)東及其一致行動人、實際控制人將忠實、勤勉地履行職責(ze)，維護(hu)公(gong)司和全體股(gu)東的(de)合法權(quan)益，對(dui)公(gong)司填補回報措(cuo)施能夠得(de)到切實履行承諾如下

新(xin)疆機(ji)械研究院股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）擬非公開發(fa)行(xing)A股股票， 根(gen)據相關要(yao)求(qiu)，就公司(si).近五年是否被證券監管部門和交(jiao)易(yi)所采取監管措施或處 罰及整改情況公告如(ru)下(xia)：

股東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)屆(jie)次：本次股東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)為2019年(nian)第(di)(di)四(si)次臨時股東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)股東(dong)會(hui)(hui)(hui)議(yi)召集人：本次股東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)召集人為公司第(di)(di)四(si)屆(jie)董事會(hui)(hui)(hui)，公司于2019年(nian)7月16日(ri)召開第(di)(di)四(si)屆(jie)董事會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)四(si)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于召開2019年(nian)第(di)(di)四(si)次...

本次非公開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)股票的(de)相關議(yi)案已(yi)經過(guo)公司第(di)四屆董事會第(di)四次會議(yi)、第(di)四 屆監(jian)事會第(di)二次會議(yi)審議(yi)通過(guo)。本次非公開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)股票預案已(yi)于(yu)2019年7月17日在 中國證監(jian)會創業板指(zhi)定的(de)信息披露網(wang)站上披露，敬請(qing)投資者注意查閱。

新疆機械研(yan)究院股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“新研(yan)股(gu)份(fen)”、“公(gong)司”）為深圳證券交易(yi)所創業(ye)板上市公(gong)司，公(gong)司已初(chu)步形成農牧(mu)機械的制造以及航(hang)空航(hang)天飛行器的零部件制造協同(tong)發(fa)展的戰略布局(ju)。