為**和(he)(he)健(jian)全新疆(jiang)機(ji)械研究院股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）科學、持續(xu)、穩定的(de)分紅決策(ce)和(he)(he)監(jian)督機(ji)制，積極回報投(tou)資(zi)者(zhe)，引(yin)導投(tou)資(zi)者(zhe)樹立長期投(tou)資(zi)和(he)(he)理性投(tou)資(zi)理念，根據中(zhong)國(guo)證監(jian)會《關于(yu)進(jin)一步落實上(shang)市公(gong)司現金分紅有關事(shi)項的(de)通知》（證監(jian)發[2012]37號）和(he)(he)…

1、股(gu)東(dong)大會(hui)屆(jie)次：本(ben)次股(gu)東(dong)大會(hui)為(wei)2019年(nian)第(di)五(wu)次臨時股(gu)東(dong)大會(hui)2、股(gu)東(dong)會(hui)議召集人：本(ben)次股(gu)東(dong)大會(hui)召集人為(wei)公(gong)司第(di)四屆(jie)董事會(hui)，公(gong)司于(yu)2019年(nian)9月1日召開第(di)四屆(jie)董事會(hui)第(di)九次會(hui)議，審議通過了《關于(yu)提請召開2019年(nian)第(di)五(wu)次臨時股(gu)東(dong)大會(hui)的議案》

根據《關(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)治(zhi)理準(zhun)則》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等有關(guan)(guan)規定(ding)，我們作為新疆機械研究院股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，現對公(gong)(gong)司(si)(si)第四屆(jie)董(dong)事(shi)會第九次會議的(de)相關(guan)(guan)事(shi)項發表獨(du)立(li)(li)意見(jian)

每(mei)股收益（元(yuan)）：0.03；凈(jing)資產收益率：0.78%；

新(xin)疆機械(xie)研究院股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于(yu) 2019 年(nian) 8 月 2 日以 書面及通訊(xun)方式向各位監事發出(chu)召開公(gong)(gong)(gong)司第(di)四屆監事會第(di)三次會議的通知。 

新疆機(ji)械研究院股份有限公司2019 年半(ban)年度報告2019 年 08 月..節 重要提示(shi)、目(mu)錄(lu)和釋義(yi)公司董事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)及董事(shi)、監事(shi)、**管理人(ren)員**半(ban)年度報告內容的真實(shi)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導...

新疆(jiang)機械研(yan)究(jiu)院(yuan)股份有限(xian)公(gong)司(si) 獨(du)立董(dong)事(shi)對相關事(shi)項的獨(du)立意見 新疆(jiang)機械研(yan)究(jiu)院(yuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第四屆董(dong)事(shi)會(hui)第七次會(hui)議(yi)于(yu) 2019年8月6日北京(jing)時間上午10：30分(fen)在(zai)烏魯(lu)木齊市融合南路661號五樓會(hui)議(yi)室召開。

根據《深圳(zhen)證券交易所創業板上市公司(si)規范運作指引（2015年修(xiu)訂）》（深證上[2015]65號）及相(xiang)關格式指引的規定，本公司(si)將2019年1-6月募集資金存(cun)放與實際(ji)使用情況(kuang)專項說明(ming)如下

新疆機械(xie)研究院(yuan)股份有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)于2019年8月6日召開第(di)四屆董事會第(di)七次(ci)會議，審議通過(guo)了《關于會計政策(ce)變更的議案》

2019年(nian)(nian)8月(yue)6日，新(xin)疆(jiang)機(ji)械研究(jiu)院股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)”）召(zhao)開第四屆 董(dong)事會(hui)第七次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)并通過了公司(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度報告(gao)(gao)。為使(shi)投資(zi)者(zhe)**了解(jie)公 司(si)(si)(si)的(de)經營成(cheng)果和(he)(he)財務狀況(kuang)，公司(si)(si)(si)《2019年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度報告(gao)(gao)》和(he)(he)《2019年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度報告(gao)(gao)摘要(yao)》 于2019年(nian)(nian)8月(yue)7日…