公司(si)(si)(si)董事會為本次(ci)(ci)(ci)非(fei)公開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)票編制的(de)《新疆機械研(yan)究院股(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)創業板非(fei)公開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)A股(gu)股(gu)票預(yu)案》綜合(he)考慮了行(xing)(xing)(xing)業發(fa)(fa)展現(xian)狀和(he)(he)發(fa)(fa)展趨勢、公司(si)(si)(si)現(xian)狀以及(ji)(ji)本次(ci)(ci)(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)對公司(si)(si)(si)的(de)影響，符合(he)有(you)關法(fa)律法(fa)規和(he)(he)規范(fan)性文件的(de)規定及(ji)(ji)公司(si)(si)(si)的(de)實(shi)際情況(kuang)，該預(yu)案不存在損害公司(si)(si)(si)及(ji)(ji)其全體股(gu)東(dong)(dong)特別是(shi)中小(xiao)股(gu)東(dong)(dong)利益的(de)情形，且公司(si)(si)(si)此(ci)次(ci)(ci)(ci)非(fei)公開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)票有(you)利于增(zeng)強公司(si)(si)(si)的(de)持(chi)續盈利能力和(he)(he)市場競爭能力，符合(he)公司(si)(si)(si)股(gu)東(dong)(dong)的(de)利益。因此(ci)，我們(men)同(tong)意(yi)本次(ci)(ci)(ci)非(fei)公開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)票的(de)預(yu)案，并同(tong)意(yi)將相關議案提(ti)交(jiao)股(gu)東(dong)(dong)大會審議。

       四、關于公司非公開發行股票方案的論證分析(xi)報告的獨立意(yi)見
      公司為本次非公開發行股票編制的《新疆機(ji)械研究院股份有限(xian)公司創(chuang)業板非公開發行A股股票方案論證分析(xi)報告》結合了(le)公(gong)司(si)所處行業和發展階段、融資(zi)規劃、財務狀況、資(zi)金需求等情況，論證分析切實(shi)、詳盡(jin)，符合公司實(shi)際情況。因(yin)此(ci)，我們同意公司編制的(de)關于本(ben)次非公開(kai)發(fa)行股票發(fa)行方(fang)案的(de)論證分(fen)析報告，并同意將相關議案提交股東大會審(shen)議。
      五、關(guan)于公司非公開(kai)發行股票募集(ji)資金使用的可行性(xing)分析報告的獨(du)立意(yi)見

       經(jing)審閱《新疆機械研究院股份(fen)有限公司創(chuang)業板非公開(kai)發(fa)行A股股票募集資金使(shi)用(yong)(yong)可行性分析報告》，我們認(ren)為公司(si)本次非公開發行募集資金使(shi)用(yong)(yong)符合法律法規和相關政策的規定，具有可(ke)行性(xing)。本次(ci)非(fei)公開(kai)發行募集(ji)資金到位并使(shi)用(yong)后(hou)，公司資產負(fu)債率(lv)將有所降低(di)，有利于改善公(gong)司資本結構，降低(di)財務風險，提升盈利水平，推(tui)動(dong)公(gong)司業務(wu)持續健康發展。我們同意《新疆機械研究(jiu)院股份有限公(gong)司創(chuang)業板非(fei)公(gong)開發行A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票募(mu)集(ji)資金使用(yong)可(ke)行性分析報(bao)告》，并同意將該議案(an)提交股(gu)(gu)東大(da)會審議。
      六、關于(yu)公司前次(ci)募集資金(jin)使用(yong)情況的(de)專項報告的(de)獨(du)立(li)意見(jian)

      經審閱公(gong)司《新(xin)疆(jiang)機械研究院(yuan)股份(fen)有限公(gong)司關于公(gong)司前次(ci)募集資金使用情況的專項報告》，我們認為公司(si)嚴(yan)格遵守(shou)中國(guo)證監會、深(shen)圳證券交易所及(ji)公司(si)關于(yu)募(mu)集資金(jin)(jin)存放(fang)及使(shi)(shi)用(yong)(yong)的相(xiang)關規(gui)定，已(yi)披露的募集資金(jin)(jin)使(shi)(shi)用(yong)(yong)的相(xiang)關信息真實(shi)、準確、完整，不存在募集(ji)資(zi)金存放(fang)及使用違(wei)規的情(qing)形。我們(men)同(tong)意公司前(qian)次募集(ji)資(zi)金使用情(qing)況的報(bao)告(gao)，并同意(yi)將相(xiang)關議案提交(jiao)股東大會(hui)審議。
      七、關于非公開發行(xing)股票攤薄(bo)即期回報(bao)填補措施及相關主體承諾的獨(du)立意(yi)見
      根據(ju)《國務(wu)院辦公廳關于進一(yi)步(bu)加(jia)強資本市場中小投資者合法權益保護(hu)工作的意見》(國辦發[2013]110號)、中國證(zheng)監會《關于..及再融資、重大資產重組攤(tan)薄即期回(hui)報有(you)關事項的指導意見》(證監會公(gong)告[2015]31號)等文件的有(you)關規(gui)定(ding)，公(gong)司就本次(ci)非公開發行股票攤薄即期回報對公司(si)財務指標影響進行了分析(xi)并提出(chu)了具體的填補回報(bao)措施，并且相關(guan)主體對公(gong)司填補回報(bao)措施能夠得到切實履行(xing)作出了(le)承諾。經審閱《新疆機械研究院股份有限公司(si)關(guan)于創業(ye)板非公開發(fa)行A股股票(piao)攤薄即期回報的(de)風險提示及(ji)采取填補措施的(de)公(gong)告》、《新疆機械(xie)研究院股份有限公(gong)司控股股東及(ji) 一致行動人(ren)、實(shi)際控制人(ren)及(ji)董事、高級管理人(ren)員關于(yu)創業板非公開發行股票攤薄即(ji)期回報采取填補(bu)措(cuo)施承(cheng)諾(nuo)的公告》，我們同(tong)意本次(ci)非公開發行股(gu)(gu)票攤薄(bo)(bo)即期回報及填補(bu)措(cuo)施以及相關主(zhu)體關于本次(ci)非公開發行股(gu)(gu)票攤薄(bo)(bo)即期回報采取填補(bu)措(cuo)施的承(cheng)諾(nuo)，并同(tong)意將相關議案提交股(gu)(gu)東大(da)會審議。
       八、關于公(gong)司非公(gong)開(kai)發(fa)行股票涉及關聯(lian)交易事項的獨立意見
      本(ben)次非公開發(fa)(fa)行(xing)股(gu)票(piao)的認(ren)購對象為嘉(jia)興華(hua)(hua)控(kong)騰匯股(gu)權投資合(he)伙(huo)企業（有限(xian)合(he)伙(huo)）（以(yi)下簡稱“嘉(jia)興華(hua)(hua)控(kong)”），嘉(jia)興華(hua)(hua)控(kong)系(xi)公司控(kong)股(gu)股(gu)東，其認(ren)購公司本(ben)次非公開發(fa)(fa)行(xing)股(gu)票(piao)構成關聯交易。
      本次非公(gong)(gong)開發行股(gu)票(piao)的(de)發行價格(ge)(ge)相關法律、法規及(ji)規范性文件的(de)規定，關聯方認購價格(ge)(ge)透明(ming)、公(gong)(gong)允，不存在損害公(gong)(gong)司及(ji)其他(ta)股(gu)東(dong)特(te)別是中(zhong)小股(gu)東(dong)利益的(de)情形。我(wo)們同意公(gong)(gong)司上(shang)述關聯交易(yi)事項，并同意將相關議案提交股(gu)東(dong)大會審(shen)議。
       九、關(guan)于設立本次非公開發行(xing)股票募集資金專(zhuan)用賬戶(hu)的獨立意見
      根據《創(chuang)(chuang)業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)證券發(fa)行管理暫行辦法》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創(chuang)(chuang)業板股票上(shang)市(shi)(shi)規則》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創(chuang)(chuang)業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作指引》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)監管指引第2號-上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)募集資金管理和(he)使用(yong)的(de)監管要求》等法律、法規和(he)規范性文件的(de)有關規定，結合公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)相關規定，公(gong)(gong)(gong)司(si)將設(she)立募集資金專項(xiang)賬(zhang)戶用(yong)于存放本次非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行股票募集資金。我們同意(yi)公(gong)(gong)(gong)司(si)設(she)立募集資金專用(yong)賬(zhang)戶，并(bing)同意(yi)將相關議案提交股東大會審(shen)議。
       十(shi)、關于公(gong)司(si)簽署(shu)附條件生(sheng)效(xiao)的股(gu)份認購協議的獨立(li)意見
      公(gong)(gong)(gong)司(si)與嘉(jia)興(xing)華控(kong)(kong)簽(qian)署的(de)《新疆機械研(yan)究(jiu)院(yuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)與嘉(jia)興(xing)華控(kong)(kong)騰匯(hui)(hui)股(gu)(gu)權(quan)(quan)投(tou)資合(he)伙企(qi)業（有(you)(you)限合(he)伙）之附(fu)條件生(sheng)(sheng)效(xiao)的(de)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)(gu)票(piao)股(gu)(gu)份(fen)認購協議(yi)》的(de)內容符合(he)相(xiang)關(guan)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規的(de)規定(ding)，有(you)(you)利于保證本(ben)次發行(xing)的(de)順利實(shi)施，不(bu)存(cun)在損害公(gong)(gong)(gong)司(si)及中小(xiao)股(gu)(gu)東合(he)法(fa)(fa)權(quan)(quan)益的(de)情形(xing)。本(ben)次非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)涉及的(de)關(guan)聯交(jiao)易(yi)事(shi)項履行(xing)了規范的(de)決策程序，交(jiao)易(yi)價(jia)格公(gong)(gong)(gong)允(yun)，不(bu)存(cun)在損害公(gong)(gong)(gong)司(si)及其他股(gu)(gu)東特別是中小(xiao)股(gu)(gu)東利益的(de)情形(xing)，符合(he)國家(jia)有(you)(you)關(guan)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規及規范性文件的(de)規定(ding)，我(wo)們(men)同(tong)意公(gong)(gong)(gong)司(si)簽(qian)署《新疆機械研(yan)究(jiu)院(yuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)與嘉(jia)興(xing)華控(kong)(kong)騰匯(hui)(hui)股(gu)(gu)權(quan)(quan)投(tou)資合(he)伙企(qi)業（有(you)(you)限合(he)伙）之附(fu)條件生(sheng)(sheng)效(xiao)的(de)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)(gu)票(piao)股(gu)(gu)份(fen)認購協議(yi)》，并(bing)同(tong)意將本(ben)議(yi)案提交(jiao)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)東大(da)會審議(yi)。
       十(shi)一、關于(yu)提(ti)請股東大會批準嘉興華(hua)控騰匯股權投資合伙企業(ye)（有限合伙）免于(yu)以要約收(shou)購方式增持公(gong)司股份的獨立意見(jian)

       本次(ci)非公(gong)開(kai)發行(xing)(xing)前，嘉(jia)興華(hua)控在公(gong)司(si)的(de)表(biao)決權比例占公(gong)司(si)總股(gu)(gu)本的(de)22.3981%，為公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)，鑒于(yu)本次(ci)非公(gong)開(kai)發行(xing)(xing)并未(wei)導致公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控制(zhi)人變更，且因嘉(jia)興華(hua)控已承諾(nuo)自發行(xing)(xing)結(jie)束之(zhi)日(ri)起三十六(liu)個月內(nei)不轉讓本次(ci)向(xiang)其發行(xing)(xing)的(de)新股(gu)(gu)，依據《上(shang)市公(gong)司(si)收購管理(li)辦法》第六(liu)十三條的(de)相關規(gui)定，我們同意嘉(jia)興華(hua)控免(mian)于(yu)以要約方式(shi)增持公(gong)司(si)股(gu)(gu)份，并同意將該議案提交股(gu)(gu)東(dong)大會審議。
        十二(er)、關(guan)于公司第四屆董事(shi)會第四次會議相關(guan)議案(an)表決程序的獨立意見(jian)
       本次(ci)非公(gong)開(kai)發行股票(piao)相(xiang)關議(yi)(yi)(yi)案經公(gong)司(si)(si)第(di)四(si)屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第(di)四(si)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通過。本次(ci)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)的召(zhao)集、召(zhao)開(kai)、表決程序及方式符合(he)《公(gong)司(si)(si)法》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所股票(piao)上市規則》、《公(gong)司(si)(si)章程》以及相(xiang)關規范(fan)性(xing)文件的規定，關聯董(dong)事已對相(xiang)關議(yi)(yi)(yi)案回避表決，公(gong)司(si)(si)第(di)四(si)屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第(di)四(si)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)所作出(chu)的決議(yi)(yi)(yi)合(he)法有(you)效。

（本頁無正文(wen)，為(wei)《新疆機械研究院股份有限(xian)公司(si)獨立董(dong)事關于公司(si)第四屆董(dong)事會第四次會議相關事項的獨立意(yi)見》之簽字頁）
獨立董事簽名：
                         陳建國         楊   陽(yang)          胡海(hai)銀