公(gong)司將通過深交(jiao)所交(jiao)易系統和互聯網(wang)投票系統（//wltp.cninfo.com.cn）向(xiang)公司(si)股東提供網絡(luo)形式(shi)的(de)投票平臺，股東可(ke)以在(zai)網絡(luo)投票時間內通過上述系統行使表(biao)決權(quan)。公司(si)股東應選擇現場投票和網絡(luo)投票中的(de)一種方(fang)式(shi)，如果同一表(biao)決權(quan)出(chu)現重(zhong)復投票表(biao)決的(de)，以..次有效(xiao)投票結果為準。中小投資者表(biao)決情況單獨計票。

        6、股權登(deng)記日：2019年7月29日（星(xing)期(qi)一）
        7、出席對象：
        （1）2019年7月29日下午收市(shi)后在中國(guo)結算深(shen)圳(zhen)分(fen)公(gong)司登記在冊的公(gong)司全體(ti)股(gu)東均(jun)有(you)權(quan)出席(xi)(xi)本(ben)次臨時股(gu)東大會(hui)，并可以以書面形式委托代理人(ren)出席(xi)(xi)會(hui)議和參加(jia)表決，該股(gu)東代理人(ren)不必(bi)是公(gong)司股(gu)東。
        （2）公司董(dong)事、監事、高級管理人員(yuan)。
        （3）公司聘請的見證律師及(ji)相關人(ren)員。
        8、會(hui)議召開(kai)地點：新(xin)疆烏魯木齊(qi)經濟技術開(kai)發區融(rong)合南路661號二樓公司會(hui)議室。
         二、會議審議事項

       ;   1、審議(yi)《關(guan)于公司符合非公開發行股票條件(jian)的議(yi)案》
          2、審議《關(guan)于公司非公開發行股票方案的議案》（逐(zhu)項(xiang)表決(jue)）
            2.01發(fa)行股票的(de)種類和面值
            2.02發行方式(shi)
            2.03發行(xing)對象(xiang)
            2.04定(ding)價基(ji)準(zhun)日、發行價格(ge)及定(ding)價原則
            2.05發行數量(liang)及認(ren)購方式
            2.06限售期
            2.07滾存未(wei)分配利潤的(de)安排
            2.08上市地點
            2.09募(mu)集資(zi)金數量及投向(xiang)
            2.10本次(ci)非公開發行股東大會決議(yi)的有效(xiao)期
            3、審議《關于公(gong)司非公(gong)開發行股票預案(an)的議案(an)》
     ;       4、審(shen)議《關于公司非公開發(fa)行股(gu)票方案(an)論證分(fen)析報告的議案(an)》
            5、審議(yi)(yi)《關于公(gong)司(si)非公(gong)開發行股票募集(ji)資金使用(yong)的可行性(xing)分析報告(gao)的議(yi)(yi)案》
            6、審(shen)議《關于公司前次募集(ji)資金使用情況的專(zhuan)項報告的議案》
            7、審議(yi)《關于本次非公(gong)開發行股票攤(tan)薄即期(qi)回(hui)報及填(tian)補回(hui)報措(cuo)施的(de)議(yi)案》
            8、審議(yi)《關(guan)于相關(guan)主(zhu)體就切實履行填補回報措施(shi)進行承(cheng)諾的議(yi)案》
            9、審議《關(guan)于設立本(ben)次非公開發行(xing)股票募集資金專用賬戶的議案》
            10、審議《關(guan)于公(gong)司本(ben)次(ci)非公(gong)開發行股票涉及(ji)關(guan)聯交(jiao)易的議案(an)》
            11、審議(yi)《關(guan)于公司與嘉興華控騰匯(hui)股(gu)權投資合(he)伙企(qi)業（有(you)限合(he)伙）簽訂非(fei)公開(kai)發行股(gu)票認購協議(yi)的議(yi)案》
            12、審議《關于提請(qing)股(gu)東大(da)會(hui)批準嘉(jia)興華控騰匯股(gu)權投資合(he)伙企業(ye)（有限(xian)合(he)伙）免于以要約收購方式增持公(gong)司(si)股(gu)份的議案(an)》
            13、審議(yi)《關(guan)于提(ti)請(qing)股東(dong)大會(hui)授權董事會(hui)全權辦(ban)理本次非(fei)公開發行股票相關(guan)事宜的議(yi)案》
           上述議(yi)案已經公司第四屆董(dong)事(shi)會(hui)第四次臨時會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過，相關公告詳見中國證監會(hui)指(zhi)定的創業板信息(xi)披(pi)露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、提案編碼

附件二(er)：

茲委托 先生（女士）代(dai)表我單位（個人(ren)）出(chu)席新疆機械研究院(yuan)股(gu)份(fen) 有限(xian)公(gong)司 2019 年第四次臨時股(gu)東大(da)會(hui)，并代(dai)為簽(qian)署本次會(hui)議需要簽(qian)署的相關文 件。