2019年10月22日(ri)，新(xin)疆機械研(yan)究院股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）召開第(di)四 屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)十次會(hui)(hui)議，審議并通(tong)過了公(gong)司(si)2019年第(di)三(san)季度報告(gao)。為使投資者**了解 公(gong)司(si)的(de)經營成果和財務(wu)狀況，公(gong)司(si)2019年第(di)三(san)季度報告(gao)全文于2019年10月23日(ri)在中國 證監(jian)會(hui)(hui)指(zhi)定的(de)…

新疆機械研究院股份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱為“公司(si)”）持(chi)股5%以上股東(dong)周衛(wei)華先(xian)生持(chi)有(you)公司(si)股份(fen)167,700,717股，占(zhan)公司(si)股份(fen)總數(shu)的(de)11.39%（已剔除公司(si)回(hui)購專用賬戶中(zhong)的(de)股份(fen)數(shu)量）。周衛(wei)華先(xian)生計(ji)(ji)劃通過集中(zhong)競價交易(yi)方式減持(chi)公司(si)股份(fen)累計(ji)(ji)不超(chao)過29,439,318股（…

本期(qi)業(ye)績(ji)預(yu)計情(qing)況 1.業(ye)績(ji)預(yu)告期(qi)間：2019年1月1日(ri)至2019年9月30日(ri) 2.預(yu)計的業(ye)績(ji)：同(tong)向下降 3.業(ye)績(ji)預(yu)告情(qing)況表

新疆(jiang)機械研究院股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）于2019年9月29日收(shou)到(dao)中(zhong)國(guo)證(zheng)券監督管理委員會（以(yi)下簡稱“中(zhong)國(guo)證(zheng)監會”）出具(ju)的《中(zhong)國(guo)證(zheng)監會行政許可項目審查一次反饋意見通(tong)知書》（192281號）（以(yi)下稱“通(tong)知書”）。

1、本次股(gu)東(dong)大(da)(da)會未出現(xian)否決議(yi)案的情形。2、本次股(gu)東(dong)大(da)(da)會不涉及(ji)變更(geng)以往股(gu)東(dong)大(da)(da)會已通過的決議(yi)。

北京市天兆雨田律師事務所(suo)（下(xia)(xia)稱(cheng)(cheng)“本所(suo)”）接(jie)受(shou)新疆機械研(yan)究(jiu)院(yuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（下(xia)(xia)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）的委托，委派本所(suo)律師出席公(gong)司(si)(si)(si)2019年第(di)五次臨(lin)時股(gu)東大會，根據《**公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》（下(xia)(xia)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》”）、《**證券法(fa)》（下(xia)(xia)稱(cheng)(cheng)《“證券法(fa)》”）、《上市公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)東大…

 1、股東大會屆次(ci)(ci)(ci)：本(ben)次(ci)(ci)(ci)股東大會為 2019 年第五次(ci)(ci)(ci)臨時股東大會2、股東會議(yi)(yi)召(zhao)集人(ren)：本(ben)次(ci)(ci)(ci)股東大會召(zhao)集人(ren)為公司(si)第四(si)屆董事會，公司(si)于(yu) 2019年 9 月 1 日召(zhao)開第四(si)屆董事會第九次(ci)(ci)(ci)會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了《關于(yu)...

根(gen)據《關(guan)于在上市公司建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董事制度(du)的指(zhi)導(dao)意(yi)(yi)見》、《上市公司治理準則》、《獨(du)立(li)(li)(li)董事工(gong)作制度(du)》等有(you)關(guan)規定，我們作為(wei)新(xin)疆(jiang)機械研究(jiu)院股份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）的獨(du)立(li)(li)(li)董事，現對公司第(di)四屆董事會(hui)第(di)九次(ci)會(hui)議的相關(guan)事項發表獨(du)立(li)(li)(li)意(yi)(yi)見

為(wei)**和(he)健全新疆機械研究(jiu)院股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）科學、持(chi)續、穩(wen)定(ding)的分紅決策和(he)監(jian)督(du)機制，積(ji)極回報投(tou)資(zi)者，引導投(tou)資(zi)者樹立長期(qi)投(tou)資(zi)和(he)理性投(tou)資(zi)理念，根據中國證(zheng)監(jian)會《關(guan)于進一步落實上(shang)市(shi)公(gong)司現金分紅有(you)關(guan)事項的通知(zhi)》（證(zheng)監(jian)發[2012]37號）和(he)…

根(gen)據《**公(gong)(gong)司法》、中國證(zheng)監(jian)會(hui)發(fa)布的(de)《上市公(gong)(gong)司監(jian)管指引第(di)3號-上市公(gong)(gong)司現金(jin)分紅》的(de)文(wen)件規定及公(gong)(gong)司生產經營需要，公(gong)(gong)司擬對《公(gong)(gong)司章程》部分條款進行修(xiu)訂