當前位置：
1、公司(si)本次(ci)非公開(kai)發行股(gu)票的有關方案、預案符合(he)《公司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》及(ji)《創業板上市公司(si)證券發行管理(li)暫行辦(ban)法》等法律、法規(gui)及(ji)規(gui)范性文件的規(gui)定，方案合理、切(qie)實(shi)可行，不存在損害(hai)公司和其(qi)他股東的利益的情形。
2、公司本次非公開發行募(mu)集(ji)資金使用符(fu)合法律(lv)法規和相關政策的規定，具有可行(xing)(xing)性(xing)。本次非公開發行(xing)(xing)募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)到位(wei)并使用(yong)后，公司(si)資(zi)產負債(zhai)率將有所降低(di)，有利于改善公(gong)司資(zi)本結構，降低財(cai)務(wu)風(feng)險，提升盈利水平，推動(dong)公(gong)司業務(wu)持續健康(kang)發展，不存在損(sun)害公司(si)及其股(gu)(gu)東、特別是中小股(gu)(gu)東利益的情形。
3、本(ben)次非公(gong)開發行股票(piao)的(de)認購(gou)對(dui)象為嘉興華控騰(teng)匯(hui)股權投資合伙企(qi)業（有限(xian)合伙）（以(yi)下簡稱“嘉興華控”），嘉興華控系公司控股(gu)股(gu)東，其認(ren)購公司本次(ci)非公開發行(xing)股份構成關(guan)(guan)聯(lian)交易(yi)(yi)。關(guan)(guan)聯(lian)交易(yi)(yi)雙(shuang)方發生交易(yi)(yi)的理由(you)合(he)理、充分，關(guan)(guan)聯(lian)交易(yi)(yi)定價(jia)原(yuan)則和(he)方法恰當、合(he)理，且關(guan)(guan)聯(lian)交易(yi)(yi)相關(guan)(guan)事項(xiang)履行(xing)了必要(yao)的關(guan)(guan)聯(lian)交易(yi)(yi)內(nei)部決策程序，關(guan)(guan)聯(lian)交易(yi)(yi)沒有(you)違反公開、公平、公正的原(yuan)則，不存在損害公司(si)及其股東尤(you)其是中小股東利益的行為。
4、通過審閱《新疆(jiang)機(ji)械研究院股份有限公司(si)與嘉興(xing)華(hua)控騰匯(hui)股權投資合伙企(qi)業（有限合(he)伙）之附條件(jian)生效的(de)非公(gong)開發(fa)行股票股份(fen)認購協議》等相關文件(jian)，我(wo)們(men)認為公司本次非(fei)公開(kai)發行股票(piao)涉及的(de)關(guan)聯交(jiao)易(yi)是公開(kai)、公平(ping)、合(he)理的(de)，定價公允，符合(he)公司的根本利益，不存在(zai)損(sun)害公司及公司其(qi)他股東利益的行為。
5、本(ben)次非公開發(fa)行前(qian)，嘉(jia)興華控享有表決權的股份(fen)比例占公司總(zong)股本(ben)的22.3981%，為(wei)公司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東，鑒(jian)于本(ben)次非公開發行并未導致(zhi)公司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)制人變(bian)更，且嘉(jia)興(xing)華控(kong)已承(cheng)諾自發(fa)行結(jie)束之日(ri)起三(san)十六個月內(nei)不轉讓本次向其(qi)發(fa)行的(de)(de)新股，根據《上市(shi)公司收購管理辦(ban)法》第(di)六十(shi)三條的(de)(de)相關規定(ding)，公司董事會(hui)提請(qing)股東大會(hui)批(pi)準嘉興華控免于以要約方(fang)式增持(chi)公司股份的申請(qing)，符合相關法律(lv)法(fa)規的(de)規定。
我們同意將上述事(shi)項提交公(gong)司第(di)四屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)四次(ci)會議審議。
（本頁無正文，為《新疆(jiang)機械研究院(yuan)股份有限公司獨立董事關于公司創業板非(fei)公開發行(xing)股票的事前認(ren)可意見》之簽字頁）
獨立(li)董事：
陳(chen)建國 楊 陽 胡海銀(yin)
