2019年(nian)7月16日，新疆機械研究院股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“新研股份”、“公(gong)司(si)”）召開第四屆董事會第四次會議審議通過了《關(guan)于(yu)公(gong)司(si)與嘉興華控騰匯股權投資合伙(huo)企業(ye)（有限合伙(huo)）簽(qian)定非(fei)公(gong)開發行股票認購協議的議案》

根據(ju)《關于(yu)在上(shang)市公(gong)司建立獨立董(dong)事制度的指導意見》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所股票上(shang)市規(gui)則（2018年修訂(ding)）》、《創業板上(shang)市公(gong)司規(gui)范(fan)運作指引（2015年修訂(ding)）》等(deng)法律、法規(gui)等(deng)規(gui)范(fan)性文件規(gui)定(ding)，結(jie)合新疆機械(xie)研(yan)究院股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）《公(gong)司章(zhang)程》…

作為新(xin)疆(jiang)機械研究院股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）的獨立董(dong)(dong)事(shi)，根(gen)據《關于在上市公(gong)(gong)司建立獨立董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的指導(dao)意見》、《關于加強社會公(gong)(gong)眾股(gu)股(gu)東權益保(bao)護的若(ruo)干規(gui)定》、《上市公(gong)(gong)司治理準則》等(deng)有關文件規(gui)定，以及《公(gong)(gong)司章程》、《獨立董(dong)(dong)事(shi)工作制度(du)》…

新疆機械研究院股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）于(yu)2019年7月12日以(yi)書(shu)面送達及電(dian)子(zi)郵件(jian)方式(shi)向全(quan)體(ti)董事發(fa)出了關于(yu)召開第四(si)(si)屆董事會(hui)(hui)第四(si)(si)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)（以(yi)下(xia)簡稱“會(hui)(hui)議(yi)(yi)”）的通(tong)知，會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2019年7月16日上午10：30在公(gong)司會(hui)(hui)議(yi)(yi)室以(yi)現場(chang)結(jie)合通(tong)訊的方式(shi)召開第四(si)(si)屆董…

我們(men)審核了后(hou)附的(de)新(xin)疆機(ji)械(xie)研究院股(gu)份(fen)有(you)限公司（以下簡(jian)稱“新(xin)研股(gu)份(fen)”）董事會編制的(de)截至(zhi) 2018 年 12 月 31日止的(de)《前(qian)次募集資金使用情況專項(xiang)報告(gao)》。

公(gong)司的控(kong)股(gu)股(gu)東及其一(yi)致行(xing)動人、實(shi)際(ji)控(kong)制人將忠(zhong)實(shi)、勤勉地履(lv)行(xing)職責，維護公(gong)司和全體股(gu)東的合(he)法權益，對公(gong)司填補回報措施能夠得到(dao)切實(shi)履(lv)行(xing)承(cheng)諾如(ru)下(xia)

新疆機械(xie)研(yan)究院股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）擬非公(gong)開發(fa)行A股股票(piao)， 根據(ju)相(xiang)關要求(qiu)，就公(gong)司.近五(wu)年是否被證券監管(guan)部門和交易所采取(qu)監管(guan)措施或(huo)處 罰及整改情況公(gong)告如下：

股東大(da)會(hui)(hui)(hui)屆(jie)次(ci)：本次(ci)股東大(da)會(hui)(hui)(hui)為2019年(nian)第(di)(di)四次(ci)臨時股東大(da)會(hui)(hui)(hui)股東會(hui)(hui)(hui)議召集(ji)人：本次(ci)股東大(da)會(hui)(hui)(hui)召集(ji)人為公司(si)第(di)(di)四屆(jie)董事會(hui)(hui)(hui)，公司(si)于2019年(nian)7月16日召開第(di)(di)四屆(jie)董事會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)四次(ci)會(hui)(hui)(hui)議，審(shen)議通過(guo)了《關(guan)于召開2019年(nian)第(di)(di)四次(ci)...

 本次非(fei)公開發(fa)行股(gu)票(piao)(piao)的(de)相關(guan)議(yi)案已經過公司第四屆(jie)董事會(hui)第四次會(hui)議(yi)、第四 屆(jie)監(jian)事會(hui)第二次會(hui)議(yi)審議(yi)通過。本次非(fei)公開發(fa)行股(gu)票(piao)(piao)預案已于(yu)2019年7月17日在 中國證監(jian)會(hui)創業(ye)板指定的(de)信息披(pi)露網站上披(pi)露，敬請(qing)投(tou)資(zi)者注(zhu)意查閱。

新疆機(ji)(ji)械研(yan)(yan)究院股(gu)份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“新研(yan)(yan)股(gu)份”、“公司”）為深圳證券交(jiao)易(yi)所創業板上市公司，公司已初步(bu)形成(cheng)農牧機(ji)(ji)械的(de)(de)制造以及航空(kong)航天飛(fei)行(xing)器的(de)(de)零部(bu)件(jian)制造協同(tong)發展的(de)(de)戰略布局。