為**和(he)健全新疆機械研(yan)究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）科學、持續、穩定的(de)分紅決策和(he)監督機制，積極回報投資者，引導投資者樹立長期投資和(he)理(li)性(xing)投資理(li)念，根據中國(guo)證監會《關于進一步(bu)落實上市公司現金分紅有關事項的(de)通知(zhi)》（證監發[2012]37號）和(he)…

1、股(gu)東大(da)(da)會(hui)(hui)屆次(ci)(ci)：本次(ci)(ci)股(gu)東大(da)(da)會(hui)(hui)為2019年第五(wu)(wu)次(ci)(ci)臨(lin)時(shi)股(gu)東大(da)(da)會(hui)(hui)2、股(gu)東會(hui)(hui)議召(zhao)集人：本次(ci)(ci)股(gu)東大(da)(da)會(hui)(hui)召(zhao)集人為公司(si)第四(si)屆董事會(hui)(hui)，公司(si)于2019年9月(yue)1日召(zhao)開(kai)第四(si)屆董事會(hui)(hui)第九(jiu)次(ci)(ci)會(hui)(hui)議，審議通過了(le)《關于提請召(zhao)開(kai)2019年第五(wu)(wu)次(ci)(ci)臨(lin)時(shi)股(gu)東大(da)(da)會(hui)(hui)的議案》

 根(gen)據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的指導意見(jian)》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司治(zhi)理準則》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等有關(guan)規定，我(wo)們作(zuo)為新疆機(ji)械研究院股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）的獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，現對(dui)公(gong)(gong)(gong)司第(di)四屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)九次會(hui)議的相關(guan)事(shi)項發表獨(du)(du)立(li)意見(jian)

每股收益(yi)（元(yuan)）：0.03；凈資產(chan)收益(yi)率：0.78%； 

新疆機械研(yan)究院股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于 2019 年 8 月 2 日以 書面(mian)及通訊方式(shi)向各(ge)位監事發出(chu)召開公(gong)司(si)(si)第四屆(jie)監事會(hui)第三次會(hui)議的通知。

新疆機械研究院股份有限(xian)公司(si)2019 年半年度(du)報(bao)告2019 年 08 月..節 重要提示、目錄和釋(shi)義公司(si)董事(shi)(shi)(shi)會、監事(shi)(shi)(shi)會及董事(shi)(shi)(shi)、監事(shi)(shi)(shi)、**管理(li)人員**半年度(du)報(bao)告內(nei)容的(de)真實、準確(que)、完整，不(bu)存在虛(xu)假記載、誤導...

新(xin)疆機械研究院(yuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司 獨(du)立董(dong)事對(dui)相關事項的獨(du)立意(yi)見 新(xin)疆機械研究院(yuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司（以下簡稱“公司”）第四屆(jie)董(dong)事會(hui)第七次會(hui)議(yi)于(yu) 2019年8月6日(ri)北京時間上午10：30分在烏魯木齊市(shi)融合南(nan)路661號五樓會(hui)議(yi)室召開。

根據(ju)《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板上市公(gong)(gong)司規(gui)范運(yun)作指引（2015年修訂）》（深證上[2015]65號）及相(xiang)關格式(shi)指引的規(gui)定，本公(gong)(gong)司將2019年1-6月募(mu)集資金存放與實際使用情(qing)況(kuang)專項說明(ming)如下

新疆機械研究院股份有(you)限公司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”)于(yu)2019年8月6日召開(kai)第(di)四屆董事會第(di)七次會議，審議通(tong)過了《關(guan)于(yu)會計政策變(bian)更的議案》

2019年(nian)(nian)8月(yue)(yue)6日，新疆(jiang)機械研究院股份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）召開第(di)四屆 董事會第(di)七(qi)次會議，審議并通過了(le)公司(si)(si)2019年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度報(bao)(bao)(bao)告。為使投(tou)資(zi)者**了(le)解(jie)公 司(si)(si)的(de)經營成果和財(cai)務狀況，公司(si)(si)《2019年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度報(bao)(bao)(bao)告》和《2019年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度報(bao)(bao)(bao)告摘要》 于(yu)2019年(nian)(nian)8月(yue)(yue)7日…