證券(quan)代碼：300159 證券(quan)簡稱：新研(yan)股(gu)份 公告編號:2019-086

新疆機械研(yan)究院股份有限公司

第四屆監事會(hui)第三次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告

       本(ben)公(gong)司及監事會全(quan)體成員保證公(gong)告內容真實、準確(que)和完整，沒有虛假(jia)記 載、 誤導性(xing)陳述(shu)或者重(zhong)大遺漏。

       新(xin)疆(jiang)機械研究院股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于 2019 年 8 月 2 日(ri)以(yi) 書面(mian)及通(tong)(tong)訊方式(shi)向各位監事發(fa)出召(zhao)(zhao)開(kai)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)四屆(jie)監事會(hui)(hui)第(di)三次會(hui)(hui)議(yi)的通(tong)(tong)知(zhi)。會(hui)(hui)議(yi) 于 2019 年 8 月 6 日(ri) 13：00 在烏魯木齊經濟技術開(kai)發(fa)區融合南路 661 號二(er)樓會(hui)(hui) 議(yi)室以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊方式(shi)召(zhao)(zhao)開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)應到 3 人(ren)(ren)，實到 3 人(ren)(ren)，監事會(hui)(hui)主席李煜先 生主持會(hui)(hui)議(yi)，全(quan)體監事均(jun)出席會(hui)(hui)議(yi)投票表決。本次會(hui)(hui)議(yi)的召(zhao)(zhao)開(kai)符合《中華人(ren)(ren)民共 和國公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》等有關法律、行政(zheng)法規、規范(fan)性(xing)文件和《新(xin)疆(jiang)機械研究院股(gu)(gu)份(fen)有限(xian) 公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)監事充分審議(yi)并(bing)表決，審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了如(ru)下議(yi)案：

一(yi)、審議(yi)通過《2019 年半(ban)年度(du)報告及其(qi)摘(zhai)要》的(de)議(yi)案 

      經審核，監事會(hui)認為《2019 年半年度報告及其摘要》符(fu)合法律法規、中國(guo) 證監會(hui)和深交所的(de)規定，報告內容(rong)真實、準確、完整(zheng)地(di)反映了公(gong)司(si)的(de)實際情況， 不存在(zai)任(ren)何虛假記(ji)載、誤導性陳述(shu)或者重(zhong)大遺漏。具(ju)體內容(rong)詳見刊登于 2019 年 8 月(yue) 7 日中國(guo)證監會(hui)指定創業板信息披露網站的(de)相關公(gong)告。

      表決結果：同意(yi) 3 票，反對 0 票，棄權(quan) 0 票 

       二、審議(yi)通過《2019 年半年度募集資金存放與(yu)使用(yong)情況專(zhuan)項報告》的議(yi)案(an)

       經審核(he)，公(gong)司嚴格按(an)照《公(gong)司法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業板股票 上市規(gui)(gui)則》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業板上市公(gong)司規(gui)(gui)范運作指引》以及中國證監會相 關法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)的規(gui)(gui)定和要求、《募(mu)集資(zi)(zi)金(jin)管理(li)制度(du)》等規(gui)(gui)定使用募(mu)集資(zi)(zi)金(jin)，并(bing)及時、 真(zhen)實、準確、完整履行相關信息披露(lu)工作，不存在違規(gui)(gui)使用募(mu)集資(zi)(zi)金(jin)的情形。《公(gong)司 2019 年半年度募集資金存放(fang)與使用情況專項報告》以及(ji)獨立董(dong)事發表意見(jian)(jian)的 具體(ti)內容詳見(jian)(jian)刊登于(yu) 2019 年 8 月 7 日中國證監會創(chuang)業板指定信息披露網站的相 關公告。

       表決結果：同意 3 票，反對(dui) 0 票，棄權 0 票

       特此公(gong)告(gao)。

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監(jian) 事 會             

二〇一九年八月七日