當前位置：
關(guan)于召(zhao)開2019年第五次臨時(shi)股東大會的通知本公司及(ji)董事(shi)會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載(zai)、誤導性陳(chen)述(shu)或(huo)重大(da)遺漏(lou)。
6、股(gu)權(quan)登記日:2019年9月10日
7、出席對象：
（1）2019年9月10日(ri)下午收市后在中國結算深圳分公司登(deng)記(ji)在冊的公司全體股(gu)東(dong)均有權出席本次臨時股(gu)東(dong)大會，并可以以書面形式委(wei)托(tuo)代(dai)理(li)人出席會議(yi)和參加表決，該股(gu)東(dong)代(dai)理(li)人不必是公司股(gu)東(dong)。
（2）公司董(dong)事、監事、高(gao)級管理(li)人員
（3）公司聘請的(de)見證律師(shi)及相關人(ren)員。
8、會議召開地點(dian)：新疆(jiang)烏魯木齊經濟技術(shu)開發區(qu)融合南路(lu)661號公司會議室。
二、會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)事項(xiang)
1、審議《關(guan)于修(xiu)訂<公司章程>的議案》；
2、審議《關于修訂<未來三(san)年(nian)2018年(nian)-2020年(nian)>股東(dong)回報規劃的(de)議案》；
本次股東(dong)(dong)大(da)會的議(yi)案(an)需(xu)要出(chu)席股東(dong)(dong)大(da)會的股東(dong)(dong)（包括股東(dong)(dong)代理人）所(suo)持表決權的2/3 以上通過。上述(shu)議(yi)案(an)已經(jing)公司第四屆董(dong)事會第九次會議(yi)審(shen)議(yi)通過，需(xu)提(ti)交股東(dong)(dong)大(da)會予以審(shen)議(yi)。
三、提案編碼
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提案編碼(ma) |
提(ti)案名稱 |
備注 |
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該列打勾的 欄目可以(yi)投 票 |
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100 |
總(zong)議(yi)案(an)(an)：除累(lei)積投票提(ti)案(an)(an)外的所有(you)提(ti)案(an)(an) |
√ |
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非累積(ji)投票提(ti)案 |
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1.00 |
《關于修訂<公司(si)章程(cheng)>的議案》 |
√ |
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2.00 |
《關于修訂<未(wei)來三年(nian) 2018 年-2020 年>股東(dong)回報規劃(hua)的議(yi)案》 |
√ |
1、登(deng)記時間：2019年9月(yue)16日上午10:00至14:00，下午15:00至19：00
2、登記地點：新疆烏魯木齊經濟技術(shu)開發區(qu)融合南路(lu)661號一(yi)樓(lou)證券(quan)投資部
3、登(deng)記(ji)方式：現場登(deng)記(ji)、通過信(xin)函或(huo)傳真方式登(deng)記(ji)。（不接受電話登(deng)記(ji)）
（1）法(fa)人(ren)(ren)股(gu)東(dong)(dong)應(ying)由法(fa)定代(dai)(dai)表(biao)人(ren)(ren)或法(fa)定代(dai)(dai)表(biao)人(ren)(ren)委托(tuo)的(de)代(dai)(dai)理(li)(li)人(ren)(ren)出(chu)(chu)(chu)(chu)席(xi)會議(yi)。法(fa)定代(dai)(dai)表(biao)人(ren)(ren)出(chu)(chu)(chu)(chu)席(xi)會議(yi)的(de)，應(ying)持股(gu)東(dong)(dong)賬戶卡、加(jia)蓋公章的(de)營業(ye)執照復(fu)印(yin)件及本人(ren)(ren)身份證辦理(li)(li)登(deng)記手續；法(fa)定代(dai)(dai)表(biao)人(ren)(ren)委托(tuo)代(dai)(dai)理(li)(li)人(ren)(ren)出(chu)(chu)(chu)(chu)席(xi)會議(yi)的(de)，代(dai)(dai)理(li)(li)人(ren)(ren)應(ying)持代(dai)(dai)理(li)(li)人(ren)(ren)本人(ren)(ren)身份證、加(jia)蓋公章的(de)營業(ye)執照復(fu)印(yin)件、法(fa)定代(dai)(dai)表(biao)人(ren)(ren)出(chu)(chu)(chu)(chu)具的(de)授權(quan)委托(tuo)書（附件三）、法(fa)人(ren)(ren)股(gu)東(dong)(dong)股(gu)票賬戶卡辦理(li)(li)登(deng)記手續；出(chu)(chu)(chu)(chu)席(xi)人(ren)(ren)員應(ying)當攜帶上述文件的(de)原件參加(jia)股(gu)東(dong)(dong)大會。
（2）自(zi)然(ran)人(ren)(ren)股東(dong)應持本人(ren)(ren)身(shen)份證、股東(dong)賬戶卡辦(ban)理(li)登記手續(xu)；自(zi)然(ran)人(ren)(ren)股東(dong)委(wei)托(tuo)代理(li)人(ren)(ren)的，應持代理(li)人(ren)(ren)身(shen)份證、授權(quan)委(wei)托(tuo)書（附件(jian)(jian)三）、委(wei)托(tuo)人(ren)(ren)股東(dong)賬戶卡、委(wei)托(tuo)人(ren)(ren)身(shen)份證辦(ban)理(li)登記手續(xu)；出席人(ren)(ren)員應當攜帶上述文件(jian)(jian)的原件(jian)(jian)參加股東(dong)大會。
（3）異地股東可采用信(xin)函或(huo)傳真(zhen)的方式登記，股東請仔細填寫《參(can)會股東登記表(biao)》（附件二），以便登記確認(ren)。傳真(zhen)在2019年9月16日19:00 前送達公司(si)證券投資部。來信(xin)請寄：新疆烏魯木齊經濟技術開發(fa)區融合(he)南路661號(hao)一樓證券投資部,郵編：830026（信(xin)封請注(zhu)明(ming)“股東大會”字(zi)樣(yang)）。
4、注意事項(xiang)：出(chu)席會議(yi)的股東及股東代(dai)理(li)人請攜帶(dai)相關(guan)證件原(yuan)件到場。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本(ben)次股(gu)東大會(hui)，公(gong)司(si)將通過(guo)(guo)深(shen)圳(zhen)證券交易所交易系統(tong)和互聯網投(tou)(tou)票(piao)系統(tong)向公(gong)司(si)全體股(gu)東提供網絡形式(shi)的投(tou)(tou)票(piao)平臺，股(gu)東可以通過(guo)(guo)深(shen)圳(zhen)證券交易所交易系統(tong)和互聯網投(tou)(tou)票(piao)系統(tong)（//wltp.cninfo.com.cn）參加投(tou)(tou)票(piao)，網絡投(tou)(tou)票(piao)的具體操作流程見附(fu)件(jian)一。
六、其他事項
1、聯系方式(shi)：
聯系(xi)人：馬智
聯系電話：0991-3736150
傳(chuan) 真：0991-3736150
通訊地址：新疆烏(wu)魯(lu)木齊經(jing)濟技術開發區融合南樓(lou)661號一(yi)樓(lou)證券投資部郵 編：830026
2、本次股(gu)東大會現場(chang)會議(yi)會期半天(tian)，與會人(ren)員的食(shi)宿(su)及交通等費用自理。
七、備查文件
第四屆董事會(hui)第九次會(hui)議(yi)決議(yi)。
新疆機(ji)械(xie)研(yan)究院股份有限公司董事(shi)會
附件一：《參加網絡投(tou)票的具體操(cao)作流程》
附(fu)件二：《公司2019年第五(wu)次臨時(shi)股(gu)東(dong)大會參會股(gu)東(dong)登記(ji)表(biao)》
附件三(san)：《公司2019年第五(wu)次臨時股東大會授(shou)權委托書》
附件一：
1、投(tou)(tou)(tou)(tou)票代碼與投(tou)(tou)(tou)(tou)票簡(jian)稱：投(tou)(tou)(tou)(tou)票代碼為(wei)“365159”，投(tou)(tou)(tou)(tou)票簡(jian)稱為(wei)“新研(yan)投(tou)(tou)(tou)(tou)票”。
2、填報(bao)表決(jue)意見或選舉票數(shu)。
對于非累積投票議案，填(tian)報表決意(yi)見，同意(yi)、反(fan)對、棄權。
; 3、股東對總議案(an)進行投票，視為對除累積(ji)投票提案(an)外的其(qi)他所有提案(an)表達(da)相(xiang)同意見。
股東對總議案(an)與具(ju)體(ti)提(ti)案(an)重(zhong)復投(tou)票(piao)時，以..次有(you)效投(tou)票(piao)為(wei)準(zhun)(zhun)。如股東先對具(ju)體(ti)提(ti)案(an)投(tou)票(piao)表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)，再(zai)對總議案(an)投(tou)票(piao)表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)，則(ze)以已投(tou)票(piao)表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)的(de)具(ju)體(ti)提(ti)案(an)的(de)表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)意(yi)見為(wei)準(zhun)(zhun)，其他未表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)的(de)提(ti)案(an)以總議案(an)的(de)表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)意(yi)見為(wei)準(zhun)(zhun)；如先對總議案(an)投(tou)票(piao)表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)，再(zai)對具(ju)體(ti)提(ti)案(an)投(tou)票(piao)表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)，則(ze)以總議案(an)的(de)表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)意(yi)見為(wei)準(zhun)(zhun)。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票(piao)時(shi)間：2019年9月17日的交易時(shi)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司(si)交(jiao)易(yi)(yi)客(ke)戶端通過交(jiao)易(yi)(yi)系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票(piao)系(xi)統開(kai)(kai)始(shi)投票(piao)的時(shi)間(jian)為2019年(nian)9月16日（現場股(gu)(gu)東(dong)大會召開(kai)(kai)前一日）下午(wu)3：00，結束(shu)(shu)時(shi)間(jian)為2019年(nian)9月17日（現場股(gu)(gu)東(dong)大會結束(shu)(shu)當(dang)日）下午(wu)3：00。
2、股東(dong)通過互聯網投票(piao)系(xi)統進行網絡投票(piao)，需按照《深圳證券交(jiao)易所投資者(zhe)網絡服務身(shen)份(fen)認證業(ye)務指引(yin)（2016年4月修(xiu)訂）》的規(gui)定辦理身(shen)份(fen)認證，取得“深交(jiao)所數字證書”或(huo)“深交(jiao)所投資者(zhe)服務密碼”。具體的身(shen)份(fen)認證流程可登錄(lu)互聯網投票(piao)系(xi)統//wltp.cninfo.com.cn規(gui)則指引(yin)欄(lan)目查閱。
3、股東根據獲取的服務(wu)密碼或數字證書，可登錄//wltp.cninfo.com.cn在(zai)規定(ding)時(shi)間內通過深交所(suo)互聯網(wang)投(tou)票系(xi)統進行投(tou)票。
本單(dan)位（本人）對(dui)本次會議(yi)議(yi)案(an)的(de)表(biao)決(jue)意見如(ru)下(xia)：
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提案編 碼(ma) |
提案名稱 |
備(bei)注(zhu) |
同意 |
反(fan)對 |
棄權 |
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該(gai)列打勾的欄目 可以投票(piao) |
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100 |
總議案：除累積投(tou)票提(ti) 案外(wai)的(de)所有提案 |
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非累(lei)積投票(piao)提案 |
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1.00 |
《關于修訂<公司(si)章程>的 議(yi)案(an)》 |
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2.00 |
《關于修(xiu)訂<未(wei)來三年 2018 年-2020 年(nian)>股東(dong)回(hui)報規劃 的議案》 |
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2、本授權委(wei)(wei)托(tuo)的有(you)效期：自本授權委(wei)(wei)托(tuo)書簽署之日至本次股東大會結束時。
3、委(wei)托人(ren)為法人(ren)股東的，應加(jia)蓋(gai)法人(ren)單位(wei)印章(zhang)；本表(biao)復印有效。
委托人(ren)（自然人(ren)股(gu)東(dong)簽字，法人(ren)股(gu)東(dong)法定(ding)代表人(ren)簽字并加蓋公(gong)章）：
