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證券代碼：300159 證券簡(jian)稱：新(xin)研股份(fen) 公告編號(hao)：2019-095
新疆(jiang)機械研(yan)究院股份有限公司
2019年(nian)第五次臨時股東大會決議公告
本(ben)公(gong)司(si)及董事會全體成(cheng)員保(bao)證信息披(pi)露(lu)內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載(zai)、誤導性陳(chen)述(shu)或重大遺漏。
特別(bie)提(ti)示：
1、本次股(gu)東大會未出現否(fou)決(jue)議案的情形。2、本次股東大會不(bu)涉(she)及變更(geng)以往股東大會已通過(guo)的決(jue)議。
一(yi)、會議召開和出席情(qing)況(kuang)
1、會議(yi)召開時間：
（1）現場會(hui)議召開時間：2019年9月17日北京時間11：00；
（2）網絡投票時間(jian)：2019年9月16日(ri)—9月17日(ri)，其中：
①通過深圳證券交易所交易系(xi)統進行網(wang)絡(luo)投(tou)票的時(shi)間為：2019年9月(yue)17日上午(wu)9:30-11:30,下午(wu)13:00-15:00；
②通過互聯網系統投票(piao)的具體時間(jian)為2019年(nian)9月16日(ri)15:00至2019年(nian)9月17日(ri)15:00的任意時間(jian)。
2、現場會議召開的地點：新疆烏魯木齊(qi)經濟技(ji)術開發區融合(he)南路661號一樓(lou)會議室。
3、會(hui)議召開方(fang)式：本(ben)次股東大會(hui)采取現場投票表決與(yu)網絡(luo)投票相結合的方(fang)式。
4、會(hui)議召集人：公司董事會(hui)
5、會議(yi)主持人：董事(shi)(shi)、董事(shi)(shi)會秘書葉芳(fang)女士(shi)
6、本(ben)次(ci)股(gu)東大會的通知已于2019年(nian)9月2日在中(zhong)國證監會指定(ding)的創業(ye)板信息披露網站（巨(ju)潮資訊網 www.cninfo.com.cn）披露。
7、本(ben)次會議的(de)(de)召開符合《公(gong)司(si)法》等相關(guan)法律(lv)、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范(fan)性文(wen)件和(he)《公(gong)司(si)章程》的(de)(de)規(gui)(gui)定。
二、會議的出(chu)席情(qing)況
（1）股(gu)東出(chu)席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股(gu)東27人，代表(biao)股(gu)份508,080,256股(gu)，占上市(shi)公司(si)總股(gu)份的34.0911％。
其中：通(tong)過現場投票(piao)的股東9人，代表股份502,738,106股，占上市公司總(zong)股份的33.7327％。
通(tong)過(guo)網絡投票的股(gu)東(dong)18人，代表股(gu)份(fen)5,342,150股(gu)，占上市公司總股(gu)份(fen)的0.3584％。
（2）中(zhong)小股東出(chu)席的總體情況(kuang)：
通過現場和網絡投票(piao)的股東(dong)19人，代表(biao)股份(fen)6,398,150股，占上市公司總股份(fen)的0.4293％。
其中：通過現場(chang)投票的(de)股東1人，代表股份1,056,000股，占上市公司總股份的(de)0.0709％。
通過網(wang)絡投票的(de)股(gu)(gu)東18人，代(dai)表股(gu)(gu)份(fen)5,342,150股(gu)(gu)，占(zhan)上市(shi)公司總股(gu)(gu)份(fen)的(de)0.3584％。
（3）公司部分董(dong)事、監事、高級管理人員、見證律師列席了本次股東大會。
三、議案審議表決情況
本次會議以現場記名投(tou)票(piao)和網絡(luo)投(tou)票(piao)相(xiang)結合的方式審議通過了如下議案：
（一）審議通過(guo)《關于修訂<公司章程>的議案》
總表決情況：
同意(yi)507,680,256股(gu)(gu)，占(zhan)出席(xi)會(hui)議所有股(gu)(gu)東所持(chi)股(gu)(gu)份的(de)99.9213％；反(fan)對400,000股(gu)(gu)，占(zhan)出席(xi)會(hui)議所有股(gu)(gu)東所持(chi)股(gu)(gu)份的(de)0.0787％；棄(qi)權0股(gu)(gu)（其中，因(yin)未投票默(mo)認棄(qi)權0股(gu)(gu)），占(zhan)出席(xi)會(hui)議所有股(gu)(gu)東所持(chi)股(gu)(gu)份的(de)0.0000％。
中小股東總表決情(qing)況：
同意5,998,150股(gu)(gu)，占出席(xi)會議(yi)中(zhong)(zhong)小股(gu)(gu)東(dong)所(suo)持(chi)股(gu)(gu)份(fen)的(de)93.7482％；反對400,000股(gu)(gu)，占出席(xi)會議(yi)中(zhong)(zhong)小股(gu)(gu)東(dong)所(suo)持(chi)股(gu)(gu)份(fen)的(de)6.2518％；棄權(quan)0股(gu)(gu)（其中(zhong)(zhong)，因未投票(piao)默(mo)認棄權(quan)0股(gu)(gu)），占出席(xi)會議(yi)中(zhong)(zhong)小股(gu)(gu)東(dong)所(suo)持(chi)股(gu)(gu)份(fen)的(de)0.0000％。
（二(er)）審議(yi)通過《關于(yu)修(xiu)訂<未來三年 2018 年-2020 年>股東(dong)回報(bao)規劃(hua)的議(yi)案(an)》
總表決情況：
同意507,680,256股(gu)(gu)(gu)，占出(chu)席(xi)(xi)會(hui)議(yi)所(suo)有(you)股(gu)(gu)(gu)東所(suo)持股(gu)(gu)(gu)份(fen)的99.9213％；反對400,000股(gu)(gu)(gu)，占出(chu)席(xi)(xi)會(hui)議(yi)所(suo)有(you)股(gu)(gu)(gu)東所(suo)持股(gu)(gu)(gu)份(fen)的0.0787％；棄權0股(gu)(gu)(gu)（其(qi)中，因(yin)未(wei)投票默認棄權0股(gu)(gu)(gu)），占出(chu)席(xi)(xi)會(hui)議(yi)所(suo)有(you)股(gu)(gu)(gu)東所(suo)持股(gu)(gu)(gu)份(fen)的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同(tong)意5,998,150股(gu)，占出(chu)席會(hui)(hui)議(yi)中小股(gu)東所(suo)(suo)持(chi)股(gu)份的(de)93.7482％；反對400,000股(gu)，占出(chu)席會(hui)(hui)議(yi)中小股(gu)東所(suo)(suo)持(chi)股(gu)份的(de)6.2518％；棄(qi)權0股(gu)（其中，因未投票默(mo)認棄(qi)權0股(gu)），占出(chu)席會(hui)(hui)議(yi)中小股(gu)東所(suo)(suo)持(chi)股(gu)份的(de)0.0000％。
四、律師出(chu)具的法律意見(jian)
公(gong)司(si)(si)聘請北(bei)京市天兆雨田律(lv)(lv)師事(shi)務所楊有陸、于(yu)雷(lei)律(lv)(lv)師見(jian)證會議并出具法(fa)律(lv)(lv)意(yi)見(jian)書。該法(fa)律(lv)(lv)意(yi)見(jian)書認為：本(ben)次股東(dong)大會的(de)召(zhao)(zhao)集(ji)和召(zhao)(zhao)開程序符合《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《股東(dong)大會規則》及(ji)《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的(de)規定；會議召(zhao)(zhao)集(ji)人具備(bei)召(zhao)(zhao)集(ji)本(ben)次股東(dong)大會的(de)資格；出席及(ji)列(lie)席會議的(de)人員均具備(bei)合法(fa)資格；本(ben)次股東(dong)大會的(de)表決程序符合《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《股東(dong)大會規則》及(ji)《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的(de)規定，表決結果合法(fa)、有效。
五、備查(cha)文件(jian)
1、《新疆機(ji)械研究院股份有(you)限(xian)公司(si)2019年第五次臨時(shi)股東大會(hui)會(hui)議決議》
; 2、《北京天兆雨田律師事務所關于(yu)新疆機械(xie)研(yan)究院(yuan)股份有限(xian)公(gong)司2019年第(di)五次臨時股東(dong)大(da)會的法律意見書》
3、深圳證(zheng)券信息有限公司(si)提供(gong)的《新(xin)研股份2019年第五次臨(lin)時(shi)股東大(da)會(hui)網絡投(tou)票結果統計(ji)表》
特此公告。
新疆機械研究院股份有(you)限公(gong)司
董 事 會
二(er)〇一九年九月十(shi)七日
