證券代碼：300159        證券簡稱：新研股份   公告編號：2019-094

 新疆機械研究院股份有限公司 

關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、本次股東大會召開的基本情況

      1、股東大會屆次：本次股東大會為 2019 年第五次臨時股東大(da)會(hui)

      2、股東會議召集人：本次股東大會召集人為公司第四屆董事會，公司于 2019年 9 月 1 日召開第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關于提請召開 2019 年第 五(wu)次臨(lin)時股(gu)東大會(hui)的議案》

      3、會議召開(kai)的合法、合規性(xing)：新疆機械(xie)研(yan)究院股份有限公司（以下簡稱“公 司”）第四屆董(dong)事(shi)會第九(jiu)次會議審(shen)議通過了《關(guan)于召開 2019 年第(di)五次臨時股(gu)東(dong)大 會的(de)(de)(de)議(yi)案》，本次股(gu)東(dong)大會會議(yi)的(de)(de)(de)召開符合有關(guan)法(fa)律、行政法(fa)規(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范 性文件(jian)和《新疆機(ji)械研究院股(gu)份有限(xian)公司(si)章程(cheng)》的(de)(de)(de)有關(guan)規(gui)(gui)定。

      4、會議召開的日期、時間：

    （1）現場會議召開時間：2019 年 9 月 17 日（星期二）上午 11:00；

    （2）網絡投票時(shi)間：通過深圳證(zheng)券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tong) 進行(xing)網(wang)絡投(tou)票的時間為：2019 年(nian) 9 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通(tong)過深交(jiao)所互聯網投(tou)(tou)票系(xi)統投(tou)(tou)票的時間為(wei)：2019 年 9 月(yue) 16 日下(xia)午 15:00 至 2019年 9 月(yue) 17 日 15:00 期間的任意時間。 5、會議(yi)召開方式：本次股(gu)東(dong)大(da)會采用現(xian)場表(biao)決與網(wang)絡投票相結合的方式召開。 公司將通過深交所交易(yi)系統(tong)和互聯網(wang)投票系統(tong)（）向(xiang)公(gong)司股東提供(gong)網(wang)絡(luo)(luo)形式的投票(piao)(piao)平(ping)臺，股東可以在網(wang)絡(luo)(luo)投票(piao)(piao)時(shi)間內通過(guo)上述系(xi)統(tong)行使表(biao)決權。公(gong)司股東應選擇現場投票(piao)(piao)和網(wang)絡(luo)(luo)投票(piao)(piao)中(zhong)的一種方(fang)式，如果(guo)(guo)同一表(biao)決權出(chu) 現重復(fu)投票(piao)(piao)表(biao)決的，以..次有效投票(piao)(piao)結果(guo)(guo)為準。中(zhong)小投資(zi)者表(biao)決情(qing)況單獨計票(piao)(piao)。

       6、股權登記日:2019 年 9 月 10 日

       7、出席對象：

     （1）2019 年 9 月 10 日下午(wu)收市后在(zai)中國結算(suan)深圳分公(gong)司(si)登記(ji)在(zai)冊(ce)的公(gong)司(si)全 體(ti)股(gu)東均有權(quan)出(chu)(chu)席(xi)本次臨時股(gu)東大會，并(bing)可以(yi)以(yi)書面形式委托代理(li)人出(chu)(chu)席(xi)會議和參 加表決，該股(gu)東代理(li)人不必是公(gong)司(si)股(gu)東。

     （2）公(gong)司(si)董事、監事、高級管理(li)人員

     （3）公司聘請的見證律師及相關人員。 8、會議召開地點：新疆烏魯木齊經濟技術開發區融合南路 661 號公司會議室。 二、會議審議事項

       1、審議《關于修訂<公司章程>的議案》；

       2、審議《關于修訂<未來三年 2018 年-2020 年>股東回報規劃的議案》； 本次股東大會的議案需要出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通(tong)過(guo)。上述(shu)議(yi)案(an)已(yi)經公司(si)第四屆董事(shi)會第九次(ci)會議(yi)審(shen)(shen)議(yi)通(tong)過(guo)，需提交 股東大會予以審(shen)(shen)議(yi)。

提案編(bian)碼	提(ti)案名(ming)稱	備注
		該列打勾的 欄目可以投 票
100	總議案(an)(an)：除累積投票提(ti)案(an)(an)外(wai)的(de)所有提(ti)案(an)(an)	√
非(fei)累(lei)積(ji)投票提案
1.00	《關于修訂<公司章程>的議案》	√
2.00	《關于修訂<未來三年 2018 年-2020 年>股東回報規劃的議案》	√

四、會議登記辦法

1、登記時間：2019 年 9 月 16 日上午 10:00 至 14:00，下午 15:00 至 19：00

2、登記地點：新疆烏魯木齊經濟技術開發區融合南路 661 號一樓證券投資部

3、登記方(fang)式：現場登記、通過信函(han)或傳真(zhen)方(fang)式登記。（不接受電話登記）

（1）法(fa)人(ren)(ren)(ren)股(gu)(gu)東(dong)(dong)應(ying)由法(fa)定(ding)(ding)代(dai)(dai)(dai)表(biao)(biao)人(ren)(ren)(ren)或(huo)法(fa)定(ding)(ding)代(dai)(dai)(dai)表(biao)(biao)人(ren)(ren)(ren)委托(tuo)(tuo)的(de)代(dai)(dai)(dai)理(li)人(ren)(ren)(ren)出席(xi)會(hui)議。法(fa)定(ding)(ding)代(dai)(dai)(dai) 表(biao)(biao)人(ren)(ren)(ren)出席(xi)會(hui)議的(de)，應(ying)持股(gu)(gu)東(dong)(dong)賬戶(hu)卡、加(jia)蓋(gai)公章的(de)營業執(zhi)照(zhao)復印件及(ji)本(ben)人(ren)(ren)(ren)身(shen)份證辦(ban)理(li) 登(deng)記(ji)手(shou)續；法(fa)定(ding)(ding)代(dai)(dai)(dai)表(biao)(biao)人(ren)(ren)(ren)委托(tuo)(tuo)代(dai)(dai)(dai)理(li)人(ren)(ren)(ren)出席(xi)會(hui)議的(de)，代(dai)(dai)(dai)理(li)人(ren)(ren)(ren)應(ying)持代(dai)(dai)(dai)理(li)人(ren)(ren)(ren)本(ben)人(ren)(ren)(ren)身(shen)份證、加(jia) 蓋(gai)公章的(de)營業執(zhi)照(zhao)復印件、法(fa)定(ding)(ding)代(dai)(dai)(dai)表(biao)(biao)人(ren)(ren)(ren)出具的(de)授權委托(tuo)(tuo)書（附件三）、法(fa)人(ren)(ren)(ren)股(gu)(gu)東(dong)(dong)股(gu)(gu) 票賬戶(hu)卡辦(ban)理(li)登(deng)記(ji)手(shou)續；出席(xi)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)應(ying)當攜帶上述文件的(de)原件參加(jia)股(gu)(gu)東(dong)(dong)大會(hui)。

（2）自(zi)然人(ren)(ren)股東(dong)應持本人(ren)(ren)身份(fen)證(zheng)(zheng)、股東(dong)賬(zhang)戶卡辦(ban)理登記手續；自(zi)然人(ren)(ren)股東(dong)委 托代(dai)理人(ren)(ren)的，應持代(dai)理人(ren)(ren)身份(fen)證(zheng)(zheng)、授權(quan)委托書(shu)（附(fu)件三）、委托人(ren)(ren)股東(dong)賬(zhang)戶卡、委 托人(ren)(ren)身份(fen)證(zheng)(zheng)辦(ban)理登記手續；出席(xi)人(ren)(ren)員應當攜(xie)帶上述文件的原(yuan)件參加股東(dong)大會。

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登 記表》（附件二），以便登記確認。傳真在 2019 年 9 月 16 日 19:00 前送達公司

證券投資部。來信請寄：新疆烏魯木齊經濟技術開發區融合南路 661 號一樓證券投 資部,郵編：830026（信封請注明“股東大會”字樣）。

4、注(zhu)意(yi)事項(xiang)：出席會議(yi)的股東及股東代理人請(qing)攜帶相關證件(jian)原件(jian)到場。 

五、參加網絡投票的具體操作流程 

本次股東(dong)(dong)大會，公司將(jiang)通過深圳證券(quan)交易所(suo)交易系統(tong)(tong)和互聯(lian)網投票系統(tong)(tong)向公司全體(ti)股東(dong)(dong)提供網絡形式的投票平(ping)臺，股東(dong)(dong)可以(yi)通過深圳證券(quan)交易所(suo)交易系統(tong)(tong)和互聯(lian) 網投票系統(tong)(tong)（）參(can)加(jia)投票，網絡投票的具體(ti)操作(zuo)流(liu)程 見附件(jian)一。

六、其他事項 1、聯系方式： 聯系人：馬智 聯系電話：0991-3736150 傳 真：0991-3736150

通訊地址：新疆烏魯木齊經濟技術開發區融合南樓 661 號(hao)一樓證券投資部

郵     編：830026 2、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的(de)食宿(su)及交通等(deng)費用自(zi)理。

  七、備查文件

第四屆董事會第九次會議決議。

新疆(jiang)機械研究院股份有限公司

董 事 會  &nbsp;           

二〇一九年九月二日     

附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》
附件二：《公司2019年第五次臨時股東大會參會股東登記表》
附件三：《公司2019年第五次臨時股東大會授權委托書》

附件一：

一、 網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“365159”，投票簡稱為“新研投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以..次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2019年9月17日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年9月16日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2019年9月17日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄//wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：

2019年第五次臨時股東大會參會股東登記表

姓名或(huo)名稱		身份證號碼/企業營 業執照號碼
股東賬號(hao)		持股數(shu)量
聯系(xi)電話		電子(zi)郵箱(xiang)
聯系(xi)地(di)址(zhi)		郵(you)    編(bian)
是否本人參會		備    注

附件三：

2019年第五次臨時股東大會授權委托書

茲委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席新疆機械研究院股份有限公司2019年第五次臨時股東大會，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
本單位（本人）對本次會議議案的表決意見如下：

提案(an)編(bian) 碼	提案名稱	備(bei)注(zhu)	同意	反對	棄權(quan)
		該列打勾的欄目 可以投票
100	總(zong)議案(an)：除累(lei)積投票提 案外的所有提案	√
非累積投票(piao)提案(an)
1.00	《關于修訂<公司章程>的 議案》	√
2.00	《關于修訂<未來三年 2018 年-2020 年>股東回報規劃 的議案》	√

1、在議案(an)對應的表決結果欄用(yong)“√”選擇，每一議(yi)案限(xian)選一項，多選、不選或使(shi)用其它文字及符號(hao)的視同(tong)棄權。 

2、本授權委托(tuo)的有效期：自本授權委托(tuo)書(shu)簽署之日至(zhi)本次股東大會結束時。

3、委托(tuo)人為法(fa)(fa)人股東的，應加(jia)蓋法(fa)(fa)人單(dan)位印章(zhang)；本(ben)表復印有效。 委托(tuo)人（自(zi)然人股東簽字，法(fa)(fa)人股東法(fa)(fa)定代(dai)表人簽字并(bing)加(jia)蓋公章(zhang)）：

身份證或營業(ye)執照號碼：

委9托人持股數： 

委托人股(gu)東賬號： 

受(shou)托人(ren)（簽字(zi)）：

受托人身份證號(hao)碼：

委托日(ri)期：      年     月     日(ri)