證(zheng)券代碼：300159   證(zheng)券簡稱：新研股份    公告編號：2019-110

新疆機械研究院股份有限公司

第四屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年12月13日以書面送達及電子郵件方式向全體董事發出了關于召開第四屆董事會第十二次會議（以下簡稱“會議”）的通知，會議于2019年12月17日上午10：30在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議主持為董事長方德松先生，會議應參加董事9人，實際出席董事9人，公司董事會成員在充分了解所審議事項的前提下，以現場結合通訊方式對審議事項進行表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規定。經與會董事充分合議并表決，審議通過《關于控股子公司為控股孫公司銀行借款業務提供反擔保的議案》：

控(kong)股(gu)(gu)孫公(gong)(gong)司(si)(si)(si)天(tian)津(jin)明(ming)日宇航(hang)新材料科技(ji)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“天(tian)津(jin)宇航(hang)”）因日常(chang)經營(ying)發展需要，擬向北京(jing)銀行申請借(jie)款(kuan)業務(wu)，借(jie)款(kuan)金(jin)(jin)額不(bu)超過(guo)人民幣800萬元，期限不(bu)超過(guo)12個月。本(ben)次(ci)借(jie)款(kuan)天(tian)津(jin)宇航(hang)委(wei)托(tuo)第三方擔(dan)保(bao)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)天(tian)津(jin)科融(rong)融(rong)資擔(dan)保(bao)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“科融(rong)擔(dan)保(bao)”）為本(ben)次(ci)借(jie)款(kuan)提(ti)供(gong)連(lian)帶責任(ren)保(bao)證，包括(kuo)主合同(tong)項(xiang)下的(de)本(ben)金(jin)(jin)、利(li)息(xi)、罰息(xi)、違約金(jin)(jin)、損失賠償(chang)金(jin)(jin)、其(qi)他費(fei)用等。控(kong)股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)四川(chuan)明(ming)日宇航(hang)工業有(you)限責任(ren)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)為本(ben)次(ci)借(jie)款(kuan)事項(xiang)向科融(rong)擔(dan)保(bao)提(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)。具體內(nei)容(rong)詳見公(gong)(gong)司(si)(si)(si)在巨潮(chao)資訊網上同(tong)日發布的(de)《關(guan)于控(kong)股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)為控(kong)股(gu)(gu)孫公(gong)(gong)司(si)(si)(si)銀行借(jie)款(kuan)業務(wu)提(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)的(de)公(gong)(gong)告》。

表決結(jie)果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

新疆機械(xie)研究院股份有(you)限公司(si)

董   事   會(hui)           

二(er)○一九(jiu)年十二(er)月十八日