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證券(quan)代碼：300159 證券(quan)簡稱：新(xin)研股份(fen)公(gong)告編號：2019-008
新疆機械(xie)研究院股份有限公司(si)
第三屆董事會第二十二次(ci)會議(yi)決(jue)議(yi)公告
本公司及(ji)董(dong)事會全(quan)體(ti)成員保(bao)證信息(xi)披(pi)露(lu)內容的真實、準(zhun)確、完整(zheng)，沒(mei)有虛(xu)假記載、誤導性陳述或重大遺漏。新疆(jiang)機械(xie)研究院股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2019年(nian)(nian)1月17日以書面送達及電子郵件(jian)方(fang)式(shi)向全(quan)體董(dong)(dong)(dong)事發出了(le)關(guan)于召開(kai)(kai)第三屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第二(er)十二(er)次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)（以下(xia)簡稱“會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)”）的(de)通知，會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于2018年(nian)(nian)1月28日上午10:30在公(gong)司(si)(si)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)室以現(xian)場結合(he)通訊方(fang)式(shi)召開(kai)(kai)。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應參加董(dong)(dong)(dong)事9人，實際出席董(dong)(dong)(dong)事9人。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由董(dong)(dong)(dong)事長(chang)周衛(wei)華先生主(zhu)持，公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)成員在充(chong)分(fen)了(le)解(jie)所(suo)審(shen)議(yi)事項(xiang)的(de)前提(ti)下(xia)，以現(xian)場結合(he)傳真方(fang)式(shi)對審(shen)議(yi)事項(xiang)進行表(biao)決，會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)的(de)召開(kai)(kai)符合(he)《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》等有關(guan)法律、行政(zheng)法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范性文(wen)件(jian)和《新疆(jiang)機械(xie)研究院股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規(gui)(gui)定。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)事充(chong)分(fen)合(he)議(yi)并表(biao)決，審(shen)議(yi)通過了(le)如下(xia)議(yi)案(an)：
一(yi)、審(shen)議通過《關于向銀行申請綜合授信(xin)的議案》
公(gong)司(si)2018年(nian)度的銀(yin)(yin)行授信額度即將到期，為了(le)保證(zheng)公(gong)司(si)銀(yin)(yin)行授信的延續性和公(gong)司(si)生產經營及項(xiang)目投資資金需(xu)求，2019年(nian)度公(gong)司(si)及全資子公(gong)司(si)擬新增向相關銀(yin)(yin)行申(shen)請合計不超過15億元綜合授信額度。
上(shang)述(shu)銀(yin)行(xing)(xing)授信(xin)(xin)主要用于公(gong)司(si)日常生(sheng)產經營、流動資金(jin)貸款、銀(yin)行(xing)(xing)承兌、國內信(xin)(xin)用證等銀(yin)行(xing)(xing)授信(xin)(xin)業務。具(ju)體授信(xin)(xin)額(e)度以公(gong)司(si)與(yu)相關銀(yin)行(xing)(xing)簽(qian)訂(ding)的協議為準。授信(xin)(xin)期(qi)限內，授信(xin)(xin)額(e)度可循(xun)環使用。
本(ben)議案尚需提交2019年(nian)度..次臨時股東大會審(shen)議，本(ben)次綜合授信額度及授權自(zi)股東大會審(shen)議通過之日(ri)起12個(ge)月內有(you)效(xiao)。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
《關(guan)于(yu)向銀行申請(qing)綜合授信的公告》詳(xiang)見(jian)中國證監(jian)會(hui)指(zhi)定的創業板信息(xi)披露網站巨潮資(zi)訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、審(shen)議通過《關于為全資子公司向銀行申請綜合授信額度提(ti)供擔保(bao)的議案》
新(xin)疆機械研究院股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）全資子公(gong)(gong)司新(xin)疆新(xin)研牧(mu)神科技有(you)限公(gong)(gong)司、四(si)川明日宇航工業有(you)限責(ze)任(ren)公(gong)(gong)司因(yin)日常經營發展(zhan)需要，2019年度擬新(xin)增合計向相關銀行申請規模不(bu)超過人(ren)(ren)民(min)幣(bi)15億(yi)元的綜合授(shou)信額度。公(gong)(gong)司擬為(wei)上述綜合授(shou)信提供不(bu)超過人(ren)(ren)民(min)幣(bi)15億(yi)元的連(lian)帶責(ze)任(ren)擔保(bao)。
經董事會(hui)審(shen)議(yi)，全資子公司(si)牧神科技、明日宇航(hang)向銀行申請綜合授信以滿足其(qi)發展(zhan)(zhan)的(de)資金(jin)問(wen)題(ti)，公司(si)為(wei)支持子公司(si)的(de)經營發展(zhan)(zhan)，為(wei)其(qi)提供連帶責任(ren)擔(dan)保有利于促進(jin)其(qi)經營發展(zhan)(zhan)。本(ben)(ben)次擔(dan)保行為(wei)的(de)財務風險處于公司(si)可控范圍內，公司(si)本(ben)(ben)次對其(qi)提供擔(dan)保不會(hui)損害公司(si)及公司(si)全體股東的(de)利益。
全(quan)體董事一致(zhi)同意公司(si)為(wei)全(quan)資子公司(si)牧神科(ke)技、明日宇航向銀行申請(qing)綜合(he)授信額度提供(gong)合(he)計不超過(guo)人民幣15億元的(de)連帶(dai)責任擔(dan)保。
本議案尚需提交2019年(nian)度..次臨時股(gu)東大會審(shen)議。
表(biao)決結果：同(tong)意9票，反對(dui)0票，棄權(quan)0票。
《關于為全(quan)資(zi)子公司向(xiang)銀(yin)行申請綜合授信額度提供擔(dan)保的(de)公告》詳見(jian)中(zhong)國證監會指(zhi)定的(de)創業板信息披露網(wang)(wang)站(zhan)巨(ju)潮資(zi)訊網(wang)(wang)（www.cninfo.com.cn）。
三、審(shen)議通(tong)過《關于使(shi)用暫時閑置自有(you)資金進行現金管理(li)》的議案(an)
鑒于公司(si)(si)(si)所處專(zhuan)用(yong)設備制造行業，生(sheng)產及銷售環節有(you)其資金(jin)(jin)收(shou)支特點(dian)，為(wei)提高資金(jin)(jin)使(shi)用(yong)效(xiao)率，在(zai)確保(bao)公司(si)(si)(si)日(ri)常運營(ying)和資金(jin)(jin)安全的情(qing)況下，公司(si)(si)(si)及子公司(si)(si)(si)擬合計使(shi)用(yong).高不(bu)超(chao)過(guo)人民幣30,000萬元的暫(zan)時閑置自有(you)資金(jin)(jin)進(jin)行現(xian)金(jin)(jin)管理，用(yong)于購買(mai)保(bao)本型、安全性高、流(liu)動性好、風險可(ke)控(kong)、穩健(jian)的銀行理財產品及結構性存款等，以增加公司(si)(si)(si)現(xian)金(jin)(jin)資產收(shou)益，進(jin)行現(xian)金(jin)(jin)管理的額度在(zai)本次會議審議通過(guo)之(zhi)日(ri)起十二個(ge)月有(you)效(xiao)期內可(ke)以滾動使(shi)用(yong)。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
《關于(yu)公司及(ji)子公司使用暫時閑置自(zi)有資(zi)金進行現金管理(li)的公告》詳(xiang)見中國證監會指(zhi)定的創業板信息披露網站巨潮資(zi)訊網（www.cninfo.com.cn）。
四、審議(yi)通過《關(guan)于(yu)召(zhao)開2019年度..次臨時股東(dong)大會(hui)》的議(yi)案
公(gong)司(si)董事會(hui)定(ding)于(yu)2019年(nian)2月(yue)13日上(shang)午(wu)11:00時在公(gong)司(si)二樓會(hui)議室(shi)召(zhao)開2019年(nian)度(du)..次(ci)臨時股東大(da)會(hui)。審議《關(guan)于(yu)向(xiang)銀(yin)行申(shen)請綜(zong)合授信的(de)議案(an)》和《關(guan)于(yu)為全資子公(gong)司(si)向(xiang)銀(yin)行申(shen)請綜(zong)合授信額度(du)提供擔(dan)保(bao)的(de)議案(an)》，具(ju)體(ti)內容詳見(jian)《關(guan)于(yu)召(zhao)開2019年(nian)度(du)..次(ci)臨時股東大(da)會(hui)通知(zhi)的(de)公(gong)告》。
表決結果(guo)：同(tong)意9票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)
特此公告。
新疆機械(xie)研究院(yuan)股份有限(xian)公司(si)
董 事 會(hui)
二(er)〇一九年一月二(er)十八日
