證(zheng)券代(dai)碼：300159   證(zheng)券簡稱：新研股份   公告編(bian)號(hao)：2019-112

新疆(jiang)機械研究(jiu)院股(gu)份有限公司

本公司(si)及董事(shi)會全體成員(yuan)保證信息披(pi)露內容的真(zhen)實、準確、完整，沒有虛假(jia)記載、誤導性陳述或重大(da)遺漏。

新(xin)疆(jiang)機械研(yan)究院股(gu)份(fen)有(you)限公司（以下簡稱“公司”）于2019年12月19日以(yi)(yi)書面送達及電子郵件方式向全體董(dong)事發出了關于召開(kai)第四(si)屆(jie)董(dong)事會第十三(san)次會議（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“會議”）的通知，會議(yi)(yi)(yi)于2019年(nian)12月23日上(shang)午10:30在公司(si)會議(yi)(yi)(yi)室以現場結合(he)(he)通訊方(fang)式召開(kai)。會議(yi)(yi)(yi)應參(can)加董事(shi)(shi)9人，實際出席董事(shi)(shi)9人。會議(yi)(yi)(yi)由(you)董事(shi)(shi)長方(fang)德松先生(sheng)主持，公司(si)董事(shi)(shi)會成員在充分(fen)(fen)了(le)解所(suo)審議(yi)(yi)(yi)事(shi)(shi)項的前(qian)提(ti)下(xia)，以現場結合(he)(he)傳真(zhen)方(fang)式對審議(yi)(yi)(yi)事(shi)(shi)項進行表(biao)決(jue)，會議(yi)(yi)(yi)的召開(kai)符合(he)(he)《中(zhong)華人民共和國公司(si)法(fa)》等(deng)有關(guan)法(fa)律(lv)、行政法(fa)規、規范性文件和《公司(si)章程》的規定(ding)。經與會董事(shi)(shi)充分(fen)(fen)合(he)(he)議(yi)(yi)(yi)并表(biao)決(jue)，審議(yi)(yi)(yi)通過了(le)如下(xia)議(yi)(yi)(yi)案(an)：

一(yi)、審議(yi)通過《新疆機械研究院股(gu)份有限公司關于向烏魯木齊銀行股(gu)份有限公司申請綜合(he)授(shou)信額(e)度的議(yi)案》

新疆機械研究院股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)因經(jing)營發展需(xu)要(yao)，向烏魯木齊銀行股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)申請不超(chao)過1.5億元人(ren)民幣(bi)綜合(he)(he)(he)授(shou)(shou)信(xin)額(e)度，為自(zi)身信(xin)用免擔保，該銀行授(shou)(shou)信(xin)主要(yao)用于公(gong)司(si)(si)日常生(sheng)產(chan)經(jing)營、流(liu)動資(zi)金貸款(kuan)、銀行承兌、國內信(xin)用證(zheng)等銀行授(shou)(shou)信(xin)業務。具體授(shou)(shou)信(xin)額(e)度以公(gong)司(si)(si)與烏魯木齊銀行股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)簽訂(ding)的(de)協議(yi)為準。本次申請授(shou)(shou)信(xin)在董事(shi)(shi)會審(shen)批權(quan)限(xian)內，無需(xu)提(ti)交股(gu)(gu)東大會審(shen)議(yi)，授(shou)(shou)信(xin)有(you)(you)效(xiao)期(qi)自(zi)本次董事(shi)(shi)會審(shen)議(yi)通(tong)過12個(ge)月(yue)內有(you)(you)效(xiao)，在不超(chao)過綜合(he)(he)(he)授(shou)(shou)信(xin)額(e)度的(de)前提(ti)下，申請授(shou)(shou)權(quan)董事(shi)(shi)長(chang)或(huo)董事(shi)(shi)長(chang)指定(ding)的(de)授(shou)(shou)權(quan)代理人(ren)全(quan)(quan)權(quan)代表公(gong)司(si)(si)簽署上述綜合(he)(he)(he)授(shou)(shou)信(xin)額(e)度內的(de)各項法律文件（包括(kuo)但不限(xian)于授(shou)(shou)信(xin)、借款(kuan)、融資(zi)等有(you)(you)關的(de)申請書、合(he)(he)(he)同、協議(yi)等文件），由此產(chan)生(sheng)的(de)法律、經(jing)濟(ji)責(ze)任全(quan)(quan)部由公(gong)司(si)(si)承擔。

表決(jue)結(jie)果：同意9票，反對(dui)0票，棄權(quan)0票。

二、審議通過《新(xin)疆機械研究院股份有限公司關于2020年(nian)度(du)向金融機(ji)構及類金融企業申請綜合授信額度(du)暨預計擔保(bao)額度(du)的議案》

公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)(ji)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)全資(zi)子(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、控股(gu)子(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)度的(de)(de)銀行授(shou)信額度即將到期，為了保證(zheng)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)整體范(fan)圍(wei)內銀行授(shou)信的(de)(de)延續性和(he)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2020年(nian)度經營發展的(de)(de)需要，2020年(nian)度公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)(ji)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)全資(zi)子(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、控股(gu)子(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)(ji)其下(xia)屬公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬向(xiang)相關金融(rong)(rong)機構及(ji)(ji)類金融(rong)(rong)企業申請(qing)合(he)(he)計不超過(guo)18億元的(de)(de)綜(zong)合(he)(he)授(shou)信額度。為保證(zheng)綜(zong)合(he)(he)授(shou)信融(rong)(rong)資(zi)方案的(de)(de)順(shun)利(li)完(wan)成，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)(ji)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)全資(zi)子(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、控股(gu)子(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)在2020年(nian)度擬為合(he)(he)并(bing)報表范(fan)圍(wei)內的(de)(de)全資(zi)子(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、控股(gu)子(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)(ji)其下(xia)屬公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)上述綜(zong)合(he)(he)授(shou)信額度，提(ti)供不超過(guo)人民幣18億元的(de)(de)擔保額度。

本議(yi)(yi)案尚需提交2020年度(du)..次(ci)臨時股東(dong)大(da)會審議(yi)(yi)，本次(ci)綜(zong)合(he)授信(xin)額度(du)及授權(quan)自股東(dong)大(da)會審議(yi)(yi)通過之(zhi)日(ri)起12個月內有效。

公(gong)司(si)(si)提請股(gu)東(dong)大會授(shou)(shou)(shou)權公(gong)司(si)(si)董事(shi)長或董事(shi)長指定的授(shou)(shou)(shou)權代理人（如明(ming)日(ri)宇航或牧神科(ke)技、各(ge)孫公(gong)司(si)(si)的法定代表人）代表董事(shi)會簽(qian)署前述(shu)授(shou)(shou)(shou)信(xin)額(e)(e)(e)度(du)(du)、擔(dan)保(bao)額(e)(e)(e)度(du)(du)內的合同、協議等各(ge)項(xiang)法律(lv)文件（包括但(dan)不(bu)限于(yu)授(shou)(shou)(shou)信(xin)、借(jie)款、抵押、融資、擔(dan)保(bao)等）。上(shang)(shang)述(shu)授(shou)(shou)(shou)信(xin)額(e)(e)(e)度(du)(du)在有效(xiao)期內可(ke)以循環使用，且(qie)可(ke)根據(ju)其(qi)實(shi)際(ji)需要在上(shang)(shang)述(shu)公(gong)司(si)(si)之間(jian)進行分配(pei)（擔(dan)保(bao)額(e)(e)(e)度(du)(du)不(bu)可(ke)以調劑分配(pei)），無需公(gong)司(si)(si)另行出具決議。本次(ci)授(shou)(shou)(shou)信(xin)額(e)(e)(e)度(du)(du)項(xiang)下(xia)的實(shi)際(ji)借(jie)款、擔(dan)保(bao)情況應在授(shou)(shou)(shou)信(xin)、擔(dan)保(bao)額(e)(e)(e)度(du)(du)內以相關金(jin)(jin)融機構(gou)及(ji)(ji)類金(jin)(jin)融企業與公(gong)司(si)(si)及(ji)(ji)公(gong)司(si)(si)全資子公(gong)司(si)(si)、控股(gu)子公(gong)司(si)(si)及(ji)(ji)其(qi)下(xia)屬公(gong)司(si)(si)實(shi)際(ji)發生的貸款金(jin)(jin)額(e)(e)(e)為準(zhun)。

《新疆機械研究院股(gu)份有限公司關于2020年(nian)度(du)向金融機構及類金融企業(ye)申請綜(zong)合授信額度(du)暨預(yu)計(ji)擔保額度(du)的公告》詳見中國證監(jian)會指(zhi)定的創業(ye)板(ban)信息(xi)披(pi)露(lu)網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表(biao)決(jue)結(jie)果(guo)：同意9票(piao)，反對0票，棄(qi)權(quan)0票(piao)。

三、審議通(tong)過《關于補選第四屆董(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)的(de)議案》

公(gong)司(si)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事楊陽先(xian)(xian)生(sheng)因其個人工作安排原因，申(shen)請(qing)辭(ci)去(qu)第四(si)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事會(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事職務，同時(shi)辭(ci)去(qu)董(dong)(dong)事會(hui)下(xia)設的(de)提名委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)主任(ren)(ren)(ren)(ren)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)、審計委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)、薪酬與(yu)考核委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)等職務，辭(ci)職后(hou)不在公(gong)司(si)擔任(ren)(ren)(ren)(ren)任(ren)(ren)(ren)(ren)何職務。本次董(dong)(dong)事會(hui)擬(ni)補選張小武先(xian)(xian)生(sheng)為公(gong)司(si)第四(si)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事會(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事候選人（簡歷詳見附件），任(ren)(ren)(ren)(ren)期至(zhi)第四(si)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事會(hui)屆(jie)(jie)滿。張小武先(xian)(xian)生(sheng)的(de)任(ren)(ren)(ren)(ren)職資格和獨(du)立(li)性經深圳證券交易(yi)所審核無異議后(hou)，此議案將提交公(gong)司(si)2020年..次臨時(shi)股東大會(hui)審議。

表決結果：同(tong)意9票，反對0票，棄權0票。

四(si)、審議通過《關(guan)于召(zhao)開2020年..次臨時股東大會》的議案

公(gong)司(si)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)定于(yu)2020年(nian)(nian)1月9日(ri)北京時(shi)間13:00在(zai)公(gong)司(si)一樓會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)室召開2020年(nian)(nian)..次臨時(shi)股東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)。審(shen)議(yi)（1）《新疆(jiang)機械研究院股份有限公(gong)司(si)關(guan)(guan)于(yu)2020年(nian)(nian)度向金融機構及類金融企業(ye)申請綜合授信額度暨預計擔保(bao)額度的議(yi)案》；（2）《關(guan)(guan)于(yu)補選第(di)四屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)獨立董事(shi)的議(yi)案》；（3）《關(guan)(guan)于(yu)控股子公(gong)司(si)為控股孫公(gong)司(si)銀行借(jie)款業(ye)務提(ti)(ti)供反擔保(bao)的議(yi)案》，該議(yi)案已(yi)于(yu)2019年(nian)(nian)12月17日(ri)經過第(di)四屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)十二次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過，根據《深圳證券交易所創業(ye)板股票上(shang)市規則(ze)》及《公(gong)司(si)章程》的規定，需提(ti)(ti)交股東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)審(shen)議(yi)，故與本次董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)的議(yi)案二和三共同提(ti)(ti)交至2020年(nian)(nian)..次臨時(shi)股東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)審(shen)議(yi)。

《關于召開2020年..次臨時股東大會(hui)的(de)通(tong)知》詳(xiang)見中國證監會(hui)指定的(de)創業板信息(xi)披露網(wang)站巨(ju)潮資訊網(wang)（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同(tong)意9票，反(fan)對0票，棄權0票

特此(ci)公(gong)告。

 新疆機械研究院股(gu)份(fen)有限公司

董 事 會             

二〇一九年十二月(yue)二十四日

附件：獨立董事候選(xuan)人簡(jian)歷

張小(xiao)武，男，1968年12月出生(sheng)，中國國籍(ji)，無境外居留權。畢業于(yu)中國政法大學(xue)，大學(xue)本科學(xue)士學(xue)位。1988年(nian)7月-1990年9月就職于陜(shan)西亞太工貿有限公(gong)司從事法務(wu)工作；1993年8月-1999年(nian)9月就職于陜西(xi)經濟律師事務所擔任(ren)主任(ren)助(zhu)理(li)；1999年10月(yue)至今(jin)就職于北京(jing)市煒(wei)衡律師事務所任專職律師。張小武(wu)未持(chi)有(you)新研(yan)股(gu)份股(gu)票情況(kuang)，與其他持(chi)有(you)公司5%以(yi)上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人(ren)員不(bu)存在(zai)關(guan)聯關(guan)系。未受過中國(guo)證(zheng)(zheng)監會及其他有關(guan)部門的處罰(fa)和證(zheng)(zheng)券交易(yi)所懲戒，不(bu)存在(zai)《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所創業板上市公司規范運(yun)作指引》第3.2.3 條所(suo)規定的情形。經查詢，張小武先生不屬于.高人民法(fa)院網站列示的“失(shi)信被執行人(ren)”，其任(ren)職資(zi)格符合《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》的相關規定。