新疆機械(xie)研(yan)究院(yuan)股(gu)份有限公(gong)司獨立董事 

對第三屆董事會第二十二次會議(yi)相關(guan)事項的獨立意見 

       新疆機(ji)械研究(jiu)院股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第三(san)屆(jie)董(dong)事(shi)會第二十二次 會議于 2019 年 1 月 28 日(ri)北京時間 10:30 分在(zai)烏魯木(mu)齊(qi)經濟技術開(kai)發區融合南 路(lu) 661 號二樓(lou)會議室(shi)召開(kai)。作為公(gong)司(si)(si)(si)獨立(li)董(dong)事(shi)，我們參加(jia)了本(ben)次會議，根(gen)據(ju)《關 于在(zai)上市公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指導意見(jian)》、《上市公(gong)司(si)(si)(si)治理準(zhun)則(ze)》等有關文件 規定(ding)，以(yi)及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等公(gong)司(si)(si)(si)制(zhi)度的(de)約定(ding)，基于個人獨 立(li)判斷的(de)立(li)場，就本(ben)次會議審議的(de)部分議案發表如下(xia)獨立(li)意見(jian)： 

       關于公(gong)司及子公(gong)司使(shi)用暫時閑置自有資(zi)金(jin)進(jin)行現(xian)金(jin)管理的獨(du)立意見

       為提(ti)高資(zi)(zi)金使(shi)(shi)用(yong)(yong)效率，在(zai)確保(bao)(bao)(bao)公(gong)(gong)司(si)(si)日(ri)常(chang)(chang)運營(ying)和資(zi)(zi)金安(an)全(quan)的(de)(de)情況下，公(gong)(gong)司(si)(si)及子 公(gong)(gong)司(si)(si)擬合(he)計使(shi)(shi)用(yong)(yong).高不(bu)超過人(ren)民幣30,000萬(wan)元的(de)(de)暫時閑(xian)置自(zi)有(you)資(zi)(zi)金進(jin)行現(xian)(xian)金管 理，用(yong)(yong)于購買保(bao)(bao)(bao)本型(xing)(xing)、安(an)全(quan)性(xing)(xing)(xing)高、流(liu)(liu)動性(xing)(xing)(xing)好(hao)、風險可(ke)控、穩健的(de)(de)銀(yin)行理財(cai)產(chan)(chan)品及 結構(gou)(gou)型(xing)(xing)存款等(deng)(deng)。以增加公(gong)(gong)司(si)(si)現(xian)(xian)金資(zi)(zi)產(chan)(chan)收益(yi)，公(gong)(gong)司(si)(si)運用(yong)(yong)閑(xian)置自(zi)有(you)資(zi)(zi)金投資(zi)(zi)理財(cai)產(chan)(chan)品 是在(zai)確保(bao)(bao)(bao)公(gong)(gong)司(si)(si)日(ri)常(chang)(chang)運營(ying)和資(zi)(zi)金安(an)全(quan)的(de)(de)前提(ti)下實(shi)施的(de)(de)，不(bu)影(ying)響公(gong)(gong)司(si)(si)日(ri)常(chang)(chang)資(zi)(zi)金正(zheng)常(chang)(chang)周 轉需要，不(bu)會影(ying)響公(gong)(gong)司(si)(si)主營(ying)業(ye)(ye)務(wu)的(de)(de)正(zheng)常(chang)(chang)開(kai)展(zhan)，有(you)利(li)于提(ti)高公(gong)(gong)司(si)(si)流(liu)(liu)動資(zi)(zi)金的(de)(de)資(zi)(zi)金使(shi)(shi) 用(yong)(yong)效率和收益(yi)，進(jin)一(yi)步提(ti)升公(gong)(gong)司(si)(si)整體業(ye)(ye)績水平，我(wo)們一(yi)致同(tong)意公(gong)(gong)司(si)(si)及子公(gong)(gong)司(si)(si)使(shi)(shi)用(yong)(yong) .高不(bu)超過人(ren)民幣30,000萬(wan)元的(de)(de)暫時閑(xian)置自(zi)有(you)資(zi)(zi)金進(jin)行現(xian)(xian)金管理，用(yong)(yong)于購買安(an)全(quan) 性(xing)(xing)(xing)高、流(liu)(liu)動性(xing)(xing)(xing)好(hao)、風險可(ke)控、穩健的(de)(de)銀(yin)行理財(cai)產(chan)(chan)品及結構(gou)(gou)型(xing)(xing)存款等(deng)(deng)。 

（以下(xia)無正文(wen)）

獨(du)立董事簽(qian)字：

             ;   陳建(jian)國(guo) ：             

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二○一(yi)九年(nian)一(yi)月二十(shi)八日