證券代(dai)碼：300159 證券簡稱：新研股(gu)份 公告編號：2019-083 

新疆機械(xie)研(yan)究院股份(fen)有限公司 

第四屆董事會(hui)第六次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告

       本(ben)公(gong)司及(ji)董(dong)事會全體成員保證信息披露內容的(de)真(zhen)實、準確(que)、完(wan)整， 沒(mei)有虛假記載、誤導性陳(chen)述或重大遺漏。

      新疆機(ji)械研(yan)(yan)究院股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”或“新研(yan)(yan)股(gu)份”）于(yu) 2019 年 8 月 1 日以(yi)書(shu)面送達及電子郵件方式向全體董(dong)事發出了關(guan)于(yu)召開第四屆(jie)董(dong)事 會(hui)(hui)第六次會(hui)(hui)議(yi)(yi)（以下(xia)簡稱“會(hui)(hui)議(yi)(yi)”）的通(tong)(tong)知，會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2019 年 8 月 5 日上午 10:30 在公司(si)(si)(si)會(hui)(hui)議(yi)(yi)室(shi)以現場結合(he)通(tong)(tong)訊方式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)參(can)加(jia)董(dong)事 9 人(ren)(ren)，實際出席董(dong)事 9 人(ren)(ren)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)由董(dong)事長方德松先生(sheng)主(zhu)持(chi)，公司(si)(si)(si)董(dong)事會(hui)(hui)成員在充分了解所審議(yi)(yi)事項的前 提下(xia)，以現場結合(he)通(tong)(tong)訊方式對(dui)審議(yi)(yi)事項進行表(biao)決(jue)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)的召開符合(he)《中華人(ren)(ren)民共 和國公司(si)(si)(si)法(fa)》等有關(guan)法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、規(gui)范性文(wen)件和《新(xin)疆機械(xie)研(yan)究院股份有限(xian) 公司(si)(si)(si)章(zhang)程》的規(gui)定(ding)。經與會(hui)(hui)董(dong)事充分審議(yi)(yi)并表(biao)決(jue)，通(tong)(tong)過了《關于(yu)子公(gong)司為母公(gong)司 新研股份銀行融資(zi)提(ti)供擔(dan)保的議案》

       為滿足新研股份(fen)生產經營(ying)和未(wei)來發展(zhan)的(de)需要，公司(si)(si)(si)全資子公司(si)(si)(si)新疆(jiang)(jiang)新研牧神 科技有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)和控股子公司(si)(si)(si)四川明日(ri)宇航工業有(you)限(xian)責任公司(si)(si)(si)擬為母公司(si)(si)(si)新研股 份(fen)提供總額不(bu)超過 6 億元(yuan)的(de)銀(yin)(yin)行(xing)融資連(lian)帶責任擔保，其中包含公司(si)(si)(si)向(xiang)新疆(jiang)(jiang)銀(yin)(yin)行(xing)股 份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)申請(qing) 3 億元(yuan)銀(yin)(yin)行(xing)借款的(de)擔保。 

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

       特(te)此(ci)公告(gao)。

  新疆機械研(yan)究院(yuan)股份有限(xian)公司

董 事 會   ;          

二〇一九年八月五(wu)日