本公司及董事會全體(ti)成員保證信息披(pi)露內容(rong)的真實、準確(que)和完整，沒有虛假記載(zai)、誤導性陳(chen)述或重大遺漏(lou)。
特別提(ti)示：

1、本次股(gu)東大會(hui)未出現否(fou)決(jue)議案的情形(xing)。

2、本次股(gu)東大(da)會不涉(she)及(ji)變更以往(wang)股(gu)東大(da)會已通過的(de)決議。

一、會議召開和出席情況(kuang)

1、會(hui)議(yi)召開時間(jian)：

（1）現場會議召(zhao)開(kai)時間(jian)：2019年8月2日北京(jing)時間(jian)11：00；

（2）網絡投票時間：2019年8月(yue)1日—8月(yue)2日，其中：

①通過深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)交(jiao)易(yi)系統進行(xing)網絡投票的時間為：2019年(nian)8月(yue)2日上午(wu)9:30-11:30,下午(wu)13:00-15:00；

②通(tong)過互聯(lian)網系統投票的(de)具體時間為2019年8月1日15:00至2019年8月2日15:00的(de)任意時間。

2、現場會議召開(kai)的地點：新疆烏魯木(mu)齊經濟技術開(kai)發區融合南路661號二樓會議室。

3、會(hui)議召開方(fang)式：本次股東大會(hui)采取現場(chang)投(tou)票表(biao)決與網絡(luo)投(tou)票相結(jie)合的方(fang)式。

4、會(hui)議召(zhao)集人：公司董事會(hui)

5、會議主持人：董事長方德(de)松先生

6、本次股東大會的通知已于(yu)2019年7月18日(ri)在中國證監會指定的創業板信(xin)息披露(lu)網(wang)站(zhan)（巨(ju)潮(chao)資訊網(wang) www.cninfo.com.cn）披露(lu)。

7、本次會議的召開符合《公司法(fa)》等相關法(fa)律(lv)、法(fa)規、規范性文件和《公司章程》的規定(ding)。
二(er)、會(hui)議(yi)的出(chu)席情(qing)況(kuang)

出席新(xin)疆機械研究院股份有(you)限公(gong)司(si)2019年第四次臨時股東大會的(de)股東共36名(ming)，代表(biao)(biao)公(gong)司(si)有(you)表(biao)(biao)決(jue)(jue)權股份517,628,394股，占(zhan)公(gong)司(si)有(you)表(biao)(biao)決(jue)(jue)權股份總數的(de)34.7318％。具體(ti)情況如(ru)下：

1、股(gu)東出席的總體情況：

通過現場和網絡(luo)投(tou)票的股東36人，代表(biao)股份(fen)517,628,394股，占(zhan)上市(shi)公司總(zong)股份(fen)的34.7318％。

其中：通過(guo)現(xian)場投票的股東10人，代表股份512,491,299股，占上市(shi)公司總股份的34.3871％。

通過網絡投票的股(gu)東26人，代表股(gu)份5,137,095股(gu)，占上市公司總股(gu)份的0.3447％。

2、中小股東出席的總體情況：

通(tong)過現場和網(wang)絡(luo)投票的股東28人(ren)，代表股份15,946,288股，占上市公(gong)司總股份的1.0700％。

其中：通過(guo)現(xian)場投票(piao)的股(gu)東2人，代表股(gu)份(fen)10,809,193股(gu)，占上市公司總股(gu)份(fen)的0.7253％。

通(tong)過網(wang)絡投票的(de)股東26人，代表股份5,137,095股，占上市公司總股份的(de)0.3447％。

3、公司(si)部分(fen)董事、監事、高(gao)級管理(li)人員(yuan)、見證律師列席了本(ben)次(ci)股東大(da)會。

三、議案審(shen)議表決情(qing)況

本次會議以(yi)現場記名(ming)投票(piao)和網絡(luo)投票(piao)相結合的方式審(shen)議通過了如下(xia)議案(an)：

一、審議(yi)通過《關于公司(si)符合非公開發行股票條件(jian)的議(yi)案》

根據《中華(hua)人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《中華(hua)人民共和國證券(quan)法》、《創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)證券(quan)發(fa)行管理暫行辦法》等法律、法規及(ji)規范性(xing)文件(jian)的(de)(de)有關規定(ding)，對照創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行股票的(de)(de)條(tiao)件(jian)，董事(shi)會經過對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)實(shi)際情況及(ji)相關事(shi)項進行自(zi)查論證，認為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)符合創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行股票的(de)(de)資(zi)格(ge)和條(tiao)件(jian)。

總表決(jue)情況：

同意517,369,113股，占出(chu)席會議所(suo)有(you)(you)股東所(suo)持(chi)股份的(de)99.9499％；反對139,281股，占出(chu)席會議所(suo)有(you)(you)股東所(suo)持(chi)股份的(de)0.0269％；棄權(quan)120,000股（其中，因未投票默認棄權(quan)0股），占出(chu)席會議所(suo)有(you)(you)股東所(suo)持(chi)股份的(de)0.0232％。

中小股(gu)東總表決情況：

同意15,687,007股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席會(hui)議中(zhong)小股(gu)(gu)(gu)東(dong)所持股(gu)(gu)(gu)份的(de)98.3740％；反(fan)對139,281股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席會(hui)議中(zhong)小股(gu)(gu)(gu)東(dong)所持股(gu)(gu)(gu)份的(de)0.8734％；棄權(quan)120,000股(gu)(gu)(gu)（其中(zhong)，因未投票默認(ren)棄權(quan)0股(gu)(gu)(gu)），占(zhan)出席會(hui)議中(zhong)小股(gu)(gu)(gu)東(dong)所持股(gu)(gu)(gu)份的(de)0.7525％。

二、逐項審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過(guo)《關于公司非公開(kai)發行股票方(fang)案的(de)議(yi)(yi)案》

本議案(an)內容涉及關聯交易事項，關聯股(gu)東嘉(jia)興(xing)華控(kong)騰匯股(gu)權投資(zi)合(he)(he)(he)伙(huo)企(qi)業（有(you)限合(he)(he)(he)伙(huo)）、嘉(jia)興(xing)華控(kong)永拓投資(zi)合(he)(he)(he)伙(huo)企(qi)業（有(you)限合(he)(he)(he)伙(huo)）、華控(kong)成長（天津(jin)）股(gu)權投資(zi)基金合(he)(he)(he)伙(huo)企(qi)業（有(you)限合(he)(he)(he)伙(huo)）、青海華控(kong)科(ke)技創業投資(zi)基金（有(you)限合(he)(he)(he)伙(huo)）、韓(han)華和楊立軍需回避(bi)表決。

（一）發行股票的(de)種類和面值(zhi)

本(ben)次非公開(kai)發(fa)行的股票為境內上市(shi)的人民幣(bi)普通股（A股），每股面值為人民幣(bi)1.00元。

總表決情況：

同意183,556,684股(gu)(gu)(gu)(gu)，占出(chu)席(xi)會(hui)(hui)議所(suo)(suo)有(you)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)所(suo)(suo)持股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的99.8589％；反對139,281股(gu)(gu)(gu)(gu)，占出(chu)席(xi)會(hui)(hui)議所(suo)(suo)有(you)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)所(suo)(suo)持股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的0.0758％；棄權(quan)120,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（其中，因未投(tou)票默認棄權(quan)0股(gu)(gu)(gu)(gu)），占出(chu)席(xi)會(hui)(hui)議所(suo)(suo)有(you)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)所(suo)(suo)持股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的0.0653％。

中小(xiao)股東(dong)總表(biao)決情(qing)況：

同意15,687,007股(gu)(gu)(gu)，占出(chu)(chu)席(xi)會(hui)議(yi)中小股(gu)(gu)(gu)東所持股(gu)(gu)(gu)份的(de)98.3740％；反(fan)對139,281股(gu)(gu)(gu)，占出(chu)(chu)席(xi)會(hui)議(yi)中小股(gu)(gu)(gu)東所持股(gu)(gu)(gu)份的(de)0.8734％；棄(qi)權120,000股(gu)(gu)(gu)（其中，因未投票默(mo)認棄(qi)權0股(gu)(gu)(gu)），占出(chu)(chu)席(xi)會(hui)議(yi)中小股(gu)(gu)(gu)東所持股(gu)(gu)(gu)份的(de)0.7525％。

（二）發行方式

本次(ci)發行(xing)(xing)(xing)的(de)股票全部采(cai)取(qu)向特定對象(xiang)非公開(kai)發行(xing)(xing)(xing)的(de)方式。自中國證監(jian)會核準批復有效期內選擇適(shi)當時(shi)機向特定對象(xiang)發行(xing)(xing)(xing)股票。

總表(biao)決情況：

同意183,556,684股，占(zhan)出席會議所(suo)(suo)有(you)股東所(suo)(suo)持股份(fen)的99.8589％；反(fan)對(dui)139,281股，占(zhan)出席會議所(suo)(suo)有(you)股東所(suo)(suo)持股份(fen)的0.0758％；棄權120,000股（其中(zhong)，因未投票默認棄權0股），占(zhan)出席會議所(suo)(suo)有(you)股東所(suo)(suo)持股份(fen)的0.0653％。

中小股東總表(biao)決情況：
同意15,687,007股(gu)，占出(chu)席(xi)會議(yi)中(zhong)小(xiao)股(gu)東所(suo)持(chi)股(gu)份的(de)98.3740％；反對139,281股(gu)，占出(chu)席(xi)會議(yi)中(zhong)小(xiao)股(gu)東所(suo)持(chi)股(gu)份的(de)0.8734％；棄(qi)權(quan)120,000股(gu)（其中(zhong)，因未投票默認棄(qi)權(quan)0股(gu)），占出(chu)席(xi)會議(yi)中(zhong)小(xiao)股(gu)東所(suo)持(chi)股(gu)份的(de)0.7525％

（三）發(fa)行對象

本(ben)次非公開(kai)發行股票(piao)的(de)發行對(dui)象為(wei)控股股東嘉(jia)興(xing)華(hua)控騰匯股權投(tou)資合伙(huo)企業（有限合伙(huo)）（以下簡稱“嘉(jia)興(xing)華(hua)控”）。

總表決(jue)情況：

同意183,556,684股(gu)，占出(chu)(chu)席會議所(suo)(suo)有(you)股(gu)東(dong)所(suo)(suo)持股(gu)份的(de)99.8589％；反對139,281股(gu)，占出(chu)(chu)席會議所(suo)(suo)有(you)股(gu)東(dong)所(suo)(suo)持股(gu)份的(de)0.0758％；棄權120,000股(gu)（其中，因未投票默認棄權0股(gu)），占出(chu)(chu)席會議所(suo)(suo)有(you)股(gu)東(dong)所(suo)(suo)持股(gu)份的(de)0.0653％。

中小股東總表(biao)決(jue)情況：

同意15,687,007股(gu)(gu)，占出席會議(yi)中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)東所(suo)持股(gu)(gu)份的(de)98.3740％；反對(dui)139,281股(gu)(gu)，占出席會議(yi)中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)東所(suo)持股(gu)(gu)份的(de)0.8734％；棄權120,000股(gu)(gu)（其(qi)中(zhong)，因未投票默認(ren)棄權0股(gu)(gu)），占出席會議(yi)中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)東所(suo)持股(gu)(gu)份的(de)0.7525％

（四(si)）定價(jia)基準日、發(fa)行(xing)價(jia)格(ge)及定價(jia)原則

本(ben)(ben)次非(fei)(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)的(de)(de)定(ding)價(jia)基(ji)(ji)準(zhun)日(ri)為本(ben)(ben)次非(fei)(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)的(de)(de)發行(xing)期首日(ri)。本(ben)(ben)次發行(xing)的(de)(de)發行(xing)價(jia)格不低于本(ben)(ben)次非(fei)(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)的(de)(de)定(ding)價(jia)基(ji)(ji)準(zhun)日(ri)前(qian)20個交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)日(ri)公(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)均價(jia)的(de)(de)90%（定(ding)價(jia)基(ji)(ji)準(zhun)日(ri)前(qian)20個交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)日(ri)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)均價(jia)=定(ding)價(jia)基(ji)(ji)準(zhun)日(ri)前(qian)20個交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)日(ri)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)總額/定(ding)價(jia)基(ji)(ji)準(zhun)日(ri)前(qian)20個交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)日(ri)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)總量）。公(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)在(zai)定(ding)價(jia)基(ji)(ji)準(zhun)日(ri)至發行(xing)日(ri)期間，如有派息(xi)、送股(gu)(gu)(gu)、資本(ben)(ben)公(gong)(gong)積金(jin)轉增股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)等(deng)除(chu)權除(chu)息(xi)事項，本(ben)(ben)次非(fei)(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)的(de)(de)發行(xing)價(jia)格將相(xiang)應調(diao)整。調(diao)整公(gong)(gong)式(shi)如下：

派送現金股利：P1=P0-D；

派送股(gu)(gu)票(piao)股(gu)(gu)利或轉增(zeng)股(gu)(gu)本：P1=P0/(1+N)；

兩項同時進行(xing)：P1=(P0-D)/(1+N)；

其中(zhong)：P0為(wei)調(diao)整前(qian)發行(xing)價(jia)格， N為(wei)派(pai)送股(gu)票股(gu)利或轉(zhuan)增股(gu)本率，D為(wei)每股(gu)派(pai)送現金股(gu)利，P1 為(wei)調(diao)整后發行(xing)價(jia)格。

.終發(fa)行價格由公(gong)司董事會(hui)(hui)根據股東大會(hui)(hui)授權(quan)在本(ben)次(ci)非公(gong)開(kai)發(fa)行申(shen)請獲得中國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)的(de)核準文件后，按照中國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)相關規則，與(yu)本(ben)次(ci)發(fa)行的(de)保薦機(ji)構（主承(cheng)銷(xiao)商）協商確定。

總表決情況：

同意183,556,684股(gu)(gu)，占出(chu)(chu)席會議(yi)所(suo)(suo)有股(gu)(gu)東(dong)所(suo)(suo)持股(gu)(gu)份(fen)的99.8589％；反(fan)對139,281股(gu)(gu)，占出(chu)(chu)席會議(yi)所(suo)(suo)有股(gu)(gu)東(dong)所(suo)(suo)持股(gu)(gu)份(fen)的0.0758％；棄(qi)權120,000股(gu)(gu)（其中，因未投票默認棄(qi)權0股(gu)(gu)），占出(chu)(chu)席會議(yi)所(suo)(suo)有股(gu)(gu)東(dong)所(suo)(suo)持股(gu)(gu)份(fen)的0.0653％。

中小股東總(zong)表決(jue)情況：

同意15,687,007股(gu)(gu)，占(zhan)出席會(hui)議(yi)中(zhong)小(xiao)(xiao)(xiao)股(gu)(gu)東(dong)所持股(gu)(gu)份(fen)(fen)的98.3740％；反對139,281股(gu)(gu)，占(zhan)出席會(hui)議(yi)中(zhong)小(xiao)(xiao)(xiao)股(gu)(gu)東(dong)所持股(gu)(gu)份(fen)(fen)的0.8734％；棄(qi)權120,000股(gu)(gu)（其中(zhong)，因未(wei)投票(piao)默認(ren)棄(qi)權0股(gu)(gu)），占(zhan)出席會(hui)議(yi)中(zhong)小(xiao)(xiao)(xiao)股(gu)(gu)東(dong)所持股(gu)(gu)份(fen)(fen)的0.7525

（五）發行數量及認購(gou)方式(shi)

本(ben)(ben)次非公開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)行股(gu)(gu)票數(shu)量(liang)不(bu)超(chao)過本(ben)(ben)次發(fa)(fa)(fa)行前總股(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)20%，即298,072,040股(gu)(gu)（含本(ben)(ben)數(shu)）。.終發(fa)(fa)(fa)行數(shu)量(liang)由董事會(hui)根(gen)據股(gu)(gu)東大會(hui)的(de)授權、中國證(zheng)監(jian)會(hui)相(xiang)關規定及.終發(fa)(fa)(fa)行價格與保薦機構(gou)（主承銷商）協商確定。本(ben)(ben)次非公開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)行股(gu)(gu)票募集資金總額不(bu)超(chao)過人民幣(bi)120,000.00萬元(yuan)，由控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東嘉興華控全額認購。

在(zai)本(ben)次發(fa)(fa)行(xing)前，若(ruo)公司(si)股票在(zai)審議(yi)本(ben)次非公開發(fa)(fa)行(xing)的(de)董事(shi)會(hui)決議(yi)公告日(ri)至發(fa)(fa)行(xing)日(ri)期間發(fa)(fa)生送股、資本(ben)公積金轉增股本(ben)等除權事(shi)項(xiang)，或發(fa)(fa)生其(qi)他導致本(ben)次發(fa)(fa)行(xing)前公司(si)總股本(ben)發(fa)(fa)生變動的(de)事(shi)項(xiang)的(de)，本(ben)次非公開發(fa)(fa)行(xing)股票的(de)發(fa)(fa)行(xing)數量的(de)上限將進行(xing)相應調整(zheng)。

本(ben)次發行對象將以(yi)人民(min)幣(bi)現金方式認購本(ben)次非公開發行的股票(piao)。

總表決情(qing)況：

同意183,556,684股(gu)(gu)(gu)(gu)，占出席會(hui)(hui)議所(suo)有(you)股(gu)(gu)(gu)(gu)東所(suo)持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)99.8589％；反對139,281股(gu)(gu)(gu)(gu)，占出席會(hui)(hui)議所(suo)有(you)股(gu)(gu)(gu)(gu)東所(suo)持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)0.0758％；棄權(quan)120,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（其中(zhong)，因(yin)未投(tou)票默認棄權(quan)0股(gu)(gu)(gu)(gu)），占出席會(hui)(hui)議所(suo)有(you)股(gu)(gu)(gu)(gu)東所(suo)持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)0.0653％。

中小股東總表(biao)決情況：

同(tong)意15,687,007股(gu)(gu)，占(zhan)出席(xi)會議(yi)中(zhong)(zhong)小股(gu)(gu)東所持股(gu)(gu)份的(de)98.3740％；反對(dui)139,281股(gu)(gu)，占(zhan)出席(xi)會議(yi)中(zhong)(zhong)小股(gu)(gu)東所持股(gu)(gu)份的(de)0.8734％；棄權120,000股(gu)(gu)（其中(zhong)(zhong)，因未(wei)投票默認棄權0股(gu)(gu)），占(zhan)出席(xi)會議(yi)中(zhong)(zhong)小股(gu)(gu)東所持股(gu)(gu)份的(de)0.7525％。

（六(liu)）限售(shou)期(qi)

本次發行(xing)對象認購的(de)股票限售期根據《創業板上市公司(si)證券發行(xing)管理(li)暫行(xing)辦法(fa)》和中國證監會(hui)、深交(jiao)所(suo)等監管部門的(de)相關規定執行(xing)：

嘉興華控通過本(ben)次(ci)非(fei)公開發行(xing)(xing)認(ren)購(gou)的(de)公司股票自(zi)本(ben)次(ci)發行(xing)(xing)結束之日起36個月(yue)內不(bu)得轉讓(rang)，限售期(qi)結束后(hou)按中(zhong)國證監會及深交所的(de)有關規定執行(xing)(xing)。

嘉興華(hua)控(kong)因本次非公(gong)(gong)開發行取得(de)的公(gong)(gong)司股份(fen)在(zai)限售期屆滿后減持(chi)還需遵(zun)守《公(gong)(gong)司法》、《證券法》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)(suo)創業板股票上市規則》等法律、法規、規章(zhang)、規范性(xing)文(wen)件、深(shen)交(jiao)所(suo)(suo)相(xiang)關(guan)規則以(yi)及《公(gong)(gong)司章(zhang)程》的相(xiang)關(guan)規定。

總表決(jue)情況：

同意183,556,684股(gu)(gu)(gu)，占出(chu)(chu)(chu)席(xi)會(hui)(hui)議所(suo)有股(gu)(gu)(gu)東(dong)所(suo)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份的(de)(de)99.8589％；反對(dui)139,281股(gu)(gu)(gu)，占出(chu)(chu)(chu)席(xi)會(hui)(hui)議所(suo)有股(gu)(gu)(gu)東(dong)所(suo)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份的(de)(de)0.0758％；棄權120,000股(gu)(gu)(gu)（其中，因未投票默認(ren)棄權0股(gu)(gu)(gu)），占出(chu)(chu)(chu)席(xi)會(hui)(hui)議所(suo)有股(gu)(gu)(gu)東(dong)所(suo)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份的(de)(de)0.0653％。

中小(xiao)股東總表決情況：

同意15,687,007股(gu)(gu)，占出(chu)席(xi)會議中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)東(dong)所(suo)持(chi)股(gu)(gu)份的98.3740％；反對(dui)139,281股(gu)(gu)，占出(chu)席(xi)會議中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)東(dong)所(suo)持(chi)股(gu)(gu)份的0.8734％；棄權(quan)120,000股(gu)(gu)（其中(zhong)，因(yin)未投票默認棄權(quan)0股(gu)(gu)），占出(chu)席(xi)會議中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)東(dong)所(suo)持(chi)股(gu)(gu)份的0.7525％。

（七）滾存(cun)未分(fen)配利潤的安排

本次(ci)發行完成后，發行前(qian)的滾存未分(fen)配利(li)潤將(jiang)由公司新老股東按持股比(bi)例共享(xiang)。

總表決情況：

同(tong)意183,556,684股(gu)，占(zhan)出席(xi)(xi)會(hui)議所(suo)有股(gu)東所(suo)持股(gu)份(fen)的(de)99.8589％；反對(dui)139,281股(gu)，占(zhan)出席(xi)(xi)會(hui)議所(suo)有股(gu)東所(suo)持股(gu)份(fen)的(de)0.0758％；棄權(quan)120,000股(gu)（其中，因(yin)未(wei)投票默認棄權(quan)0股(gu)），占(zhan)出席(xi)(xi)會(hui)議所(suo)有股(gu)東所(suo)持股(gu)份(fen)的(de)0.0653％。

中小股(gu)東總表決情況(kuang)：

同意15,687,007股(gu)(gu)(gu)，占出席會議中(zhong)小股(gu)(gu)(gu)東所持股(gu)(gu)(gu)份的98.3740％；反(fan)對139,281股(gu)(gu)(gu)，占出席會議中(zhong)小股(gu)(gu)(gu)東所持股(gu)(gu)(gu)份的0.8734％；棄權(quan)120,000股(gu)(gu)(gu)（其(qi)中(zhong)，因未投票(piao)默認(ren)棄權(quan)0股(gu)(gu)(gu)），占出席會議中(zhong)小股(gu)(gu)(gu)東所持股(gu)(gu)(gu)份的0.7525％

（八）上市地點

限售(shou)期屆滿(man)后，本次非公開發行的股票將在深圳證券交易所創業板(ban)上(shang)市交易。
總表決情況：

同意183,556,684股，占(zhan)出席(xi)會議所(suo)(suo)有股東(dong)(dong)所(suo)(suo)持股份(fen)的(de)(de)99.8589％；反(fan)對(dui)139,281股，占(zhan)出席(xi)會議所(suo)(suo)有股東(dong)(dong)所(suo)(suo)持股份(fen)的(de)(de)0.0758％；棄權120,000股（其中，因未投(tou)票默(mo)認棄權0股），占(zhan)出席(xi)會議所(suo)(suo)有股東(dong)(dong)所(suo)(suo)持股份(fen)的(de)(de)0.0653％。

中小股東總(zong)表決(jue)情況：

同意15,687,007股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)出席(xi)會(hui)議(yi)中(zhong)小(xiao)(xiao)股(gu)(gu)(gu)東(dong)所持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的98.3740％；反對139,281股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)出席(xi)會(hui)議(yi)中(zhong)小(xiao)(xiao)股(gu)(gu)(gu)東(dong)所持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的0.8734％；棄(qi)(qi)權120,000股(gu)(gu)(gu)（其中(zhong)，因未投票默(mo)認棄(qi)(qi)權0股(gu)(gu)(gu)），占(zhan)(zhan)出席(xi)會(hui)議(yi)中(zhong)小(xiao)(xiao)股(gu)(gu)(gu)東(dong)所持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的0.7525％。

（九）募集資金數量及(ji)投向

本(ben)次非公(gong)開發(fa)行募集資(zi)金總額不超過人民幣(bi)120,000.00萬元，扣除(chu)發(fa)行費(fei)用后將全部用于償還銀行借款(kuan)。
總表(biao)決情況：

同(tong)意183,556,684股(gu)(gu)(gu)，占出(chu)席(xi)會議(yi)所有股(gu)(gu)(gu)東所持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的99.8589％；反對139,281股(gu)(gu)(gu)，占出(chu)席(xi)會議(yi)所有股(gu)(gu)(gu)東所持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的0.0758％；棄(qi)權120,000股(gu)(gu)(gu)（其中，因未投票默認棄(qi)權0股(gu)(gu)(gu)），占出(chu)席(xi)會議(yi)所有股(gu)(gu)(gu)東所持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的0.0653％。

中小股(gu)東(dong)總表決(jue)情況：

同意(yi)15,687,007股(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)出席會(hui)議(yi)中(zhong)(zhong)(zhong)小(xiao)股(gu)東(dong)所持(chi)股(gu)份的(de)(de)98.3740％；反對139,281股(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)出席會(hui)議(yi)中(zhong)(zhong)(zhong)小(xiao)股(gu)東(dong)所持(chi)股(gu)份的(de)(de)0.8734％；棄權120,000股(gu)（其(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)，因未投票默(mo)認(ren)棄權0股(gu)），占(zhan)(zhan)(zhan)出席會(hui)議(yi)中(zhong)(zhong)(zhong)小(xiao)股(gu)東(dong)所持(chi)股(gu)份的(de)(de)0.7525％。

（十）本次非公開發行股東(dong)大會決議(yi)的有效期

本(ben)次(ci)非公(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)票決議(yi)(yi)的(de)有效期(qi)為自(zi)公(gong)司股(gu)東大會(hui)審(shen)議(yi)(yi)通過本(ben)次(ci)非公(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)票相關議(yi)(yi)案之日起12個月。
總表決情況：

同意183,556,684股(gu)(gu)(gu)(gu)，占出席會(hui)議(yi)所(suo)(suo)有股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)所(suo)(suo)持股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的99.8589％；反(fan)對(dui)139,281股(gu)(gu)(gu)(gu)，占出席會(hui)議(yi)所(suo)(suo)有股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)所(suo)(suo)持股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的0.0758％；棄權120,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（其中，因未投票(piao)默認棄權0股(gu)(gu)(gu)(gu)），占出席會(hui)議(yi)所(suo)(suo)有股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)所(suo)(suo)持股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的0.0653％。
中小股東總(zong)表決(jue)情(qing)況：

同意15,687,007股(gu)(gu)，占出(chu)席會議(yi)中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)東(dong)所持股(gu)(gu)份(fen)(fen)的98.3740％；反對139,281股(gu)(gu)，占出(chu)席會議(yi)中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)東(dong)所持股(gu)(gu)份(fen)(fen)的0.8734％；棄(qi)權120,000股(gu)(gu)（其中(zhong)，因(yin)未投票默認棄(qi)權0股(gu)(gu)），占出(chu)席會議(yi)中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)東(dong)所持股(gu)(gu)份(fen)(fen)的0.7525％。

三、審議通過(guo)《關(guan)于(yu)公司非公開發行股票(piao)預案(an)的議案(an)》

《新疆(jiang)機械(xie)研(yan)究院(yuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司創(chuang)業板非公(gong)開發行A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票預案(an)》的具(ju)體(ti)內(nei)容詳見中國證監會指(zhi)定(ding)的創(chuang)業板上市公(gong)司信息披露網站(zhan)。

本(ben)議(yi)案內容涉(she)及關聯交(jiao)易事項(xiang)，關聯股(gu)東嘉(jia)興華控(kong)騰匯股(gu)權投資合(he)(he)伙(huo)企業(ye)（有(you)(you)限(xian)(xian)合(he)(he)伙(huo)）、嘉(jia)興華控(kong)永(yong)拓投資合(he)(he)伙(huo)企業(ye)（有(you)(you)限(xian)(xian)合(he)(he)伙(huo)）、華控(kong)成(cheng)長（天津）股(gu)權投資基金合(he)(he)伙(huo)企業(ye)（有(you)(you)限(xian)(xian)合(he)(he)伙(huo)）、青海華控(kong)科技創業(ye)投資基金（有(you)(you)限(xian)(xian)合(he)(he)伙(huo)）、韓華和楊立軍需回避表決。
總表決情況：

同意(yi)183,556,684股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出(chu)席會議所有股(gu)(gu)(gu)東(dong)所持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)的99.8589％；反對139,281股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出(chu)席會議所有股(gu)(gu)(gu)東(dong)所持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)的0.0758％；棄(qi)權120,000股(gu)(gu)(gu)（其中，因未投票(piao)默認(ren)棄(qi)權0股(gu)(gu)(gu)），占(zhan)出(chu)席會議所有股(gu)(gu)(gu)東(dong)所持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)的0.0653％。
中(zhong)小股東總表決情況：

同意15,687,007股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席會議中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東所持股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份的98.3740％；反(fan)對139,281股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席會議中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東所持股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份的0.8734％；棄(qi)權(quan)120,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（其中(zhong)，因未投票(piao)默認棄(qi)權(quan)0股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)），占(zhan)出席會議中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東所持股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份的0.7525％。

四、審議(yi)通過《關(guan)于公司(si)非公開發(fa)行股票方案論證分析報告的議(yi)案》

根(gen)據《創業板(ban)上(shang)市(shi)公司證券發(fa)行(xing)(xing)管理暫行(xing)(xing)辦法》的(de)相(xiang)關規(gui)定，公司結合目前所處行(xing)(xing)業和(he)發(fa)展階段、融資規(gui)劃、財務狀況、資金(jin)需求等(deng)情況進行(xing)(xing)論證分析(xi)，編制了《新(xin)疆機械研究(jiu)院股(gu)份有限公司創業板(ban)非公開發(fa)行(xing)(xing)A股(gu)股(gu)票方(fang)案論證分析(xi)報告》，具體內容詳(xiang)見中國(guo)證監會(hui)指定的(de)創業板(ban)上(shang)市(shi)公司信息披露網站(zhan)。

本議案內容涉及關(guan)聯(lian)交易事項，關(guan)聯(lian)股東嘉興華(hua)控騰匯(hui)股權投資(zi)合(he)(he)伙(huo)(huo)企(qi)業(ye)（有限(xian)合(he)(he)伙(huo)(huo)）、嘉興華(hua)控永拓投資(zi)合(he)(he)伙(huo)(huo)企(qi)業(ye)（有限(xian)合(he)(he)伙(huo)(huo)）、華(hua)控成長（天津）股權投資(zi)基金合(he)(he)伙(huo)(huo)企(qi)業(ye)（有限(xian)合(he)(he)伙(huo)(huo)）、青海華(hua)控科(ke)技創業(ye)投資(zi)基金（有限(xian)合(he)(he)伙(huo)(huo)）、韓華(hua)和楊立軍需回避表決。

總(zong)表(biao)決情況：

同意(yi)183,556,684股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占出(chu)席會(hui)議(yi)(yi)所(suo)(suo)有股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東所(suo)(suo)持股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的(de)99.8589％；反對139,281股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占出(chu)席會(hui)議(yi)(yi)所(suo)(suo)有股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東所(suo)(suo)持股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的(de)0.0758％；棄(qi)權(quan)120,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（其中，因未投票默認棄(qi)權(quan)0股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)），占出(chu)席會(hui)議(yi)(yi)所(suo)(suo)有股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東所(suo)(suo)持股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的(de)0.0653％。

中小股東總表決情(qing)況：

同意15,687,007股(gu)(gu)，占出席(xi)會議中小(xiao)(xiao)股(gu)(gu)東(dong)所持(chi)股(gu)(gu)份的(de)(de)98.3740％；反對139,281股(gu)(gu)，占出席(xi)會議中小(xiao)(xiao)股(gu)(gu)東(dong)所持(chi)股(gu)(gu)份的(de)(de)0.8734％；棄權120,000股(gu)(gu)（其中，因未(wei)投票默認棄權0股(gu)(gu)），占出席(xi)會議中小(xiao)(xiao)股(gu)(gu)東(dong)所持(chi)股(gu)(gu)份的(de)(de)0.7525％。

五、審(shen)議通過《關于公司非(fei)公開發行股(gu)票(piao)募(mu)集(ji)資(zi)金使用的可行性分(fen)析報告的議案》

根(gen)據《創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)證券發行(xing)(xing)管(guan)理暫(zan)行(xing)(xing)辦法(fa)》的(de)相關規(gui)定，為確保本次(ci)募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)的(de)投(tou)向(xiang)符合國(guo)家產(chan)業政策以及相關的(de)法(fa)律法(fa)規(gui)的(de)規(gui)定，保證公(gong)(gong)司(si)(si)募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)使用(yong)的(de)可(ke)(ke)行(xing)(xing)性(xing)，公(gong)(gong)司(si)(si)管(guan)理層對本次(ci)非公(gong)(gong)開發行(xing)(xing)股(gu)票募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)使用(yong)可(ke)(ke)行(xing)(xing)性(xing)進行(xing)(xing)了(le)研(yan)(yan)究(jiu)與分析，并編制了(le)《新疆機械(xie)研(yan)(yan)究(jiu)院(yuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)創業板(ban)非公(gong)(gong)開發行(xing)(xing)A股(gu)股(gu)票募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)使用(yong)可(ke)(ke)行(xing)(xing)性(xing)分析報(bao)告》，具體(ti)內容詳見中國(guo)證監會指定的(de)創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)信息披露網站(zhan)。
本(ben)議案內容涉及(ji)關(guan)聯(lian)交(jiao)易(yi)事項，關(guan)聯(lian)股東嘉興華(hua)控騰匯股權(quan)投資合伙(huo)(huo)企(qi)業(ye)（有限(xian)合伙(huo)(huo)）、嘉興華(hua)控永(yong)拓(tuo)投資合伙(huo)(huo)企(qi)業(ye)（有限(xian)合伙(huo)(huo)）、華(hua)控成長（天津）股權(quan)投資基(ji)金合伙(huo)(huo)企(qi)業(ye)（有限(xian)合伙(huo)(huo)）、青海華(hua)控科(ke)技創業(ye)投資基(ji)金（有限(xian)合伙(huo)(huo)）、韓華(hua)和楊立軍(jun)需回避表決。

總表決情況：

同意183,556,684股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)出席(xi)會(hui)議所(suo)有股(gu)(gu)(gu)東(dong)所(suo)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份的99.8589％；反對139,281股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)出席(xi)會(hui)議所(suo)有股(gu)(gu)(gu)東(dong)所(suo)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份的0.0758％；棄(qi)權120,000股(gu)(gu)(gu)（其(qi)中，因未投票默認棄(qi)權0股(gu)(gu)(gu)），占(zhan)(zhan)出席(xi)會(hui)議所(suo)有股(gu)(gu)(gu)東(dong)所(suo)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份的0.0653％。
中小股(gu)東總表決情況：

同意15,687,007股，占出席(xi)會議中小(xiao)股東(dong)(dong)所持股份的98.3740％；反對139,281股，占出席(xi)會議中小(xiao)股東(dong)(dong)所持股份的0.8734％；棄(qi)權(quan)120,000股（其中，因未投票默認棄(qi)權(quan)0股），占出席(xi)會議中小(xiao)股東(dong)(dong)所持股份的0.7525％。

六、審議(yi)通(tong)過《關于公司前次募(mu)集資金使用情(qing)況(kuang)的專項(xiang)報告的議(yi)案》

根據(ju)《中華(hua)人民共(gong)和(he)國(guo)公司(si)(si)法(fa)》、《中華(hua)人民共(gong)和(he)國(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)》、《創業板上(shang)市公司(si)(si)證(zheng)券(quan)發行(xing)管理(li)暫行(xing)辦法(fa)》、《關于(yu)前(qian)次(ci)(ci)募集資(zi)金使(shi)用情況(kuang)報告的規定》（證(zheng)監(jian)發行(xing)字[2007]500號）等有(you)關法(fa)律、法(fa)規和(he)規范性法(fa)律文件的規定，公司(si)(si)編制了(le)《新疆機(ji)(ji)械研究(jiu)院股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)關于(yu)公司(si)(si)前(qian)次(ci)(ci)募集資(zi)金使(shi)用情況(kuang)的專項報告》。同時(shi)，立(li)信會(hui)(hui)計師事務所（特殊普(pu)通合伙(huo)）出具了(le)《新疆機(ji)(ji)械研究(jiu)院股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)前(qian)次(ci)(ci)募集資(zi)金使(shi)用情況(kuang)鑒(jian)證(zheng)報告》，具體(ti)詳見(jian)中國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)創業板指定的信息披露網站。

總表決(jue)情況：

同意517,369,113股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)出(chu)席會(hui)(hui)議所有(you)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)所持股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份的99.9499％；反對139,281股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)出(chu)席會(hui)(hui)議所有(you)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)所持股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份的0.0269％；棄(qi)權(quan)120,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（其中，因(yin)未(wei)投(tou)票默認棄(qi)權(quan)0股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)），占(zhan)(zhan)出(chu)席會(hui)(hui)議所有(you)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)所持股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份的0.0232％。

中小(xiao)股東總表決情況：

同意15,687,007股(gu)，占出(chu)席會議(yi)中(zhong)(zhong)小(xiao)股(gu)東(dong)所(suo)(suo)持(chi)(chi)股(gu)份(fen)的98.3740％；反對139,281股(gu)，占出(chu)席會議(yi)中(zhong)(zhong)小(xiao)股(gu)東(dong)所(suo)(suo)持(chi)(chi)股(gu)份(fen)的0.8734％；棄(qi)權120,000股(gu)（其中(zhong)(zhong)，因未投(tou)票默認棄(qi)權0股(gu)），占出(chu)席會議(yi)中(zhong)(zhong)小(xiao)股(gu)東(dong)所(suo)(suo)持(chi)(chi)股(gu)份(fen)的0.7525％。

七、審(shen)議通過《關于本次(ci)非公開發行股票攤薄即期回(hui)報(bao)及填補回(hui)報(bao)措(cuo)施的議案》

根據《國(guo)(guo)務(wu)院(yuan)(yuan)關(guan)(guan)于(yu)進(jin)(jin)一(yi)步促進(jin)(jin)資(zi)(zi)本(ben)市場健(jian)康發(fa)展(zhan)的(de)若干意(yi)見(jian)》（國(guo)(guo)發(fa)[2014]17號(hao)）、《國(guo)(guo)務(wu)院(yuan)(yuan)辦公(gong)廳關(guan)(guan)于(yu)進(jin)(jin)一(yi)步加(jia)強(qiang)資(zi)(zi)本(ben)市場中(zhong)小投(tou)資(zi)(zi)者合(he)法權益(yi)保(bao)護(hu)工作(zuo)的(de)意(yi)見(jian)》（國(guo)(guo)辦發(fa)[2013]110號(hao)）、《關(guan)(guan)于(yu)..及再融(rong)資(zi)(zi)、重大資(zi)(zi)產重組攤薄(bo)即(ji)期回(hui)報(bao)(bao)有關(guan)(guan)事項(xiang)的(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見(jian)》（中(zhong)國(guo)(guo)證監會公(gong)告[2015]31號(hao)）等相(xiang)關(guan)(guan)文件(jian)的(de)要(yao)求，為保(bao)障中(zhong)小投(tou)資(zi)(zi)者利益(yi)，公(gong)司(si)就本(ben)次非公(gong)開發(fa)行攤薄(bo)即(ji)期回(hui)報(bao)(bao)對公(gong)司(si)主(zhu)要(yao)財務(wu)指(zhi)標(biao)的(de)影響進(jin)(jin)行了認真分析，并(bing)提出(chu)了公(gong)司(si)擬(ni)采(cai)取的(de)填補措施。

《新(xin)疆機械研究(jiu)院股(gu)份有限公司關于創業板非公開發行A股(gu)股(gu)票攤薄即(ji)期(qi)回報(bao)的風險提示及采取填補措(cuo)施的公告》詳見中(zhong)國證監會指(zhi)定(ding)創業板信息披露網站(zhan)。

總表(biao)決情況：

同意(yi)517,369,113股(gu)(gu)，占(zhan)出席會(hui)議所(suo)(suo)有股(gu)(gu)東所(suo)(suo)持(chi)(chi)(chi)股(gu)(gu)份(fen)的99.9499％；反對(dui)139,281股(gu)(gu)，占(zhan)出席會(hui)議所(suo)(suo)有股(gu)(gu)東所(suo)(suo)持(chi)(chi)(chi)股(gu)(gu)份(fen)的0.0269％；棄(qi)權120,000股(gu)(gu)（其中，因未(wei)投票默認棄(qi)權0股(gu)(gu)），占(zhan)出席會(hui)議所(suo)(suo)有股(gu)(gu)東所(suo)(suo)持(chi)(chi)(chi)股(gu)(gu)份(fen)的0.0232％。

中小(xiao)股東總表決(jue)情況：

同意15,687,007股，占出(chu)席(xi)會議(yi)中(zhong)小(xiao)股東所(suo)持股份(fen)的(de)98.3740％；反(fan)對139,281股，占出(chu)席(xi)會議(yi)中(zhong)小(xiao)股東所(suo)持股份(fen)的(de)0.8734％；棄權120,000股（其中(zhong)，因未投票默(mo)認(ren)棄權0股），占出(chu)席(xi)會議(yi)中(zhong)小(xiao)股東所(suo)持股份(fen)的(de)0.7525％

八(ba)、審議通過了《關于相(xiang)關主(zhu)體(ti)就切實履行填(tian)補回報措施(shi)進(jin)行承諾(nuo)的議案》

為確保公(gong)司創(chuang)業板非公(gong)開發行(xing)股票攤(tan)薄即(ji)期回報(bao)的(de)填(tian)補(bu)措施能夠得到切實履行(xing)，根據(ju)《國務院辦公(gong)廳關(guan)于進一步(bu)加強資(zi)本市場中小投資(zi)者合(he)法(fa)權益保護工(gong)作的意見》（國(guo)(guo)(guo)辦發(fa)[2013]110號）、《國(guo)(guo)(guo)務(wu)院關(guan)于進(jin)一步促(cu)進(jin)資(zi)本市場健康(kang)發(fa)展的若干意見》（國(guo)(guo)(guo)發(fa)[2014]17號）、中(zhong)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)監會(hui)《關(guan)于..及再融資(zi)、重(zhong)大(da)資(zi)產(chan)重(zhong)組攤(tan)(tan)薄(bo)即(ji)期(qi)回報(bao)有關(guan)事(shi)項(xiang)的指導意見》（中(zhong)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)監會(hui)公(gong)告(gao)[2015]31號）等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規的規定，為保障中(zhong)小投(tou)資(zi)者(zhe)知情(qing)權，維護中(zhong)小投(tou)資(zi)者(zhe)利(li)益，相(xiang)關(guan)主體對公(gong)司創業板非公(gong)開發(fa)行股票攤(tan)(tan)薄(bo)即(ji)期(qi)回報(bao)填補措施能夠得到(dao)切實履行作出承(cheng)諾。

總(zong)表(biao)決情況：

同意517,369,113股(gu)(gu)(gu)(gu)，占出(chu)席會議(yi)所有(you)(you)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)所持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的99.9499％；反對139,281股(gu)(gu)(gu)(gu)，占出(chu)席會議(yi)所有(you)(you)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)所持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的0.0269％；棄權120,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（其(qi)中，因未投票默認棄權0股(gu)(gu)(gu)(gu)），占出(chu)席會議(yi)所有(you)(you)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)所持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的0.0232％。

中小(xiao)股(gu)東總表決(jue)情況：

同意15,687,007股(gu)(gu)(gu)，占出席(xi)會(hui)議中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東(dong)所(suo)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)98.3740％；反對(dui)139,281股(gu)(gu)(gu)，占出席(xi)會(hui)議中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東(dong)所(suo)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)0.8734％；棄權(quan)120,000股(gu)(gu)(gu)（其中，因未(wei)投票默認棄權(quan)0股(gu)(gu)(gu)），占出席(xi)會(hui)議中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東(dong)所(suo)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)0.7525％。

九、審(shen)議通過(guo)了《關于設立本次非(fei)公(gong)開發行股票募集資金專用賬戶(hu)的議案》

根(gen)據《創業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)證券(quan)發行(xing)管(guan)理(li)暫行(xing)辦法》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板(ban)股票(piao)上(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)規則》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指(zhi)引(yin)》、《上(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)監(jian)管(guan)指(zhi)引(yin)第2號-上(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)募(mu)集資金(jin)管(guan)理(li)和使用的(de)(de)監(jian)管(guan)要求》等法律、法規和規范(fan)性文件的(de)(de)有關規定，結合公(gong)司(si)(si)的(de)(de)相關規定，公(gong)司(si)(si)將設(she)立募(mu)集資金(jin)專項(xiang)賬(zhang)戶用于存放本次非公(gong)開發行(xing)股票(piao)募(mu)集資金(jin)。

本議案內容涉及關聯交易事項(xiang)，關聯股東嘉(jia)興華控騰匯股權(quan)投(tou)(tou)資合(he)(he)伙(huo)(huo)企業(ye)（有(you)限合(he)(he)伙(huo)(huo)）、嘉(jia)興華控永拓投(tou)(tou)資合(he)(he)伙(huo)(huo)企業(ye)（有(you)限合(he)(he)伙(huo)(huo)）、華控成長（天津）股權(quan)投(tou)(tou)資基金(jin)合(he)(he)伙(huo)(huo)企業(ye)（有(you)限合(he)(he)伙(huo)(huo)）、青海華控科技創(chuang)業(ye)投(tou)(tou)資基金(jin)（有(you)限合(he)(he)伙(huo)(huo)）、韓華和楊立軍需(xu)回避表決。

總表決情(qing)況：

同意183,556,684股(gu)，占(zhan)出席(xi)(xi)(xi)會(hui)(hui)議所有(you)股(gu)東所持股(gu)份的99.8589％；反對139,281股(gu)，占(zhan)出席(xi)(xi)(xi)會(hui)(hui)議所有(you)股(gu)東所持股(gu)份的0.0758％；棄權(quan)120,000股(gu)（其(qi)中，因未投票(piao)默認(ren)棄權(quan)0股(gu)），占(zhan)出席(xi)(xi)(xi)會(hui)(hui)議所有(you)股(gu)東所持股(gu)份的0.0653％。
中小(xiao)股(gu)東總表決情況(kuang)：

同意15,687,007股(gu)(gu)，占(zhan)出席(xi)會議(yi)中小(xiao)股(gu)(gu)東(dong)所持(chi)股(gu)(gu)份的(de)(de)98.3740％；反對139,281股(gu)(gu)，占(zhan)出席(xi)會議(yi)中小(xiao)股(gu)(gu)東(dong)所持(chi)股(gu)(gu)份的(de)(de)0.8734％；棄(qi)權120,000股(gu)(gu)（其中，因(yin)未投票默認棄(qi)權0股(gu)(gu)），占(zhan)出席(xi)會議(yi)中小(xiao)股(gu)(gu)東(dong)所持(chi)股(gu)(gu)份的(de)(de)0.7525％。

十、審(shen)議通(tong)過《關于公(gong)司本(ben)次非公(gong)開發行股票涉及關聯交易的議案》

本(ben)次(ci)非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行股(gu)票(piao)的認(ren)購(gou)對象為嘉興華(hua)控，嘉興華(hua)控系公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東，其認(ren)購(gou)公(gong)(gong)司(si)本(ben)次(ci)非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行股(gu)票(piao)構成關聯(lian)(lian)交易(yi)。 公(gong)(gong)司(si)獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)對該事(shi)(shi)項發(fa)(fa)表了事(shi)(shi)前認(ren)可意(yi)見(jian)(jian)和獨(du)立意(yi)見(jian)(jian)，內容(rong)詳(xiang)見(jian)(jian)中國證監會指定(ding)的創業板信息(xi)披(pi)露網站《獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)關于(yu)公(gong)(gong)司(si)創業板非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行股(gu)票(piao)的事(shi)(shi)前認(ren)可意(yi)見(jian)(jian)》、《獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)關于(yu)公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行股(gu)票(piao)涉及關聯(lian)(lian)交易(yi)事(shi)(shi)項的獨(du)立意(yi)見(jian)(jian)》。

《新疆機械研究院股(gu)份有限公司關(guan)于非公開(kai)發行(xing)A股(gu)股(gu)票涉及關(guan)聯(lian)交易(yi)的公告》，具體內容詳見中國證(zheng)監會創業板(ban)指定的信息披露網(wang)站。

本議案內容(rong)涉(she)及關(guan)聯交易事項，關(guan)聯股(gu)(gu)東嘉(jia)興華控(kong)(kong)騰(teng)匯股(gu)(gu)權投(tou)(tou)資合(he)(he)伙企(qi)業(ye)（有(you)限合(he)(he)伙）、嘉(jia)興華控(kong)(kong)永拓(tuo)投(tou)(tou)資合(he)(he)伙企(qi)業(ye)（有(you)限合(he)(he)伙）、華控(kong)(kong)成(cheng)長（天津(jin)）股(gu)(gu)權投(tou)(tou)資基金(jin)合(he)(he)伙企(qi)業(ye)（有(you)限合(he)(he)伙）、青海華控(kong)(kong)科技創業(ye)投(tou)(tou)資基金(jin)（有(you)限合(he)(he)伙）、韓華和楊立軍需回(hui)避表(biao)決(jue)。

總表(biao)決情況：

同意183,556,684股(gu)(gu)(gu)，占出席(xi)會議所有(you)股(gu)(gu)(gu)東所持股(gu)(gu)(gu)份(fen)的99.8589％；反對139,281股(gu)(gu)(gu)，占出席(xi)會議所有(you)股(gu)(gu)(gu)東所持股(gu)(gu)(gu)份(fen)的0.0758％；棄(qi)權(quan)120,000股(gu)(gu)(gu)（其中，因未投票默認棄(qi)權(quan)0股(gu)(gu)(gu)），占出席(xi)會議所有(you)股(gu)(gu)(gu)東所持股(gu)(gu)(gu)份(fen)的0.0653％。

中小股(gu)東總(zong)表決情況：

同意15,687,007股(gu)(gu)，占出席(xi)會議(yi)中(zhong)小股(gu)(gu)東所(suo)持股(gu)(gu)份的(de)98.3740％；反對139,281股(gu)(gu)，占出席(xi)會議(yi)中(zhong)小股(gu)(gu)東所(suo)持股(gu)(gu)份的(de)0.8734％；棄權120,000股(gu)(gu)（其中(zhong)，因未投(tou)票默認(ren)棄權0股(gu)(gu)），占出席(xi)會議(yi)中(zhong)小股(gu)(gu)東所(suo)持股(gu)(gu)份的(de)0.7525％。

十一、審議(yi)(yi)通(tong)過《關于(yu)公司與嘉興華(hua)控(kong)騰匯股權投(tou)資合伙(huo)(huo)企業（有限合伙(huo)(huo)）簽訂非公開發行(xing)股票認購協議(yi)(yi)的議(yi)(yi)案》

《新疆機械研究院股份有限公(gong)(gong)司關于與特定(ding)對象簽署(shu)附條件生效的(de)股份認購協(xie)議的(de)公(gong)(gong)告》詳(xiang)見中(zhong)國證監會指定(ding)創業板信息披露網站。

本議案內容涉及關(guan)聯(lian)(lian)交易事項，關(guan)聯(lian)(lian)股(gu)東嘉興華(hua)控(kong)騰匯股(gu)權投(tou)(tou)資合伙(huo)(huo)企業（有(you)限(xian)合伙(huo)(huo)）、嘉興華(hua)控(kong)永拓投(tou)(tou)資合伙(huo)(huo)企業（有(you)限(xian)合伙(huo)(huo)）、華(hua)控(kong)成長（天津）股(gu)權

投(tou)資(zi)基金合(he)伙(huo)企業（有限(xian)合(he)伙(huo)）、青海華控(kong)科技(ji)創業投(tou)資(zi)基金（有限(xian)合(he)伙(huo)）、韓華和楊立軍需回避表決。
總表決情況：

同(tong)意183,556,684股(gu)，占出席(xi)會議所(suo)有股(gu)東(dong)所(suo)持股(gu)份的99.8589％；反對139,281股(gu)，占出席(xi)會議所(suo)有股(gu)東(dong)所(suo)持股(gu)份的0.0758％；棄(qi)權(quan)120,000股(gu)（其中，因(yin)未投票默認棄(qi)權(quan)0股(gu)），占出席(xi)會議所(suo)有股(gu)東(dong)所(suo)持股(gu)份的0.0653％。
中小股(gu)東總表決情況：

同意15,687,007股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出(chu)(chu)席會議(yi)(yi)中(zhong)小股(gu)(gu)(gu)(gu)東所持股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)(de)98.3740％；反對139,281股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出(chu)(chu)席會議(yi)(yi)中(zhong)小股(gu)(gu)(gu)(gu)東所持股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)(de)0.8734％；棄權(quan)120,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（其中(zhong)，因未投票默認棄權(quan)0股(gu)(gu)(gu)(gu)），占(zhan)出(chu)(chu)席會議(yi)(yi)中(zhong)小股(gu)(gu)(gu)(gu)東所持股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)(de)0.7525％。

十二、審議通過《關于提請(qing)股東大會批準嘉興華控(kong)騰(teng)匯股權投(tou)資合(he)伙企業（有限(xian)合(he)伙）免于以要約收(shou)購方式增持(chi)公司股份的(de)議案(an)》

本(ben)(ben)次非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing)前，嘉興(xing)華控在(zai)公(gong)司的(de)(de)表(biao)決(jue)權比(bi)例(li)占(zhan)公(gong)司總股本(ben)(ben)的(de)(de)22.3981%；嘉興(xing)華控認購(gou)本(ben)(ben)次非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing)股票可能會觸發嘉興(xing)華控向其他股東發出收購(gou)要約的(de)(de)義務。

因控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)(dong)嘉興(xing)華(hua)控已承諾自(zi)發行結束之(zhi)日起三十(shi)六個月內不(bu)轉讓本(ben)次向其發行的(de)新股(gu)(gu)，根據《上市公司收(shou)購(gou)管(guan)理辦法》第六十(shi)三條(tiao)的(de)相關規定，提請股(gu)(gu)東(dong)(dong)大會批準(zhun)嘉興(xing)華(hua)控免于以(yi)要約(yue)方(fang)式增持公司股(gu)(gu)份的(de)申請。

本議(yi)案內容涉及關聯交易事(shi)項，關聯股東(dong)嘉興華(hua)控騰匯股權投資(zi)合(he)伙(huo)企業（有(you)限(xian)(xian)合(he)伙(huo)）、嘉興華(hua)控永(yong)拓(tuo)投資(zi)合(he)伙(huo)企業（有(you)限(xian)(xian)合(he)伙(huo)）、華(hua)控成長（天津(jin)）股權投資(zi)基金合(he)伙(huo)企業（有(you)限(xian)(xian)合(he)伙(huo)）、青海華(hua)控科技創業投資(zi)基金（有(you)限(xian)(xian)合(he)伙(huo)）、韓(han)華(hua)和(he)楊立軍需回避表決。
總表(biao)決情況(kuang)：

同意183,520,584股(gu)(gu)，占(zhan)出席會議(yi)所有(you)股(gu)(gu)東(dong)所持股(gu)(gu)份的99.8393％；反對175,381股(gu)(gu)，占(zhan)出席會議(yi)所有(you)股(gu)(gu)東(dong)所持股(gu)(gu)份的0.0954％；棄權120,000股(gu)(gu)（其中(zhong)，因未投(tou)票默認棄權0股(gu)(gu)），占(zhan)出席會議(yi)所有(you)股(gu)(gu)東(dong)所持股(gu)(gu)份的0.0653％。
中小股(gu)東總表決情況：

同意15,650,907股(gu)，占出(chu)席(xi)會(hui)(hui)議(yi)(yi)中(zhong)小(xiao)股(gu)東(dong)所(suo)持股(gu)份(fen)的98.1476％；反對175,381股(gu)，占出(chu)席(xi)會(hui)(hui)議(yi)(yi)中(zhong)小(xiao)股(gu)東(dong)所(suo)持股(gu)份(fen)的1.0998％；棄(qi)權120,000股(gu)（其中(zhong)，因未投票默認棄(qi)權0股(gu)），占出(chu)席(xi)會(hui)(hui)議(yi)(yi)中(zhong)小(xiao)股(gu)東(dong)所(suo)持股(gu)份(fen)的0.7525％。
十三(san)、審議通過《關于提(ti)請股東大會授權董事(shi)會全權辦(ban)理本次非公開(kai)發(fa)行股票相關事(shi)宜的議案》

為順利實(shi)施本次非公開(kai)發(fa)行股票，董事(shi)會提請(qing)公司(si)股東(dong)大會授(shou)權董事(shi)會全(quan)權辦(ban)理(li)本次發(fa)行的(de)相關事(shi)宜(yi)如下

（1）在法律(lv)、法規、規范性文件(jian)及(ji)《公(gong)司章程》允許的范圍(wei)內，視市場條件(jian)變化、政策(ce)調整或監管部(bu)門和交易所(suo)意見等具體(ti)情況(kuang)，結合公(gong)司實際(ji)，制(zhi)定(ding)、調整和實施本次(ci)非公(gong)開發行(xing)的具體(ti)方案，包括(kuo)但不限于發行(xing)時機、發行(xing)數量(liang)、發行(xing)起止日(ri)期、發行(xing)價格、發行(xing)對象、募(mu)集(ji)資金使用及(ji)具體(ti)認購辦法等與(yu)本次(ci)非公(gong)開發行(xing)有關的一(yi)切事項；

（2）為符合相關(guan)(guan)(guan)法律、法規及(ji)規范性文件(jian)的(de)(de)規定或相關(guan)(guan)(guan)監管部門的(de)(de)要求而修(xiu)改方案，根據(ju)監管部門的(de)(de)具(ju)體要求，對本次非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行股(gu)票(piao)方案以及(ji)本次非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行股(gu)票(piao)預(yu)案進(jin)行完善和(he)相應調(diao)整（涉及(ji)有關(guan)(guan)(guan)法律法規和(he)《公(gong)司章程》規定須(xu)由(you)股(gu)東(dong)大會重新表決的(de)(de)事項(xiang)除外），根據(ju)有關(guan)(guan)(guan)部門對具(ju)體項(xiang)目(mu)(mu)的(de)(de)審核、相關(guan)(guan)(guan)市場條(tiao)件(jian)變(bian)化(hua)(hua)、募集資金(jin)項(xiang)目(mu)(mu)實施條(tiao)件(jian)變(bian)化(hua)(hua)等因(yin)素綜合判斷(duan)并在本次非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行股(gu)票(piao)前調(diao)整本次募集資金(jin)項(xiang)目(mu)(mu)；

（3）決定并(bing)聘請參(can)與本次非公開(kai)發行(xing)的(de)中介機構，簽(qian)署與本次非公開(kai)發行(xing)有關(guan)的(de)一切協(xie)(xie)議(yi)和文件，包括但不限(xian)于承銷(xiao)協(xie)(xie)議(yi)、保薦協(xie)(xie)議(yi)、聘請中介機構的(de)協(xie)(xie)議(yi)；

（4）根據(ju)監管(guan)部門(men)意見、市(shi)場條件變化(hua)、本次(ci)發行情況等，調整募集資(zi)(zi)金(jin)投(tou)(tou)入的優先順序及各項(xiang)目(mu)(mu)的具體投(tou)(tou)資(zi)(zi)額等使用安(an)排，辦(ban)理本次(ci)非(fei)(fei)公(gong)開發行股票(piao)(piao)募集資(zi)(zi)金(jin)使用相關(guan)事宜，指定或(huo)設立本次(ci)非(fei)(fei)公(gong)開發行股票(piao)(piao)的募集資(zi)(zi)金(jin)專項(xiang)存儲賬(zhang)戶，簽署、修(xiu)改及執行本次(ci)非(fei)(fei)公(gong)開發行股票(piao)(piao)募集資(zi)(zi)金(jin)投(tou)(tou)資(zi)(zi)項(xiang)目(mu)(mu)運作過程(cheng)中的重大合(he)同、協議和(he)文件資(zi)(zi)料(liao)；

（5）辦理本(ben)(ben)次非(fei)公開發行申報和(he)實施事宜，包(bao)括但不限于：就本(ben)(ben)次非(fei)公開發行事宜向有(you)關政府(fu)機(ji)構、監管(guan)機(ji)構和(he)證(zheng)券交易(yi)所、證(zheng)券登(deng)記結算機(ji)構辦理審批、登(deng)記、備案、核準(zhun)、同意等手續；批準(zhun)、簽(qian)署、執行、修改、完(wan)成(cheng)與本(ben)(ben)次非(fei)公開發行相關的所有(you)必要文(wen)件；

（6）在本(ben)次非公開發行(xing)完成后，辦理(li)股(gu)份(fen)認(ren)購、股(gu)份(fen)登記(ji)、股(gu)份(fen)鎖定及上市等有關(guan)事宜；

（7）根據(ju)本次非(fei)公開(kai)發行的實際結果(guo)，增加公司注冊資本、修改《公司章程》相應條款及辦(ban)理(li)工商變更登記；

（8）授(shou)(shou)權董事會或其授(shou)(shou)權的其他(ta)人(ren)士在上述授(shou)(shou)權范(fan)圍(wei)內具體辦理(li)相關(guan)事宜并(bing)簽(qian)署相關(guan)文件；

（9）在(zai)法(fa)律、法(fa)規及《公(gong)司章程》允許的(de)范圍內，辦理與本次非(fei)公(gong)開發行(xing)有關的(de)其(qi)他事項。

上述各項授權的有效期為公司(si)股東大會審議通過本議案之日起12個月內(nei)。

總表決情(qing)況：

同意517,369,113股(gu)(gu)(gu)，占出(chu)席會(hui)議(yi)所(suo)(suo)(suo)有(you)股(gu)(gu)(gu)東所(suo)(suo)(suo)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的99.9499％；反對139,281股(gu)(gu)(gu)，占出(chu)席會(hui)議(yi)所(suo)(suo)(suo)有(you)股(gu)(gu)(gu)東所(suo)(suo)(suo)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的0.0269％；棄權120,000股(gu)(gu)(gu)（其中，因未投票默(mo)認棄權0股(gu)(gu)(gu)），占出(chu)席會(hui)議(yi)所(suo)(suo)(suo)有(you)股(gu)(gu)(gu)東所(suo)(suo)(suo)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的0.0232％。

中小股東總表(biao)決(jue)情(qing)況：

同意15,687,007股(gu)，占出席(xi)會(hui)議(yi)中小股(gu)東所(suo)(suo)持股(gu)份的98.3740％；反對139,281股(gu)，占出席(xi)會(hui)議(yi)中小股(gu)東所(suo)(suo)持股(gu)份的0.8734％；棄權120,000股(gu)（其中，因未(wei)投票默認(ren)棄權0股(gu)），占出席(xi)會(hui)議(yi)中小股(gu)東所(suo)(suo)持股(gu)份的0.7525％。

四、律師出具的法律意見

公司聘(pin)請(qing)北京市天(tian)兆雨田律師事務所楊有(you)陸(lu)、于雷(lei)律師見(jian)(jian)證(zheng)會議并出具(ju)法(fa)(fa)律意見(jian)(jian)書。該(gai)法(fa)(fa)律意見(jian)(jian)書認為：本次(ci)股(gu)(gu)(gu)東大會的(de)召(zhao)(zhao)集和(he)召(zhao)(zhao)開程序符(fu)合《公司法(fa)(fa)》、《股(gu)(gu)(gu)東大會規(gui)則(ze)》及《公司章程》的(de)規(gui)定；會議召(zhao)(zhao)集人(ren)具(ju)備召(zhao)(zhao)集本次(ci)股(gu)(gu)(gu)東大會的(de)資格；出席及列席會議的(de)人(ren)員均具(ju)備合法(fa)(fa)資格；本次(ci)股(gu)(gu)(gu)東大會的(de)表決(jue)程序符(fu)合《公司法(fa)(fa)》、《股(gu)(gu)(gu)東大會規(gui)則(ze)》及《公司章程》的(de)規(gui)定，表決(jue)結果(guo)合法(fa)(fa)、有(you)效。

五、備查文件

1、《新疆機械研究(jiu)院股(gu)份有限公(gong)司2019年第四次(ci)臨時股(gu)東大會會議決議》

2、《北京(jing)天兆雨田(tian)律師事務所(suo)關于新疆(jiang)機械研究院股(gu)份(fen)有限公司(si)2019年(nian)第(di)四次臨時(shi)股(gu)東大會的法律意見(jian)書》

3、深圳證券信息有限公司提供的《新研股(gu)份2019年第四次臨時股(gu)東大(da)會網絡投票結果統計表》

特此公告。

新疆(jiang)機械(xie)研究院股份有(you)限公司

董 事 會     ;         

二〇一九年八(ba)月(yue)二日