新疆(jiang)機械研究院股(gu)份有限公司

第四屆董事會第五(wu)次(ci)會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告(gao)

       本公司及董事(shi)會全體成員(yuan)保證信息披露的內(nei)容(rong)真實(shi)、準(zhun)確、完(wan)整(zheng)， 沒有虛假(jia)記載、誤導性陳(chen)述(shu)或重大遺(yi)漏。

       新疆機械研(yan)究院股份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）于 2019 年(nian)(nian) 7 月(yue) 26 日以(yi) 書面及電(dian)子郵(you)件方式向各位董(dong)事(shi)(shi)發出(chu)召開公(gong)司第(di)四屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知。本 次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年(nian)(nian) 7 月(yue) 30 日以(yi)通訊方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)(shi) 9 人(ren)，實到(dao) 9 人(ren)，本 次會(hui)(hui)議(yi)(yi)主(zhu)持(chi)為董(dong)事(shi)(shi)長(chang)方德松先(xian)生。會(hui)(hui)議(yi)(yi)的召集和召開程序符合《公(gong)司法(fa)》和《公(gong) 司章程》的有關規定，會(hui)(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過如下(xia)議(yi)(yi)案： 

       二、審議(yi)通(tong)過《關于聘任(ren)公司董事(shi)會秘書的(de)議(yi)案》

       經董事會(hui)提(ti)名委(wei)員會(hui)提(ti)名，決定聘任葉芳女(nv)士擔任公司董事會(hui)秘(mi)書，任期自 公司董事會(hui)審議(yi)通過(guo)后至(zhi)第四(si)屆董事會(hui)任期屆滿。 

       葉芳女(nv)士具(ju)備上市公(gong)司(si)董事會(hui)秘(mi)書(shu)(shu)(shu)履行(xing)職(zhi)責(ze)所必需的(de)(de)財務、法(fa)律(lv)、管理(li)專業 知識(shi)，具(ju)有良好的(de)(de)職(zhi)業道德和個人(ren)品德，并已取得深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所頒(ban)發的(de)(de)董事會(hui) 秘(mi)書(shu)(shu)(shu)資(zi)格證(zheng)書(shu)(shu)(shu)。具(ju)體內容詳見同日刊登(deng)于中國證(zheng)監會(hui)指定的(de)(de)創業板(ban)信息披露網站 《關于董事會(hui)秘(mi)書(shu)(shu)(shu)辭職(zhi)暨(ji)聘任(ren)公(gong)司(si)董事會(hui)秘(mi)書(shu)(shu)(shu)的(de)(de)公(gong)告(gao)》。 

       公(gong)司獨立董(dong)事(shi)對此項議案發表了(le)相(xiang)關(guan)的(de)(de)獨立意(yi)見，認為本次聘(pin)(pin)(pin)任是在充分了(le) 解被(bei)聘(pin)(pin)(pin)任人(ren)(ren)身份、學歷(li)職業(ye)、專業(ye)素(su)養等情況的(de)(de)基礎上進行的(de)(de)，并已征得被(bei)聘(pin)(pin)(pin)任 人(ren)(ren)本人(ren)(ren)的(de)(de)同意(yi)。被(bei)聘(pin)(pin)(pin)任人(ren)(ren)具備擔任公(gong)司高(gao)級管理(li)(li)人(ren)(ren)員的(de)(de)資(zi)格與能力(li)。未發現(xian)有《公(gong) 司法》規定(ding)的(de)(de)不得擔任公(gong)司高(gao)級管理(li)(li)人(ren)(ren)員的(de)(de)情形(xing)。內容詳(xiang)見同日刊登于中國證(zheng)監 會(hui)指(zhi)定(ding)的(de)(de)創業(ye)板(ban)信息披露(lu)網站《獨立董(dong)事(shi)對相(xiang)關(guan)事(shi)項的(de)(de)獨立意(yi)見》。

       葉芳女士簡歷詳見附件。

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特(te)此公告。 

新疆(jiang)機(ji)械研究院(yuan)股(gu)份有限公(gong)司

董(dong) 事 會(hui)             

二〇一九年七月三十日 

      附件(jian)：葉芳女士簡歷： 

      1979年(nian)(nian)(nian)4月(yue)(yue)出(chu)生，中國(guo)(guo)國(guo)(guo)籍，無境外(wai)居留(liu)權(quan)，清(qing)華大學(xue)經(jing)(jing)濟管理(li)(li)學(xue)院工商管 理(li)(li)碩士（MBA），碩士研究生。2004年(nian)(nian)(nian)4月(yue)(yue)—2015年(nian)(nian)(nian)7月(yue)(yue)就(jiu)(jiu)職于中國(guo)(guo)中煤能源股(gu)(gu) 份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)任(ren)投資(zi)者關(guan)系經(jing)(jing)理(li)(li)。2015年(nian)(nian)(nian)8月(yue)(yue)—2015年(nian)(nian)(nian)12月(yue)(yue)就(jiu)(jiu)職于北京(jing)(jing)華控投資(zi) 顧(gu)問(wen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)任(ren)投后管理(li)(li)副總裁(cai)；2016年(nian)(nian)(nian)1月(yue)(yue)—2018年(nian)(nian)(nian)12月(yue)(yue)就(jiu)(jiu)職于北京(jing)(jing)華龍商 務航(hang)空有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)任(ren)董(dong)事(shi)(shi)、董(dong)事(shi)(shi)會秘書；2019年(nian)(nian)(nian)1月(yue)(yue)至2019年(nian)(nian)(nian)6月(yue)(yue)就(jiu)(jiu)職于北京(jing)(jing)華控 投資(zi)顧(gu)問(wen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)任(ren)高(gao)級投資(zi)經(jing)(jing)理(li)(li)；2019年(nian)(nian)(nian)4月(yue)(yue)至今擔任(ren)本公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)，其未(wei)持(chi)有(you)(you) 新研股(gu)(gu)份(fen)(fen)股(gu)(gu)票，與控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)及持(chi)有(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)5%以上股(gu)(gu)份(fen)(fen)的(de)股(gu)(gu)東(dong)、其他董(dong)事(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)、 高(gao)級管理(li)(li)人(ren)員不存在關(guan)聯關(guan)系，未(wei)受過中國(guo)(guo)證監(jian)會及其他有(you)(you)關(guan)部門的(de)處罰和證券(quan) 交(jiao)易(yi)所(suo)懲戒，不存在《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指引》第3.2.3 條 所(suo)規(gui)(gui)定(ding)的(de)情形。經(jing)(jing)查詢，葉芳(fang)女士不屬于.高(gao)人(ren)民法院網站列示(shi)的(de)“失信(xin)被執行(xing) 人(ren)”。其任(ren)職資(zi)格符合《公(gong)(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)相關(guan)規(gui)(gui)定(ding)。