新(xin)疆機械研究(jiu)院(yuan)股份有(you)限公司

獨(du)立董(dong)事(shi)對相關事(shi)項的獨(du)立意見

新疆機械研究院(yuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第四屆董(dong)事(shi)會第五次會議(yi)于(yu)(yu) 2019年7月30日以通訊方式召開。根據《關(guan)于(yu)(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的指(zhi)導 意見(jian)》、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)治理準則(ze)》等有關(guan)文(wen)件規定(ding)，以及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi) 工作制(zhi)度》等公(gong)司(si)(si)制(zhi)度的約定(ding)，基于(yu)(yu)個人獨立(li)判斷的立(li)場，現就(jiu)本次會議(yi)審議(yi)的相 關(guan)事(shi)項發表如下獨立(li)意見(jian)： 

        一、關于聘任董事會秘書(shu)的獨立意見(jian)

根據(ju)中國證(zheng)監會(hui)《關于(yu)在(zai)上(shang)市公(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)(de)(de)指導意見》、《深圳證(zheng) 券交(jiao)易所創業板股(gu)票上(shang)市規則》的(de)(de)(de)要求(qiu)和《公(gong)司(si)章程》的(de)(de)(de)有(you)關規定，作為(wei)公(gong)司(si)獨立(li)(li) 董(dong)(dong)事(shi)(shi)，我們本(ben)著認真、負責的(de)(de)(de)態度(du)，在(zai)審(shen)閱和了(le)(le)解(jie)相關擬(ni)聘(pin)(pin)任(ren)(ren)人(ren)員(yuan)(yuan)的(de)(de)(de)個人(ren)簡歷、工 作業績(ji)等情(qing)況(kuang)后，對公(gong)司(si)聘(pin)(pin)任(ren)(ren)高級(ji)管理人(ren)員(yuan)(yuan)事(shi)(shi)項發(fa)表(biao)以下獨立(li)(li)意見： 同意聘(pin)(pin)任(ren)(ren)葉芳 為(wei)公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)秘(mi)書，本(ben)次聘(pin)(pin)任(ren)(ren)是(shi)在(zai)充分了(le)(le)解(jie)被聘(pin)(pin)任(ren)(ren)人(ren)身(shen)份、學歷職業、專業素(su)養等 情(qing)況(kuang)的(de)(de)(de)基礎上(shang)進(jin)行(xing)的(de)(de)(de)，并已征得被聘(pin)(pin)任(ren)(ren)人(ren)本(ben)人(ren)的(de)(de)(de)同意。被聘(pin)(pin)任(ren)(ren)人(ren)具備擔(dan)任(ren)(ren)公(gong)司(si)高級(ji) 管理人(ren)員(yuan)(yuan)的(de)(de)(de)資(zi)格(ge)與能力。未發(fa)現(xian)有(you)《公(gong)司(si)法》規定的(de)(de)(de)不得擔(dan)任(ren)(ren)公(gong)司(si)高級(ji)管理人(ren)員(yuan)(yuan)的(de)(de)(de) 情(qing)形，亦(yi)不存在(zai)如下情(qing)形： 

1．.近三年內受到中國證監會行政(zheng)處罰； 

2．.近三(san)年內受到深圳證券交(jiao)易所公開譴責(ze)或三(san)次(ci)以上通(tong)報批評；

3．被中國證監會宣(xuan)布為市場(chang)禁入者且尚在禁入期；

4．被證(zheng)券交易所公開認定(ding)為不適(shi)合(he)擔任上市公司高級管(guan)理(li)人員； 

5．無法確保在(zai)任職期間投入足夠(gou)的(de)時間和精(jing)力于公司(si)事務，切實履行(xing)高(gao)級管 理人(ren)員(yuan)應履行(xing)的(de)各項職責。 本次(ci)公司(si)高(gao)級管理人(ren)員(yuan)的(de)聘(pin)任，符(fu)合《公司(si)法》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板上市公(gong)司規范運作指(zhi)引》和(he)《公(gong)司章程》的有關(guan)規定，不存在損(sun)害公(gong)司及其(qi)他股東利(li) 益的情況，我們一致同意聘任葉芳為公(gong)司董事會秘(mi)書(shu)。

獨立董事簽(qian)字：       ;   

陳(chen)建國                   胡海銀                楊陽(yang)

新疆機(ji)械(xie)研究院股份有限公司(si)

二○一九年七月三十(shi)日