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證(zheng)券代碼(ma)：300159 證(zheng)券簡稱：新研股份 公告編號：2019-059
新疆機械(xie)研究院股份有限(xian)公司
第四屆(jie)董事(shi)會(hui)第二次(ci)會(hui)議決(jue)議公(gong)告
本(ben)公司及董事會全(quan)體成(cheng)員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒(mei)有虛假記載、誤(wu)導性(xing)陳述或重大遺漏。新疆機械研究院股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）于2019年5月22日(ri)上午(wu)10：30在(zai)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)會議(yi)室以(yi)現場(chang)結合(he)(he)通訊(xun)方(fang)式召(zhao)開(kai)。本(ben)次(ci)會議(yi)主持(chi)為董(dong)(dong)事(shi)(shi)長方(fang)德松先生，會議(yi)應(ying)參加(jia)董(dong)(dong)事(shi)(shi)9人，實(shi)際出席董(dong)(dong)事(shi)(shi)9人，公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會成員在(zai)充(chong)分(fen)(fen)了解所審議(yi)事(shi)(shi)項的(de)前(qian)提下(xia)，以(yi)現場(chang)結合(he)(he)傳真(zhen)方(fang)式對(dui)審議(yi)事(shi)(shi)項進行表(biao)決。會議(yi)的(de)召(zhao)開(kai)符(fu)合(he)(he)《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法》和《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程》規定(ding)。經與會董(dong)(dong)事(shi)(shi)充(chong)分(fen)(fen)合(he)(he)議(yi)并表(biao)決，審議(yi)通過了如下(xia)議(yi)案：
一(yi)、審議(yi)通過《關于向銀行申請(qing)綜合(he)授信的議(yi)案》
新(xin)疆機械(xie)研究院股(gu)份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）控股(gu)子公司四(si)川明日(ri)宇航工(gong)業(ye)有限責任公司因日(ri)常經營發展需要，2019年度(du)擬合計向(xiang)相關(guan)銀(yin)行申請新(xin)增規模不超過人民幣6億元的綜(zong)合授信額(e)度(du)。
上(shang)述銀(yin)行(xing)(xing)授(shou)(shou)信主(zhu)要用(yong)于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)日(ri)常生(sheng)產(chan)經營、流(liu)動資金貸款(kuan)、銀(yin)行(xing)(xing)承兌(dui)、國(guo)內(nei)信用(yong)證等銀(yin)行(xing)(xing)授(shou)(shou)信業務。具體(ti)授(shou)(shou)信額(e)(e)(e)度(du)(du)以公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)與相關銀(yin)行(xing)(xing)簽訂的(de)協議(yi)(yi)為準。授(shou)(shou)信期限(xian)內(nei)，授(shou)(shou)信額(e)(e)(e)度(du)(du)可循環使用(yong)。本次綜(zong)合(he)(he)授(shou)(shou)信額(e)(e)(e)度(du)(du)及授(shou)(shou)權(quan)董事(shi)(shi)會審議(yi)(yi)通(tong)過之日(ri)起(qi)12個月內(nei)有(you)效。在不超過綜(zong)合(he)(he)授(shou)(shou)信額(e)(e)(e)度(du)(du)的(de)前提(ti)下(xia)，申請董事(shi)(shi)會授(shou)(shou)權(quan)董事(shi)(shi)長全權(quan)代表公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)簽署上(shang)述綜(zong)合(he)(he)授(shou)(shou)信額(e)(e)(e)度(du)(du)內(nei)的(de)各(ge)項法(fa)律(lv)文(wen)(wen)件(jian)（包括但不限(xian)于(yu)授(shou)(shou)信、借款(kuan)、融資等有(you)關的(de)申請書、合(he)(he)同、協議(yi)(yi)等文(wen)(wen)件(jian)），由(you)此(ci)產(chan)生(sheng)的(de)法(fa)律(lv)、經濟責任(ren)全部(bu)由(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)承擔。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關于為子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》
新疆機械(xie)研究(jiu)院股份有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）控股子(zi)公司(si)(si)四川明日(ri)宇航工(gong)業(ye)有(you)限(xian)(xian)責(ze)任(ren)公司(si)(si)因日(ri)常(chang)經營發展需要，2019年度(du)擬合計向(xiang)相關銀行(xing)申請(qing)新增規模不(bu)超過人(ren)民(min)幣(bi)6億元的綜(zong)合授信額度(du)。公司(si)(si)擬為上述綜(zong)合授信提供不(bu)超過人(ren)民(min)幣(bi)6億元的連帶責(ze)任(ren)擔(dan)保。
經(jing)董事會(hui)審議，控股子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)明日(ri)宇航向銀行(xing)(xing)申(shen)請綜合授(shou)信以(yi)滿足(zu)其發(fa)展的資金(jin)問題，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為支持(chi)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的經(jing)營發(fa)展，為其提供連帶責任擔保有利于(yu)促進其經(jing)營發(fa)展。本次擔保行(xing)(xing)為的財務風險處于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)可控范(fan)圍內(nei)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)本次對其提供擔保不會(hui)損害公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)全(quan)體股東的利益。
全體董事(shi)一致(zhi)同意公司(si)為控股明日(ri)宇(yu)航(hang)向銀行申請綜(zong)合授信額度提供合計不超過人民幣6億元的連帶(dai)責(ze)任擔保。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特(te)此公告。
新疆(jiang)機械研究院(yuan)股份有限(xian)公司(si)
董 事(shi) 會
二(er)○一九(jiu)年五月(yue)二(er)十二(er)日 ;
