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證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公告編號：2019--058
新疆機械研究院股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。特別提示：
1、本(ben)次股(gu)東(dong)大會未出現否決議案的情形(xing)。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
3、本次股東大會以(yi)現場投(tou)票(piao)和網絡投(tou)票(piao)相結(jie)合(he)的表決方式召(zhao)開。
一、會議(yi)召開和出席(xi)情(qing)況
1、會議召開時間：
（1）現場會議(yi)召開時(shi)間：2019年(nian)5月16日下午北京時(shi)間13：00；
（2）網絡投票時間：2019年5月(yue)15日(ri)—5月(yue)16日(ri)，其中(zhong)：
①通過深(shen)圳證(zheng)券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2019年5月(yue)16日上午9:30—11:30，下(xia)午 13:00—15:00；
②通過互(hu)聯(lian)網系統投票的具體時間(jian)(jian)為2019年5月15日(ri)下午15:00至2019年5月16日(ri)15:00期間(jian)(jian)的任意時間(jian)(jian)。
2、現場會議召開的(de)地(di)點：新疆烏魯木齊經濟(ji)技術開發(fa)區(qu)融合南路(lu)661號二樓會議室。
3、會議(yi)召開(kai)方(fang)式：本次(ci)股東(dong)大會采取現場投票表決與網絡投票相(xiang)結合的(de)方(fang)式。
4、會議召集人：公(gong)司董事(shi)會
5、會議主持人：公司(si)(si)董事(shi)長方(fang)德松先生(sheng)因(yin)公出(chu)差(cha)，經推(tui)選由公司(si)(si)董事(shi)葉芳女士主持會議。
6、本次股東大會的通知已于2019年5月1日在中(zhong)國證(zheng)監會指(zhi)定的創業板信息披(pi)露(lu)網站（巨潮資訊(xun)網 www.cninfo.com.cn）披(pi)露(lu)。
7、本(ben)次會議的(de)(de)召開符合《公司(si)法》等相關法律、法規、規范性文件和《公司(si)章(zhang)程》的(de)(de)規定(ding)。
二、會議(yi)的出席情況
; 1、通過現場(chang)和網絡投票方式(shi)出席(xi)新疆(jiang)機械研究院股份有限公司(si)2019年第三(san)次臨(lin)時股東大會的股東共計24名(ming)，代表股份347,215,712股，占上市公司(si)總(zong)股份的23.2974％。
其中：通過現場(chang)投票的股東(dong)9人(ren)，代表股份(fen)341,126,262股，占上(shang)市公司總股份(fen)的22.89％。
通過網絡投票的(de)股東15人(ren)，代表股份(fen)6,089,450股，占上市公司(si)總(zong)股份(fen)的(de)0.41％。
2、中(zhong)小股東出席的總體情(qing)況：
通過現場和網絡投票(piao)的(de)股東17人，代表(biao)股份13,234,323股，占上(shang)市公司總股份的(de)0.89％。
其(qi)中(zhong)：通(tong)過現場投票的股東2人，代表股份(fen)7,144,873股，占(zhan)上(shang)市公司總股份(fen)的0.48％。
通過(guo)網絡(luo)投票的(de)股東15人，代表股份6,089,450股，占上市公司總股份的(de)0.41％。
3、公司(si)部分董事、監事、高級管理人員、見證(zheng)律師列席了本次股東大會。
三、議案審議表決情況
本次會議(yi)(yi)以現場記名(ming)投票和網絡投票相結(jie)合的方式(shi)審議(yi)(yi)通過了如下(xia)議(yi)(yi)案：
1、審議通(tong)過(guo)《關于修訂<公司章程>的(de)議案(an)》
總表決情況：
同(tong)意347,144,212股(gu)，占(zhan)出席(xi)會議(yi)所有股(gu)東(dong)所持(chi)股(gu)份的99.9794％；反對71,500股(gu)，占(zhan)出席(xi)會議(yi)所有股(gu)東(dong)所持(chi)股(gu)份的0.0206％；棄(qi)權0股(gu)（其中，因未投票默認棄(qi)權0股(gu)），占(zhan)出席(xi)會議(yi)所有股(gu)東(dong)所持(chi)股(gu)份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意13,162,823股(gu)(gu)(gu)，占出席(xi)會(hui)議中(zhong)(zhong)小股(gu)(gu)(gu)東所(suo)持股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的99.4597％；反(fan)對71,500股(gu)(gu)(gu)，占出席(xi)會(hui)議中(zhong)(zhong)小股(gu)(gu)(gu)東所(suo)持股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的0.5403％；棄權0股(gu)(gu)(gu)（其中(zhong)(zhong)，因(yin)未投(tou)票默(mo)認棄權0股(gu)(gu)(gu)），占出席(xi)會(hui)議中(zhong)(zhong)小股(gu)(gu)(gu)東所(suo)持股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的0.0000％。
四、備查文件
1、《新(xin)疆機械(xie)研究院股(gu)份有(you)限公司(si)2019年第三次臨時股(gu)東(dong)大(da)會會議決(jue)議》；
2、《北(bei)京天兆雨田律師(shi)事務所(suo)關(guan)于新疆機械研究院股份(fen)有限公司2019年第三次臨時(shi)股東大會的法律意(yi)見書》；
3、深圳證券信(xin)息有限公司(si)提供的《新研股份(fen)2019年(nian)第三次(ci)臨時股東大(da)會(hui)網絡投票結果統計表》。
特此公告(gao)。
新疆機械研究院股份有限公司
董 事 會
二〇一九年五月十六日
