本(ben)公司及董事(shi)會全體成員保證信息(xi)披露(lu)的內(nei)容真實(shi)、準確、完整，沒有虛假記(ji)載、誤導性(xing)陳述或(huo)重大遺漏。

2015年(nian)10月26日，經新疆(jiang)機(ji)械研究(jiu)院股份有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)第(di)(di)二屆(jie)董事會第(di)(di)二十三次會議審(shen)(shen)議通過，決(jue)定聘任靳(jin)范先(xian)生(sheng)、于俐女士為公(gong)(gong)司(si)高(gao)級管(guan)理人員，分(fen)別(bie)擔任副總(zong)經理職務，同時免去(qu)靳(jin)范先(xian)生(sheng)總(zong)工(gong)程(cheng)師職務和于俐女士行政(zheng)總(zong)監職務，任職期限自本(ben)次董事會審(shen)(shen)議通過之日起一(yi)年(nian)。

于(yu)俐女士簡歷如下：

于(yu)俐(li)，中國(guo)國(guo)籍，無境外居(ju)留權(quan)，1972年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)11月(yue)出(chu)生，碩士學歷(li)、經濟師(shi)、政工師(shi)。1994年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)7月(yue)至(zhi)1999年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)11月(yue)任(ren)新疆(jiang)(jiang)對外經濟貿易(yi)集團(tuan)(tuan)公(gong)司(si)(si)(si)人(ren)(ren)事(shi)(shi)部(bu)副(fu)主任(ren);1999年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)12月(yue)至(zhi)2004年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)12月(yue)任(ren)新疆(jiang)(jiang)國(guo)際實(shi)業(ye)(ye)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)人(ren)(ren)事(shi)(shi)部(bu)副(fu)經理(li)(li);2005年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)至(zhi)2006年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)任(ren)新疆(jiang)(jiang)盈科投資(zi)集團(tuan)(tuan)公(gong)司(si)(si)(si)人(ren)(ren)事(shi)(shi)經理(li)(li)、物(wu)業(ye)(ye)總(zong)經理(li)(li);2007年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)至(zhi)2008年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)任(ren)北京時代旭(xu)隆企業(ye)(ye)管理(li)(li)顧(gu)問有限公(gong)司(si)(si)(si)項目經理(li)(li)、咨詢顧(gu)問;2008年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)至(zhi)2012年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)任(ren)云南(nan)西華通訊技術公(gong)司(si)(si)(si)人(ren)(ren)事(shi)(shi)經理(li)(li)、人(ren)(ren)事(shi)(shi)總(zong)監(jian)、總(zong)經理(li)(li)，期(qi)間(jian)2009年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)任(ren)新疆(jiang)(jiang)盈科投資(zi)集團(tuan)(tuan)公(gong)司(si)(si)(si)人(ren)(ren)事(shi)(shi)總(zong)監(jian);2013年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)4月(yue)至(zhi)2015年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)10月(yue)在(zai)新疆(jiang)(jiang)機械研(yan)究(jiu)院股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)，擔任(ren)行(xing)政總(zong)監(jian)一(yi)職。于(yu)俐(li)女(nv)士未持有公(gong)司(si)(si)(si)股份(fen)，與其(qi)(qi)他(ta)持有公(gong)司(si)(si)(si)5%以上(shang)股份(fen)的(de)股東、實(shi)際控制人(ren)(ren)、其(qi)(qi)他(ta)董事(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)、高級管理(li)(li)人(ren)(ren)員不存在(zai)關(guan)聯關(guan)系，未受(shou)過(guo)中國(guo)證(zheng)監(jian)會及(ji)其(qi)(qi)他(ta)有關(guan)部(bu)門的(de)處罰和(he)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)(suo)懲戒，不存在(zai)《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)(suo)創業(ye)(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規范運作指引》第3.1.3條所(suo)(suo)規定的(de)情(qing)形。

靳范(fan)先生簡(jian)歷(li)如下：

靳范，中(zhong)國國籍(ji)，無境外居(ju)留權(quan)，43歲，學歷大學本科，高級工(gong)程(cheng)師(shi)。1992年(nian)(nian)8月(yue)至(zhi)2001年(nian)(nian)5月(yue)任新(xin)聯集團有限責(ze)任公司(si)(si)技(ji)術員;2001年(nian)(nian)5月(yue)起任新(xin)疆機械(xie)研究(jiu)院(yuan)技(ji)術管理部工(gong)程(cheng)師(shi);2005年(nian)(nian)5月(yue)起歷任新(xin)疆機械(xie)研究(jiu)院(yuan)(有限責(ze)任公司(si)(si))技(ji)術管理部副主任、主任、副總(zong)工(gong)程(cheng)師(shi);2009年(nian)(nian)7月(yue)起任本公司(si)(si)監事、副總(zong)工(gong)程(cheng)師(shi)、技(ji)術管理部主任;2011年(nian)(nian)8月(yue)至(zhi)2015年(nian)(nian)10月(yue)擔任本公司(si)(si)總(zong)工(gong)程(cheng)師(shi)。

靳范本人與持有公(gong)(gong)司(si)(si)5%以上股份(fen)的(de)(de)股東、實際(ji)控制人、公(gong)(gong)司(si)(si)其(qi)他(ta)董事、監事、高級(ji)管理人員(yuan)不存(cun)在關聯關系，不存(cun)在《公(gong)(gong)司(si)(si)法》規定禁止任職和(he)被中國(guo)證(zheng)(zheng)監會(hui)(hui)確定為(wei)市(shi)場(chang)禁入者且禁入尚未解除的(de)(de)情形。未受(shou)到中國(guo)證(zheng)(zheng)監會(hui)(hui)及其(qi)他(ta)有關部門的(de)(de)處罰和(he)證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所懲戒。

特此公告。

新疆機械研究(jiu)院股份有限公司

董事會

二〇一五(wu)年十月二十六日