證(zheng)券代碼：300159 證(zheng)券簡稱：新研(yan)股份 公(gong)告(gao)編號：2020-040

新疆(jiang)機械研究院股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)

第(di)四屆監事會(hui)第(di)六(liu)次會(hui)議決議公告

本公司及(ji)監事會全體成員保(bao)證公告內容真(zhen)實(shi)、準確和完整(zheng)，沒(mei)有虛假(jia)記載(zai)、 誤(wu)導性陳(chen)述(shu)或者重大遺(yi)漏(lou)。

新(xin)(xin)疆機(ji)械研究院(yuan)(yuan)股份有(you)限公司(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)”)于(yu)2020年4月(yue)23日以(yi)書面及通(tong)訊(xun)方式向各(ge)位監事(shi)發(fa)出召(zhao)(zhao)開(kai)公司(si)第四屆監事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第六次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)的通(tong)知(zhi)。本(ben)(ben)次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年4月(yue)28日北(bei)京(jing)時間12：30在烏魯木齊經(jing)濟技(ji)術開(kai)發(fa)區融合(he)南路661號一樓會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)室召(zhao)(zhao)開(kai)。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到3人(ren)，實到3人(ren)，全(quan)體監事(shi)均出席(xi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)投票(piao)表決。本(ben)(ben)次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)主持人(ren)為監事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)主席(xi)李(li)煜先生。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)的召(zhao)(zhao)開(kai)符(fu)合(he)《中華人(ren)民共和(he)國(guo)公司(si)法》等有(you)關法律、行政法規、規范(fan)性(xing)文(wen)件和(he)《新(xin)(xin)疆機(ji)械研究院(yuan)(yuan)股份有(you)限公司(si)章程》的規定。本(ben)(ben)次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)經(jing)過有(you)效表決，審議(yi)(yi)通(tong)過如下議(yi)(yi)案(an)：

一、審(shen)議通(tong)過《2019年度(du)監事會工作(zuo)報告》的議案(an)

表決結果(guo)：同意3票，反對0票，棄權0票。

《2019年(nian)度(du)監(jian)事會工(gong)作報告》詳(xiang)見中國證監(jian)會指定的創業板信息(xi)披露網站巨潮資(zi)訊網(www.cninfo.com.cn)。

二、審議(yi)通過《2019年(nian)度(du)財務(wu)決算報告》的議(yi)案

2019年度公司實現營業(ye)總收入12.5億(yi)元(yuan)，比上年同(tong)期減(jian)少(shao)33.5%，營業(ye)利(li)潤-20.35億(yi)元(yuan)，利(li)潤總額-20.69億(yi)元(yuan)，歸屬于上市公司股(gu)東的凈利(li)潤-19.79億(yi)元(yuan)。其具體構成情況(kuang)如下：

該(gai)議案(an)尚(shang)需提(ti)交2019年度(du)股東(dong)大會審(shen)議。

表決(jue)結果(guo)：同(tong)意3票，反對0票，棄權0票。

三(san)、審議通(tong)過《2019年(nian)度報告及其摘要》的(de)議案

經審(shen)核(he)，監事(shi)會(hui)認為董事(shi)會(hui)編制和(he)審(shen)核(he)公(gong)(gong)司2019年度報(bao)告(gao)及(ji)摘要符合法律法規、中國證監會(hui)和(he)深交(jiao)所的規定，報(bao)告(gao)內容真實、準確、完整(zheng)地反映了公(gong)(gong)司的實際情況，不存在任(ren)何虛假記載(zai)、誤導(dao)性陳述或者(zhe)重(zhong)大遺(yi)漏，同意提交(jiao)2019年度股(gu)東大會(hui)審(shen)議。

表決(jue)結果：同意3票，反(fan)對0票，棄權0票。

四(si)、審議通過《2019年(nian)度(du)利(li)潤分配預案(an)》的議案(an)

由于2019年(nian)度公(gong)司(si)虧損(sun)，報(bao)告(gao)期(qi)末合并報(bao)表可供普(pu)通股股東分配利潤為(wei)負數，為(wei)保障公(gong)司(si)正(zheng)常生產經營和未來發展，公(gong)司(si)董事會決定：2019年(nian)度不(bu)(bu)派發現金(jin)股利，不(bu)(bu)送紅股，亦不(bu)(bu)進行(xing)資本公(gong)積金(jin)轉增(zeng)股本。

該議案尚需提(ti)交2019年度股東大會審議。

表決結果：同意3票，反對0票，棄(qi)權0票。

《關于2019年(nian)度(du)不進(jin)行利潤分配的(de)(de)專項說明的(de)(de)公告(gao)》詳見中國證(zheng)監會(hui)指(zhi)定的(de)(de)創業板信息披露網站巨潮資訊(xun)網(www.cninfo.com.cn)。

五、審議(yi)通過《2019年度(du)募集(ji)資(zi)金存放與使用情況的專項說明》的議(yi)案

經審核，監事(shi)會(hui)認(ren)為：公(gong)司嚴格按照(zhao)《公(gong)司法》、《證(zheng)(zheng)券法》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所(suo)創業(ye)(ye)板股(gu)票(piao)上市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所(suo)創業(ye)(ye)板上市(shi)(shi)公(gong)司規(gui)(gui)范(fan)運作指(zhi)引》以及中國證(zheng)(zheng)監會(hui)相關法律法規(gui)(gui)的規(gui)(gui)定和(he)要求、《募集(ji)資(zi)金(jin)管理制度》等(deng)規(gui)(gui)定使(shi)(shi)用募集(ji)資(zi)金(jin)，并及時、真(zhen)實、準確(que)、完整(zheng)履行相關信息披露工作，不存在違規(gui)(gui)使(shi)(shi)用募集(ji)資(zi)金(jin)的情形。

表(biao)決結(jie)果：同意(yi)3票，反對(dui)0票，棄(qi)權0票。

六、審議通過《2019年度公司內部控制自我評價報告》的議案

經審核，監(jian)事會認為：公司已建立了(le)較為完善(shan)的(de)內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)制(zhi)度并能得到(dao)有(you)效的(de)執行(xing)，公司內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)自我(wo)評(ping)價(jia)報告真實、準確、客觀地反映(ying)了(le)公司內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)制(zhi)度的(de)建設及(ji)運行(xing)情況。

表決結果：同意3票(piao)，反(fan)對0票(piao)，棄(qi)權0票(piao)。

《2019年度公司內部控制自我評價報告》詳見中國證監會指(zhi)定的創業板信息披露網站巨潮(chao)資(zi)訊網(www.cninfo.com.cn)。

七、審議通過《關于(yu)會計(ji)政策變(bian)更》的議案

表決結果：同意3票(piao)，反(fan)對0票(piao)，棄權0票(piao)。

《關于會計政策變(bian)更的公(gong)告》詳見中國(guo)證監會指定的創業(ye)板信息披露網(wang)站巨潮(chao)資訊網(wang)(www.cninfo.com.cn)。

八、審議通過《2020年..季度報告》的(de)議案

經審議，監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)認為：公(gong)司董事(shi)(shi)會(hui)(hui)編(bian)制和審核《2020年..季度(du)報告(gao)》的(de)程序符合法律、行政法規和中國證監(jian)會(hui)(hui)的(de)規定，報告(gao)內(nei)容真實、準確(que)、完整(zheng)地反映了公(gong)司的(de)實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(da)遺漏。

表決結(jie)果：同意3票，反對(dui)0票，棄權0票。

《2020年(nian)..季度報告(gao)》詳見(jian)中國(guo)證監會(hui)指定(ding)的創業板信息披露網站巨(ju)潮資(zi)訊網(www.cninfo.com.cn)。

九、審(shen)議通過《關于計提2019年度資產減(jian)值準備》的(de)議案

表決結果(guo)：同意3票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)。

該議(yi)案尚需(xu)提(ti)交2019年度(du)股(gu)東大會審議(yi)。

《關于計提2019年度資(zi)產減值準(zhun)備的公告》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網(wang)站巨潮資(zi)訊網(wang)(www.cninfo.com.cn)。

十、審議通(tong)過《關于核銷部分預付款項》的議案

經審核(he)，監事會(hui)認(ren)為(wei)：公(gong)司按照企業會(hui)計準則和有關規定核(he)銷部分預(yu)付款(kuan)(kuan)項，符(fu)合(he)公(gong)司的(de)實際情況，能夠更加公(gong)允(yun)地(di)反映公(gong)司的(de)資(zi)產(chan)狀況。公(gong)司本(ben)次核(he)銷預(yu)付款(kuan)(kuan)的(de)決策(ce)程序合(he)法合(he)規，同意本(ben)次公(gong)司核(he)銷預(yu)付款(kuan)(kuan)事項。

表決(jue)結果：同意3票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)

特此(ci)公告。

新疆機械研究院股份有限公司監事會

二〇二〇年四月二十(shi)九日