新疆机械研究院股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

證(zheng)券代碼：300159 證(zheng)券簡稱：新研股份公(gong)告(gao)編號：2020-038

新疆機械研究院(yuan)股份有限公司

關于召開2019年度股東大會(hui)的通知

本(ben)公(gong)司及董事會(hui)全體成員保(bao)證信息披露(lu)的內容真(zhen)實(shi)、準(zhun)確、完整，沒有(you)虛假記載(zai)、誤導性陳述(shu)或重(zhong)大遺漏(lou)。

根據《公(gong)(gong)司(si)法》和《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的有關規定(ding)，經新疆機械研究院股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”、“本(ben)公(gong)(gong)司(si)”)第(di)四屆(jie)董事會(hui)第(di)十五次會(hui)議(yi)審議(yi)通過，公(gong)(gong)司(si)決定(ding)于2020年5月19日(星期二)召開2019年年度股(gu)(gu)東大會(hui)，現將會(hui)議(yi)有關事項通知如下：

一、本(ben)次股(gu)東大會(hui)召開(kai)的基本(ben)情(qing)況

1、股東大會(hui)屆次(ci)：本次(ci)股東大會(hui)為2019年度股東大會(hui)

2、會議(yi)召集(ji)人(ren)：本次股東大會召集(ji)人(ren)為公司第四屆董事會。

3、會議(yi)召(zhao)開的(de)合(he)法、合(he)規(gui)性(xing)：新疆機械(xie)研(yan)究院股(gu)份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)第(di)四屆董事會第(di)十五(wu)次會議(yi)審議(yi)通過了《關于(yu)召(zhao)開公(gong)司(si)2019年度股(gu)東大(da)會的(de)議(yi)案》，本次股(gu)東大(da)會會議(yi)的(de)召(zhao)開符合(he)有關法律(lv)、行政法規(gui)、部門(men)規(gui)章(zhang)、規(gui)范性(xing)文(wen)件(jian)和《新疆機械(xie)研(yan)究院股(gu)份有限公(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)有關規(gui)定。

4、會議召(zhao)開的日期、時間：

(1)現(xian)場會議召(zhao)開時間：2020年5月19日(ri)(星期二)下午13:00;

(2)網絡投票時(shi)間：通(tong)過深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)(suo)(以(yi)下簡稱“深(shen)交(jiao)所(suo)(suo)”)交(jiao)易系統進行網絡投票的時(shi)間為：2020年5月(yue)19日(ri)上午(wu)9:30—11:30，下午(wu) 13:00—15:00; 通(tong)過深(shen)交(jiao)所(suo)(suo)互聯網投票系統投票的時(shi)間為：2020年5月(yue)19日(ri)上午(wu)9:15至2020年5月(yue)19日(ri)15:00期間的任意時(shi)間。

5、會議召(zhao)(zhao)開(kai)方式(shi)：本次股東大(da)會采用現場(chang)表決與網絡投票相結合的(de)方式(shi)召(zhao)(zhao)開(kai)。

公司(si)將(jiang)通過深交所交易系(xi)統(tong)和互聯網(wang)(wang)(wang)投(tou)(tou)票(piao)系(xi)統(tong)(//wltp.cninfo.com.cn)向公司(si)股東提供網(wang)(wang)(wang)絡(luo)(luo)形式的投(tou)(tou)票(piao)平臺，股東可以(yi)(yi)在網(wang)(wang)(wang)絡(luo)(luo)投(tou)(tou)票(piao)時間內通過上述系(xi)統(tong)行(xing)使表(biao)決(jue)權。公司(si)股東應選擇現(xian)場投(tou)(tou)票(piao)和網(wang)(wang)(wang)絡(luo)(luo)投(tou)(tou)票(piao)中的一種方式，如果(guo)同一表(biao)決(jue)權出現(xian)重復投(tou)(tou)票(piao)表(biao)決(jue)的，以(yi)(yi)..次(ci)有效(xiao)投(tou)(tou)票(piao)結果(guo)為準。中小(xiao)投(tou)(tou)資者表(biao)決(jue)情況單獨計票(piao)。

6、股權登記日(ri):2020年5月13日(ri)(星期三(san))

7、出席對象：

(1)2020年5月13日下午收市(shi)后在中國結算深(shen)圳(zhen)分公司(si)登(deng)記在冊(ce)的公司(si)全體(ti)股(gu)東均有權出席本次(ci)臨時股(gu)東大會，并(bing)可以(yi)以(yi)書面形式委托(tuo)代理人出席會議和參(can)加(jia)表決，該股(gu)東代理人不必是公司(si)股(gu)東。

(2)公(gong)司(si)董事、監事、高級管理人員(yuan)

(3)公司(si)聘(pin)請的(de)見(jian)證律師及相關(guan)人員。

8、會(hui)議召開(kai)地(di)點(dian)：新疆烏(wu)魯木(mu)齊經濟技術開(kai)發區融合南路661號一樓(lou)公司會(hui)議室。

二、會議(yi)審議(yi)事項

1、審議(yi)《公司2019年度報告及其摘(zhai)要》的議(yi)案;

2、審議《公司2019年度董事(shi)會工作報告》的(de)議案;

3、審議(yi)《公司2019年度監事會(hui)工作報告》的議(yi)案;

4、審議(yi)《公(gong)司2019年度財務(wu)決算報告》的議(yi)案;

5、審議《公司2019年度利潤分配預(yu)案》的議案;

6、審議(yi)《關于2019年度計提資(zi)產減值準備》的(de)議(yi)案;

7、審議《關于續聘公(gong)司2020年度財務審計機構》的議案;

8、審議《關于公司前(qian)次(ci)募集(ji)資金(jin)使用情況(kuang)的(de)專項報告(gao)》的(de)議案(an)。

上述除議案3之外的(de)議案均已經公司(si)第(di)(di)四(si)屆董事會(hui)第(di)(di)十五次(ci)會(hui)議審(shen)議通過，議案3已經公司(si)第(di)(di)四(si)屆監事會(hui)第(di)(di)六次(ci)會(hui)議審(shen)議通過。詳見公司(si)同日在中國證監會(hui)指(zhi)定的(de)創業(ye)板(ban)信(xin)息披露(lu)網(wang)站巨潮資訊網(wang)www.cninfo.com.cn刊登的(de)會(hui)議決議公告(gao)。

公司獨(du)立董(dong)事(shi)向董(dong)事(shi)會提交了《獨(du)立董(dong)事(shi)2019年(nian)年(nian)度(du)述職報告》，并將在2019年(nian)年(nian)度(du)股東(dong)大會上作(zuo)述職報告。

三(san)、提案編(bian)碼

四(si)、會議登記(ji)辦法

1、登記(ji)時間(jian)：2019年5月(yue)18日上午(wu)10:00至14:00，下午(wu)15:00至19：00

2、登記地點：新(xin)疆烏魯(lu)木齊經濟技術開發區融合南路661號一樓證(zheng)券投資(zi)部(bu)

3、登(deng)記(ji)方(fang)式(shi)(shi)：現場登(deng)記(ji)、通過信(xin)函或傳真(zhen)方(fang)式(shi)(shi)登(deng)記(ji)。(不接(jie)受電話登(deng)記(ji))

(1)法(fa)人(ren)(ren)(ren)股東應由法(fa)定代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)或(huo)法(fa)定代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)委(wei)托(tuo)的(de)(de)代(dai)理(li)(li)人(ren)(ren)(ren)出(chu)(chu)席會(hui)議(yi)。法(fa)定代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)出(chu)(chu)席會(hui)議(yi)的(de)(de)，應持股東賬戶(hu)卡(ka)、加(jia)蓋(gai)(gai)公章的(de)(de)營(ying)業(ye)(ye)執(zhi)照復印件(jian)及(ji)本(ben)人(ren)(ren)(ren)身份(fen)(fen)證(zheng)辦理(li)(li)登記(ji)手續(xu);法(fa)定代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)委(wei)托(tuo)代(dai)理(li)(li)人(ren)(ren)(ren)出(chu)(chu)席會(hui)議(yi)的(de)(de)，代(dai)理(li)(li)人(ren)(ren)(ren)應持代(dai)理(li)(li)人(ren)(ren)(ren)本(ben)人(ren)(ren)(ren)身份(fen)(fen)證(zheng)、加(jia)蓋(gai)(gai)公章的(de)(de)營(ying)業(ye)(ye)執(zhi)照復印件(jian)、法(fa)定代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)出(chu)(chu)具的(de)(de)授權委(wei)托(tuo)書(shu)(附件(jian)三)、法(fa)人(ren)(ren)(ren)股東股票賬戶(hu)卡(ka)辦理(li)(li)登記(ji)手續(xu);出(chu)(chu)席人(ren)(ren)(ren)員應當攜帶(dai)上(shang)述文件(jian)的(de)(de)原件(jian)參加(jia)股東大會(hui)。

(2)自(zi)然人(ren)(ren)(ren)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)應持(chi)本人(ren)(ren)(ren)身(shen)份(fen)(fen)證(zheng)、股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)賬戶(hu)卡辦理(li)登(deng)記手(shou)續;自(zi)然人(ren)(ren)(ren)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)委(wei)(wei)托(tuo)代(dai)理(li)人(ren)(ren)(ren)的(de)，應持(chi)代(dai)理(li)人(ren)(ren)(ren)身(shen)份(fen)(fen)證(zheng)、授(shou)權委(wei)(wei)托(tuo)書(shu)(附件三)、委(wei)(wei)托(tuo)人(ren)(ren)(ren)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)賬戶(hu)卡、委(wei)(wei)托(tuo)人(ren)(ren)(ren)身(shen)份(fen)(fen)證(zheng)辦理(li)登(deng)記手(shou)續;出(chu)席人(ren)(ren)(ren)員應當攜帶(dai)上述(shu)文件的(de)原件參加股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大會。

(3)異地股(gu)東(dong)可采用信(xin)函或傳真的方式登記，股(gu)東(dong)請仔細填寫《參會股(gu)東(dong)登記表》(附件(jian)二)，以便登記確認。傳真在(zai)2019年5月(yue)18日(ri)19:00 前(qian)送(song)達公(gong)司證(zheng)券(quan)投資(zi)部。來信(xin)請寄：新(xin)疆烏魯木齊經(jing)濟技術(shu)開發區融合(he)南路661號一樓證(zheng)券(quan)投資(zi)部,郵(you)編：830026(信(xin)封請注明“股(gu)東(dong)大會”字樣(yang))。

4、注意(yi)事項：出(chu)席會議的(de)股東及股東代理人請攜帶(dai)相關(guan)證(zheng)件原件到場。

四、參加(jia)網絡投票的具體操作流程(cheng)

本次股(gu)(gu)東大會(hui)，公(gong)司將通(tong)過深圳(zhen)證券交易(yi)(yi)所(suo)交易(yi)(yi)系統(tong)(tong)和互(hu)聯網投(tou)票(piao)系統(tong)(tong)向公(gong)司全體股(gu)(gu)東提供網絡形(xing)式的投(tou)票(piao)平(ping)臺，股(gu)(gu)東可以通(tong)過深圳(zhen)證券交易(yi)(yi)所(suo)交易(yi)(yi)系統(tong)(tong)和互(hu)聯網投(tou)票(piao)系統(tong)(tong)(//wltp.cninfo.com.cn)參加投(tou)票(piao)，網絡投(tou)票(piao)的具體操作流(liu)程(cheng)見附件一。

五(wu)、其他事項

1、聯系方式：

聯系人：馬智

聯(lian)系電話：0991-3736150

傳真(zhen)：0991-3736150

通訊(xun)地(di)址：新疆(jiang)烏魯木齊(qi)經濟技術開(kai)發區融合南樓(lou)661號一樓(lou)證券投資(zi)部(bu)

郵編：830026

2、本次股東大會(hui)現場會(hui)議(yi)會(hui)期一天，與會(hui)人(ren)員(yuan)的食宿及(ji)交通等費用自(zi)理。

六、備查文件

第(di)四(si)屆董事會(hui)第(di)十五次會(hui)議決議。

新(xin)疆機(ji)械研究(jiu)院(yuan)股份有限(xian)公司董事(shi)會

二〇二〇年四月二十九日

附件一：《參加網絡投(tou)票的具體操作流程》

附(fu)件二：《公司2019年度(du)股(gu)東大會參會股(gu)東登記表》

附件三(san)：《公司2019年度股東(dong)大會授權委(wei)托書》

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代(dai)碼(ma)與投票簡(jian)稱：投票代(dai)碼(ma)為(wei)(wei)“365159”，投票簡(jian)稱為(wei)(wei)“新(xin)研投票”。

2、填報表決意見(jian)或(huo)選(xuan)舉(ju)票數。

對于非累積投票議案(an)，填報表決(jue)意(yi)見，同意(yi)、反(fan)對、棄(qi)權。

3、股東對總議案(an)(an)進行投票，視為對除累(lei)積投票提案(an)(an)外的其他所有提案(an)(an)表達相同(tong)意見。

股東對(dui)(dui)(dui)總(zong)議(yi)案(an)(an)與具(ju)(ju)體提案(an)(an)重復投(tou)(tou)票(piao)時，以..次有效投(tou)(tou)票(piao)為(wei)準(zhun)(zhun)(zhun)。如股東先對(dui)(dui)(dui)具(ju)(ju)體提案(an)(an)投(tou)(tou)票(piao)表(biao)(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)(jue)，再對(dui)(dui)(dui)總(zong)議(yi)案(an)(an)投(tou)(tou)票(piao)表(biao)(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)(jue)，則以已投(tou)(tou)票(piao)表(biao)(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)(jue)的(de)具(ju)(ju)體提案(an)(an)的(de)表(biao)(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)(jue)意(yi)見(jian)為(wei)準(zhun)(zhun)(zhun)，其他未表(biao)(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)(jue)的(de)提案(an)(an)以總(zong)議(yi)案(an)(an)的(de)表(biao)(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)(jue)意(yi)見(jian)為(wei)準(zhun)(zhun)(zhun);如先對(dui)(dui)(dui)總(zong)議(yi)案(an)(an)投(tou)(tou)票(piao)表(biao)(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)(jue)，再對(dui)(dui)(dui)具(ju)(ju)體提案(an)(an)投(tou)(tou)票(piao)表(biao)(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)(jue)，則以總(zong)議(yi)案(an)(an)的(de)表(biao)(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)(jue)意(yi)見(jian)為(wei)準(zhun)(zhun)(zhun)。

二、通過深交(jiao)(jiao)所交(jiao)(jiao)易(yi)系統(tong)投票(piao)的程(cheng)序

1、投票(piao)時(shi)間：2020年5月19日(ri)的交(jiao)易時(shi)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證(zheng)券(quan)公司交易(yi)客(ke)戶端(duan)通過交易(yi)系(xi)統投票。

三(san)、通過深交所互聯(lian)網投票系統投票的程序

1、互聯網投票(piao)系(xi)統(tong)開始投票(piao)的時間為2020年(nian)5月19日(ri)(現場股東(dong)大會召(zhao)開當(dang)日(ri))上(shang)午9：15，結束時間為2020年(nian)5月19日(ri)(現場股東(dong)大會結束當(dang)日(ri))下午3：00。

2、股東通過互(hu)聯(lian)網(wang)投票(piao)(piao)系統進行(xing)網(wang)絡(luo)投票(piao)(piao)，需按照《深(shen)(shen)圳證券交易所(suo)投資者網(wang)絡(luo)服(fu)務身份認證業務指引(2016年4月修(xiu)訂)》的規(gui)定(ding)辦(ban)理身份認證，取得“深(shen)(shen)交所(suo)數字(zi)證書”或“深(shen)(shen)交所(suo)投資者服(fu)務密碼”。具(ju)體的身份認證流程可登錄(lu)互(hu)聯(lian)網(wang)投票(piao)(piao)系統//wltp.cninfo.com.cn規(gui)則(ze)指引欄目(mu)查(cha)閱。

3、股東(dong)根據獲取的服務(wu)密(mi)碼或數(shu)字證書，可登錄(lu)//wltp.cninfo.com.cn在(zai)規定時(shi)間內通過深交所互聯網投票系統進(jin)行投票。

附(fu)件二：

新疆機械(xie)研究院股份有限公司

2019年度股東(dong)大會參會股東(dong)登記表