證券(quan)代碼：300159   證券(quan)簡稱：新研股份    公告編號：2019-113

新疆機(ji)械(xie)研究院股份(fen)有限公(gong)司

關于向烏魯木齊銀行申請綜合授(shou)信的(de)公告(gao)

本公(gong)司及董事會全體成員(yuan)保證(zheng)信息披露內容的真實、準確(que)、完整，沒有(you)虛假記(ji)載、誤導(dao)性陳述或重大遺漏。

新疆機(ji)械研究(jiu)(jiu)院股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“新研股(gu)份(fen)(fen)”或“公(gong)司”）于 2019年12月23日召開了第四(si)屆董事(shi)會(hui)(hui)第十(shi)三次會(hui)(hui)議，審議通過了《新疆機(ji)械研究(jiu)(jiu)院股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司關于向(xiang)烏魯木齊銀行股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司申請綜合授(shou)信(xin)額度的(de)議案(an)》。本(ben)議案(an)在董事(shi)會(hui)(hui)審批(pi)權限(xian)內(nei)，無需(xu)提交股(gu)東大會(hui)(hui)審議。現就相(xiang)關情況公(gong)告如(ru)下：

一、本(ben)次(ci)授(shou)信的具體情況

新疆機械研究(jiu)院股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)因經(jing)營發(fa)展需要，向(xiang)烏魯木齊銀(yin)行股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)申(shen)(shen)請不超過(guo)(guo)1.5億元人民幣綜合(he)授(shou)(shou)(shou)信(xin)(xin)(xin)額度，為(wei)自身信(xin)(xin)(xin)用免(mian)擔保，該(gai)銀(yin)行授(shou)(shou)(shou)信(xin)(xin)(xin)主要用于公(gong)司(si)(si)(si)日(ri)常生產經(jing)營、流(liu)動資(zi)金貸款、銀(yin)行承(cheng)兌、國內(nei)信(xin)(xin)(xin)用證等(deng)銀(yin)行授(shou)(shou)(shou)信(xin)(xin)(xin)業務。具(ju)體授(shou)(shou)(shou)信(xin)(xin)(xin)額度以公(gong)司(si)(si)(si)與烏魯木齊銀(yin)行股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)簽(qian)訂的協議(yi)為(wei)準。本次(ci)申(shen)(shen)請授(shou)(shou)(shou)信(xin)(xin)(xin)在(zai)董(dong)事(shi)(shi)會審批權(quan)限內(nei)，無(wu)需提(ti)交股東大會審議(yi)，授(shou)(shou)(shou)信(xin)(xin)(xin)有(you)效期自本次(ci)董(dong)事(shi)(shi)會審議(yi)通過(guo)(guo)12個月內(nei)有(you)效，在(zai)不超過(guo)(guo)綜合(he)授(shou)(shou)(shou)信(xin)(xin)(xin)額度的前提(ti)下，申(shen)(shen)請授(shou)(shou)(shou)權(quan)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)或董(dong)事(shi)(shi)長(chang)指定(ding)的授(shou)(shou)(shou)權(quan)代(dai)理人全權(quan)代(dai)表(biao)公(gong)司(si)(si)(si)簽(qian)署上述(shu)綜合(he)授(shou)(shou)(shou)信(xin)(xin)(xin)額度內(nei)的各項法律文件（包括但不限于授(shou)(shou)(shou)信(xin)(xin)(xin)、借款、融資(zi)等(deng)有(you)關的申(shen)(shen)請書(shu)、合(he)同、協議(yi)等(deng)文件），由此產生的法律、經(jing)濟責任(ren)全部由公(gong)司(si)(si)(si)承(cheng)擔。

    二、備查文件(jian)

第(di)四屆董事(shi)會第(di)十(shi)三次會議決議

特此(ci)公告。

新疆機械研究院股份有限公司

董(dong) 事 會             

二○一九年(nian)十(shi)二月二十(shi)四日