當前位置：
證券(quan)(quan)代碼：300159 證券(quan)(quan)簡稱：新研股份(fen) 公(gong)告編號：2019-105
新疆(jiang)機(ji)械研究(jiu)院股份有限公(gong)司
關于控(kong)股子公(gong)司為控(kong)股孫公(gong)司融資(zi)租賃業務提供(gong)擔保的公(gong)告(gao)
本公司及董事會全(quan)體成(cheng)員保證(zheng)信息披(pi)露的內容真實、準確(que)、完(wan)整，沒有虛假記載(zai)、誤導(dao)性陳(chen)述或重大(da)遺漏。新疆(jiang)機械(xie)研究院股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）控股(gu)孫公(gong)司(si)(si)(si)沈陽明日(ri)宇(yu)(yu)航工(gong)業有限(xian)責(ze)任公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“沈陽宇(yu)(yu)航”）因日(ri)常經營(ying)發展(zhan)需(xu)要，擬(ni)開展(zhan)融(rong)(rong)資(zi)租賃業務(wu)，融(rong)(rong)資(zi)金額不(bu)超過人民幣(bi)500萬元，期(qi)限(xian)不(bu)超過36個月。公(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)四川(chuan)明日(ri)宇(yu)(yu)航工(gong)業有限(xian)責(ze)任公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“明日(ri)宇(yu)(yu)航”）擬(ni)為上述融(rong)(rong)資(zi)租賃業務(wu)提供合計不(bu)超過人民幣(bi)500萬元的(de)連帶責(ze)任擔保。
公(gong)(gong)司第四屆董事(shi)會第十一次會議審(shen)議通過(guo)了《關(guan)于控(kong)股(gu)子公(gong)(gong)司為控(kong)股(gu)孫公(gong)(gong)司融(rong)資租賃業務(wu)提供擔保的(de)議案》，根據(ju)《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板(ban)股(gu)票(piao)上市規則(ze)》、《公(gong)(gong)司章程(cheng)》等有關(guan)規定，本次擔保未超過(guo)董事(shi)會審(shen)批權限，無需提交(jiao)股(gu)東大會審(shen)議。
一、被(bei)擔(dan)保(bao)方基本情(qing)況
公(gong)司(si)名稱：沈陽明日宇航工業有限責(ze)任公(gong)司(si)
1、成立日(ri)期：2017年4月5日(ri)
2、注冊地址：遼(liao)寧省沈(shen)陽(yang)市沈(shen)北新區(qu)中央路22號(hao)
3、法定代表(biao)人：韓(han)華
4、注冊資本：2,900萬元人民幣
5、經(jing)營(ying)范圍：航空、航天器(qi)(qi)（不(bu)含(han)民用航空器(qi)(qi)（發動(dong)機(ji)、螺旋槳））及零(ling)部件、金屬及非金屬材料、電子產品(pin)(pin)制造、研發、銷(xiao)售；自營(ying)和代理各類商品(pin)(pin)和技術的進出口，但(dan)國家(jia)限(xian)定公司經(jing)營(ying)或禁止進出口的商品(pin)(pin)和技術除外。
6、產權(quan)及控(kong)(kong)制關系(xi)：明日宇航持有沈陽宇航....股權(quan)，明日宇航系(xi)公司控(kong)(kong)股子公司。
7、財(cai)務狀況(kuang)
2018年度(du)，沈陽宇航資產總(zong)額為(wei)7,330.74萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，負債(zhai)總(zong)額5,395.71元(yuan)(yuan)(yuan)，凈資產為(wei)1935.03萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)；2018年1-12月，實現營業(ye)收入(ru)為(wei)322.57萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，利(li)潤(run)總(zong)額為(wei)-585.44萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，凈利(li)潤(run)為(wei)-585.44萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。
截至2019年(nian)9月(yue)30日，沈陽宇航資產總額(e)為(wei)(wei)8,036.96萬(wan)元，負債總額(e)為(wei)(wei)6,237.71萬(wan)元，凈資產為(wei)(wei)1,799.25萬(wan)元；2019年(nian)1-9月(yue)，實(shi)現營業收入為(wei)(wei)991.99萬(wan)元，利(li)(li)潤總額(e)為(wei)(wei)-135.77萬(wan)元，凈利(li)(li)潤為(wei)(wei)-135.77萬(wan)元。（未經審計數）
二(er)、擔保協議的(de)主要內容
截至目(mu)前，公(gong)(gong)司(si)尚未簽訂與相關(guan)擔(dan)保事(shi)項有關(guan)的(de)擔(dan)保合同。結合被擔(dan)保人業(ye)務發(fa)展的(de)實(shi)際需求，公(gong)(gong)司(si)授權(quan)董事(shi)長或(huo)董事(shi)長指定(ding)的(de)授權(quan)代(dai)理人在擔(dan)保額度內代(dai)表公(gong)(gong)司(si)簽署融資(zi)租賃合同、擔(dan)保合同等相關(guan)文件，自(zi)董事(shi)會審議批(pi)準(zhun)之日(ri)起12個月內有效。
三、董事會意(yi)見(jian)
控(kong)(kong)(kong)股孫公(gong)(gong)司沈(shen)陽(yang)宇航通過開展融資(zi)租賃業務滿(man)足(zu)其(qi)自身經(jing)營發(fa)(fa)展的(de)資(zi)金問題，公(gong)(gong)司為(wei)支持孫公(gong)(gong)司的(de)日常經(jing)營發(fa)(fa)展，由控(kong)(kong)(kong)股子公(gong)(gong)司明日宇航為(wei)其(qi)提供連帶責任擔保(bao)有利(li)于促進其(qi)長遠發(fa)(fa)展，符合公(gong)(gong)司的(de)整體(ti)發(fa)(fa)展戰略。本次擔保(bao)行為(wei)的(de)財務風(feng)險(xian)處(chu)于公(gong)(gong)司總(zong)體(ti)可控(kong)(kong)(kong)范圍內，控(kong)(kong)(kong)股子公(gong)(gong)司本次對(dui)控(kong)(kong)(kong)股孫公(gong)(gong)司提供擔保(bao)不會損害公(gong)(gong)司及公(gong)(gong)司全體(ti)股東(dong)的(de)利(li)益。
綜上所述，董事會同意(yi)明日(ri)宇航為控股孫公司沈陽(yang)宇航的融(rong)資租賃業務提(ti)供連帶責任擔保，合計不(bu)超過(guo)人民幣500萬元(yuan)，期限不(bu)超過(guo)36個月。
四、累計對外擔保數量及(ji)逾期(qi)擔保數量
截(jie)至本公(gong)(gong)告日，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)對子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)實際擔(dan)(dan)保(bao)(bao)余額(e)為145,549.43萬(wan)元，子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)明日宇(yu)(yu)航對二級(ji)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)濰(wei)坊(fang)宇(yu)(yu)航和(he)貴州紅湖(hu)的(de)(de)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)金額(e)為10,600萬(wan)元，合(he)計(ji)占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si).近一期經(jing)審計(ji)凈資產(chan)的(de)(de)24.36%，均為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)合(he)并(bing)報表范圍內對子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)(de)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)以(yi)及子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)為孫公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)(de)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)。若(ruo)本次控股(gu)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)對控股(gu)孫公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)沈陽宇(yu)(yu)航的(de)(de)融資租(zu)賃(lin)業務擔(dan)(dan)保(bao)(bao)全部實施后(hou)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)及其(qi)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)累計(ji)對外擔(dan)(dan)保(bao)(bao)總額(e)為156,649.43萬(wan)元，占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si).近一期經(jing)審計(ji)凈資產(chan)的(de)(de)24.44%。
此外，公司(si)及(ji)子公司(si)未向其他(ta)任何第三方提(ti)供(gong)擔(dan)保。公司(si)無逾期擔(dan)保，無涉及(ji)訴(su)訟(song)的(de)擔(dan)保，無因擔(dan)保被(bei)判(pan)決敗訴(su)而應承擔(dan)的(de)損失。
五(wu)、備查文件
《第四(si)屆董(dong)事會第十一次會議決議》
特此公告。
新疆機械(xie)研究院股份有限公司
董 事 會
二(er)〇一九年十(shi)月二(er)十(shi)八日
