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證券(quan)代(dai)碼：300159 證券(quan)簡稱：新研(yan)股份(fen) 公告(gao)編號：2019-103
新疆機械(xie)研(yan)究院(yuan)股(gu)份有限(xian)公司
第四屆董事會(hui)第十一次會(hui)議決議公告
本公司及董事會(hui)全體成員保證(zheng)信(xin)息披露內容(rong)的真實、準確、完整，沒有(you)虛(xu)假記載(zai)、誤導性(xing)陳述(shu)或重大(da)遺漏。新疆(jiang)機械(xie)研究院股份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”）于(yu)(yu)2019年10月24日以(yi)(yi)書面送達及電子郵件方式向全(quan)體董(dong)(dong)(dong)(dong)事發出(chu)了關于(yu)(yu)召開第(di)四屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)第(di)十(shi)(shi)一(yi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)（以(yi)(yi)下簡稱“會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)”）的通知，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)(yu)2019年10月28日上午10：30在(zai)公司(si)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)室以(yi)(yi)現場結合(he)通訊方式召開第(di)四屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)第(di)十(shi)(shi)一(yi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)主持(chi)為董(dong)(dong)(dong)(dong)事長(chang)方德松先生，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應參(can)加董(dong)(dong)(dong)(dong)事9人，實際出(chu)席(xi)董(dong)(dong)(dong)(dong)事9人，公司(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)成員在(zai)充分了解所審(shen)議(yi)(yi)事項的前(qian)提下，以(yi)(yi)現場結合(he)傳真方式對審(shen)議(yi)(yi)事項進行表決。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)的召開符合(he)《公司(si)法》和《公司(si)章(zhang)程》規定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)(dong)事充分合(he)議(yi)(yi)并(bing)表決，審(shen)議(yi)(yi)通過了如下議(yi)(yi)案：
一、審(shen)議(yi)通過(guo)《關于為控股子公司(si)融資租(zu)賃業務提供擔保的議(yi)案》
為(wei)了滿足業務發展需(xu)要，新疆機(ji)械研究院股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）擬為(wei)控股(gu)子公司(si)四川明日宇(yu)航工業有限責任(ren)公司(si)向相(xiang)關融資(zi)租(zu)賃機(ji)構申(shen)請合(he)計不超過人(ren)民幣20,000萬元(yuan)、期限不超過36個月的融資(zi)租(zu)賃業務提供(gong)連(lian)帶責任(ren)擔保(bao)(bao)。授權董事(shi)長或董事(shi)長指定的授權代理人(ren)在擔保(bao)(bao)額度內(nei)代表公司(si)簽署(shu)融資(zi)租(zu)賃合(he)同、擔保(bao)(bao)合(he)同等(deng)相(xiang)關文件，自董事(shi)會審議(yi)批準之日起12個月內(nei)有效。
表決(jue)結果：同(tong)意(yi)9票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)。
二、審議通過《關于控股子公司(si)為控股孫公司(si)融資租賃業(ye)務提供擔(dan)保的(de)議案》
為支(zhi)持控股孫(sun)公司(si)沈陽明日宇航(hang)工業(ye)有限責任公司(si)（以下簡稱“沈陽宇航(hang)”）的業(ye)務發展，公司(si)控股子公司(si)四(si)川明日宇航(hang)工業(ye)有限責任公司(si)擬為控股孫(sun)公司(si)沈陽宇航向融資租(zu)(zu)(zu)賃機構(gou)申請合(he)計不超過人(ren)民幣500萬元、期限(xian)不超過36個(ge)月的融資租(zu)(zu)(zu)賃業務提供連帶責任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)。授權(quan)董事(shi)長或(huo)董事(shi)長指定的授權(quan)代理人(ren)在擔(dan)(dan)保(bao)額度內(nei)代表公司(si)簽(qian)署(shu)融資租(zu)(zu)(zu)賃合(he)同、擔(dan)(dan)保(bao)合(he)同等相關文件，自董事(shi)會審議批準(zhun)之日起(qi)12個(ge)月內(nei)有效。
表決結果(guo)：同(tong)意(yi)9票，反對(dui)0票，棄權0票。
特此公告。
新(xin)疆(jiang)機械研究(jiu)院股份(fen)有限(xian)公司
董 事 會(hui)
二○一九年十(shi)月二十(shi)八日
