證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公(gong)告編號：2019-085 

新(xin)疆機械研究(jiu)院股份有限公司

第(di)四屆董事會第(di)七次會議(yi)決議(yi)公告

       本公司及董事(shi)會(hui)全體(ti)成員(yuan)保證(zheng)信息(xi)披(pi)露內(nei)容的真實、準確、完(wan)整，  沒有虛假記載、誤導(dao)性陳(chen)述或重(zhong)大遺漏。 

       新疆機械研究院股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu) 2019 年 7 月(yue) 26 日 以(yi)(yi)書面送達(da)及電子郵件(jian)方(fang)式(shi)向(xiang)全體董(dong)事(shi)(shi)發出(chu)了(le)關于(yu)召開(kai)第四屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第七(qi)次會(hui)(hui) 議(yi)(yi)(yi)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)”）的(de)通知，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu) 2019 年 8 月(yue) 6 日上(shang)午 10:30 在公(gong)(gong)司(si)(si)會(hui)(hui) 議(yi)(yi)(yi)室(shi)以(yi)(yi)現(xian)場結合通訊(xun)方(fang)式(shi)召開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應參加董(dong)事(shi)(shi) 9 人，實際出(chu)席(xi)董(dong)事(shi)(shi) 9 人。會(hui)(hui) 議(yi)(yi)(yi)由董(dong)事(shi)(shi)長方(fang)德松先生主(zhu)持，公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)成(cheng)員在充分(fen)了(le)解所審(shen)議(yi)(yi)(yi)事(shi)(shi)項(xiang)的(de)前提下， 以(yi)(yi)現(xian)場結合通訊(xun)方(fang)式(shi)對審(shen)議(yi)(yi)(yi)事(shi)(shi)項(xiang)進行(xing)(xing)表決(jue)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)的(de)召開(kai)符(fu)合《中華人民共和(he)國公(gong)(gong) 司(si)(si)法(fa)》等有關法(fa)律、行(xing)(xing)政法(fa)規、規范性(xing)文件(jian)和(he)《新疆機械研究院股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)章 程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)充分(fen)審(shen)議(yi)(yi)(yi)并表決(jue)，審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過(guo)了(le)如下議(yi)(yi)(yi)案：

一、審議通過《2019 年半年度報告及其摘(zhai)要》的議案

      《2019 年(nian)半年(nian)度報告(gao)》及《2019 年(nian)半年(nian)度報告(gao)摘要》詳見中國證券監督管 理委(wei)員會創業板指定(ding)信息披露網(wang)站(zhan)。 

       經審議，公司(si) 2019 年(nian)半年(nian)度報告及其摘要的內容(rong)真(zhen)實、準確、完整，并予 以(yi)確認。 

       表(biao)決結果(guo)：同意(yi) 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 

二(er)、審(shen)議(yi)通(tong)過《公(gong)司(si) 2019 年半年度募集(ji)資金存放與使用(yong)情況專(zhuan)項報(bao)告》的議(yi)案

      經審議(yi)，公(gong)司(si)(si)嚴(yan)格按照《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)股票(piao) 上市規(gui)(gui)則(ze)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)上市公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》以及中(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)會相(xiang)(xiang) 關法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)(gui)的規(gui)(gui)定(ding)和(he)要求使(shi)(shi)用募集(ji)資金，并及時、真實、準確、完整(zheng)履(lv)行相(xiang)(xiang)關信 息披露工作(zuo)，不存在違規(gui)(gui)使(shi)(shi)用募集(ji)資金的情形。公(gong)司(si)(si)獨(du)立董事對本(ben)議(yi)案發表了(le)明 確同意的獨(du)立意見。具體內容詳見證(zheng)監(jian)會指定(ding)的信息披露網站(zhan)。 

       表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄(qi)權 0 票。 

       三、審(shen)議通過《關于(yu)會計政策(ce)變更的議案》 

董事會(hui)認為：本次會(hui)計政(zheng)策變更(geng)(geng)(geng)是(shi)公(gong)(gong)(gong)司依(yi)照財政(zheng)部的(de)(de)(de)有關規定和要(yao)求(qiu)進行的(de)(de)(de) 合(he)理變更(geng)(geng)(geng)，符合(he)相關規定，執(zhi)行變更(geng)(geng)(geng)后會(hui)計政(zheng)策能夠(gou)客(ke)觀、公(gong)(gong)(gong)允地反映(ying)公(gong)(gong)(gong)司的(de)(de)(de)財 務狀(zhuang)況(kuang)(kuang)和經營成果，不會(hui)對公(gong)(gong)(gong)司財務狀(zhuang)況(kuang)(kuang)產生重大(da)影響，不存在損害公(gong)(gong)(gong)司及中小 股東利益(yi)的(de)(de)(de)情(qing)況(kuang)(kuang)。《關于會(hui)計政(zheng)策變更(geng)(geng)(geng)的(de)(de)(de)公(gong)(gong)(gong)告(gao)》的(de)(de)(de)具體內容詳見公(gong)(gong)(gong)司于 2019 年 8 月(yue) 7 日刊登(deng)在中國證監會(hui)指定的(de)(de)(de)創業(ye)板(ban)信息披(pi)露網站的(de)(de)(de)相關公(gong)(gong)(gong)告(gao)。 

       表決結(jie)果：同意 9 票(piao)，反對 0 票(piao)，棄權 0 票(piao)。 

       特此公告。 

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董(dong) 事 會(hui)            

 二(er)〇一(yi)九年八月七日