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證(zheng)券(quan)代碼(ma)：300159 證(zheng)券(quan)簡稱：新研(yan)股份 公告(gao)編號(hao)：2019-069
新(xin)疆機械(xie)研(yan)究院股(gu)份有限公(gong)司
第(di)四屆監事會第(di)二次(ci)會議決議公告(gao)
本公(gong)司及監事會全體成員(yuan)保(bao)證公(gong)告(gao)內容真(zhen)實(shi)、準確和完整，沒(mei)有虛假記載、誤(wu)導性陳述或者重大遺漏。新疆(jiang)機械(xie)研究院(yuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于2019年(nian)(nian)7月(yue)12日以書面及通訊方式(shi)向全體(ti)監(jian)事發出(chu)召(zhao)(zhao)(zhao)開(kai)公(gong)司(si)第四屆監(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)第二次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)的通知(zhi)。本次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2019年(nian)(nian)7月(yue)16日北京時間上午12：00在烏魯木齊經濟(ji)技術開(kai)發區(qu)融(rong)合南路661號二樓會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)室召(zhao)(zhao)(zhao)開(kai)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到3人，實到3人，全體(ti)監(jian)事均出(chu)席會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)投票(piao)表決。本次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)主持為監(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)主席李(li)煜先生，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)的召(zhao)(zhao)(zhao)開(kai)符合《中(zhong)華人民共(gong)和國公(gong)司(si)法(fa)》等有關法(fa)律(lv)、行政法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范性文(wen)件(jian)和《新疆(jiang)機械(xie)研究院(yuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)章程》的規(gui)(gui)定。本次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)經過有效表決，審(shen)議(yi)(yi)通過如下議(yi)(yi)案：
一、審議通過《關于公司符合非公開(kai)發行股票條件的議案》
根據《中(zhong)華人(ren)民(min)(min)共和國公(gong)司(si)法(fa)》、《中(zhong)華人(ren)民(min)(min)共和國證券法(fa)》、《創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)證券發行管理暫行辦法(fa)》等(deng)法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)及規(gui)(gui)范性文件的有(you)關規(gui)(gui)定，對(dui)照創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)非公(gong)開(kai)(kai)發行股票的條(tiao)件，監事會經過對(dui)公(gong)司(si)實際(ji)情況(kuang)及相關事項進行自查論證，認(ren)為公(gong)司(si)符合創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)非公(gong)開(kai)(kai)發行股票的資(zi)格和條(tiao)件。
本議(yi)案需提交股東大(da)會審議(yi)。
表決結果：同意3票，反(fan)對0票，棄權0票
二、逐項審議(yi)通過《關(guan)于公(gong)司(si)非公(gong)開發(fa)行股票方案的(de)議(yi)案》
本(ben)議(yi)案內容涉及關(guan)聯交易事項，關(guan)聯監事李煜回避(bi)表決。
本次發(fa)行的方案具體如下：
（一）發行(xing)股票的種類與面值
本(ben)次(ci)非公(gong)開發行的股(gu)(gu)票為(wei)境(jing)內上市(shi)的人民幣普(pu)通股(gu)(gu)（A 股(gu)(gu)），每股(gu)(gu)面值(zhi)為(wei)人民幣1.00 元。
表決結果(guo)：同(tong)意2 票，反對0 票，棄權0 票
（二）發(fa)行方式
本次發(fa)行的(de)股票全部采取向特(te)定對象非公開發(fa)行的(de)方式。自中國證監會核準批(pi)復有(you)效期內(nei)選擇適當時機(ji)向特(te)定對象發(fa)行股票。
表決(jue)結果：同意2 票(piao)，反對(dui)0 票(piao)，棄權0 票(piao)
（三）發行(xing)對象
本(ben)次非(fei)公開發(fa)行股票的(de)發(fa)行對(dui)象為控(kong)股股東嘉興(xing)華控(kong)騰匯股權投資合伙企業（有(you)限合伙）（以下(xia)簡稱“嘉興(xing)華控(kong)”）。
表決結果：同意(yi)2 票(piao)，反(fan)對0 票(piao)，棄權0 票(piao)
（四）定價(jia)基準日、發行價(jia)格及(ji)定價(jia)原則
本(ben)(ben)次(ci)非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行股(gu)(gu)票(piao)的(de)定(ding)(ding)(ding)價(jia)(jia)基準日(ri)(ri)為本(ben)(ben)次(ci)非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行股(gu)(gu)票(piao)的(de)發(fa)(fa)行期首(shou)日(ri)(ri)。本(ben)(ben)次(ci)發(fa)(fa)行的(de)發(fa)(fa)行價(jia)(jia)格不低于本(ben)(ben)次(ci)非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行的(de)定(ding)(ding)(ding)價(jia)(jia)基準日(ri)(ri)前(qian)20 個(ge)交易(yi)(yi)日(ri)(ri)公(gong)司(si)股(gu)(gu)票(piao)交易(yi)(yi)均(jun)價(jia)(jia)的(de)90%（定(ding)(ding)(ding)價(jia)(jia)基準日(ri)(ri)前(qian)20 個(ge)交易(yi)(yi)日(ri)(ri)股(gu)(gu)票(piao)交易(yi)(yi)均(jun)價(jia)(jia)=定(ding)(ding)(ding)價(jia)(jia)基準日(ri)(ri)前(qian)20 個(ge)交易(yi)(yi)日(ri)(ri)股(gu)(gu)票(piao)交易(yi)(yi)總額/定(ding)(ding)(ding)價(jia)(jia)基準日(ri)(ri)前(qian)20 個(ge)交易(yi)(yi)日(ri)(ri)股(gu)(gu)票(piao)交易(yi)(yi)總量）。公(gong)司(si)股(gu)(gu)票(piao)在(zai)定(ding)(ding)(ding)價(jia)(jia)基準日(ri)(ri)至發(fa)(fa)行日(ri)(ri)期間(jian)，如有(you)派息、送(song)股(gu)(gu)、資本(ben)(ben)公(gong)積金轉增(zeng)股(gu)(gu)本(ben)(ben)等(deng)除(chu)(chu)權除(chu)(chu)息事(shi)項，本(ben)(ben)次(ci)非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行股(gu)(gu)票(piao)的(de)發(fa)(fa)行價(jia)(jia)格將相應調(diao)整。調(diao)整公(gong)式如下：
派送現金股利(li):P1=P0-D；
派送股票股利或轉增股本： P1=P0/(1+N) ；
兩項同時進(jin)行：P1=（P0-D)/（1+N ）；
其中： 為(wei)(wei)調(diao)整前發(fa)行價格， 為(wei)(wei)派(pai)送(song)股票股利或(huo)轉(zhuan)增股本(ben)率， 為(wei)(wei)每股派(pai)送(song)現金股利， 為(wei)(wei)調(diao)整后發(fa)行價格。
.終發行價格由公司(si)董事會根據股東大會授權，在本次非公開發行申(shen)請獲得
中(zhong)國證監會(hui)的核準文件后，按(an)照中(zhong)國證監會(hui)相關規則，與本次發行的保(bao)薦機(ji)構（主承銷商）協(xie)商確定。
表決結果：同意(yi)2 票(piao)，反對0 票(piao)，棄權(quan)0 票(piao)
（五）發行(xing)數量及認購方式
本(ben)次(ci)非公(gong)開發行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票數量不(bu)(bu)超(chao)過(guo)本(ben)次(ci)發行(xing)(xing)前(qian)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的20%，即298,072,040股(gu)(gu)(gu)（含本(ben)數）。.終(zhong)(zhong)發行(xing)(xing)數量由(you)董事會(hui)根據股(gu)(gu)(gu)東大會(hui)的授權、中國證監會(hui)相關規定(ding)及.終(zhong)(zhong)發行(xing)(xing)價(jia)格(ge)與保薦機構(gou)（主承(cheng)銷商）協(xie)商確定(ding)。本(ben)次(ci)非公(gong)開發行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票募集資金總(zong)額不(bu)(bu)超(chao)過(guo)人民(min)幣人民(min)幣120,000.00萬元，由(you)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東嘉興華控(kong)全額認購(gou)。
在本(ben)(ben)次發行(xing)(xing)(xing)前(qian)，若(ruo)公(gong)(gong)(gong)司股票在審議(yi)(yi)本(ben)(ben)次非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing)(xing)(xing)的董事(shi)會決議(yi)(yi)公(gong)(gong)(gong)告日至發行(xing)(xing)(xing)日期間發生送(song)股、資本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)積金(jin)轉增股本(ben)(ben)等除權事(shi)項，或(huo)發生其他導致本(ben)(ben)次發行(xing)(xing)(xing)前(qian)公(gong)(gong)(gong)司總股本(ben)(ben)發生變動的事(shi)項的，本(ben)(ben)次非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing)(xing)(xing)股票的發行(xing)(xing)(xing)數量的上限將(jiang)進(jin)行(xing)(xing)(xing)相應調整(zheng)。
本(ben)次發(fa)行對象將(jiang)以人民幣現金(jin)方式認購本(ben)次非公(gong)開發(fa)行的股票。
表決(jue)結果：同意2票，反(fan)對0票，棄權(quan)0票
（六）限售期
本次發行對(dui)象認購的(de)(de)股票限售期根據《創業板(ban)上(shang)市公(gong)司證(zheng)券發行管理暫行辦(ban)法》和中國證(zheng)監(jian)會、深(shen)交所等(deng)監(jian)管部門的(de)(de)相關(guan)規定執行：
嘉(jia)興(xing)華(hua)控通過本次非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)認購的公(gong)(gong)司股票自本次發(fa)行(xing)結(jie)束(shu)之日起36個月內不得轉讓(rang)，限售期(qi)結(jie)束(shu)后按中國證監會及深(shen)交所的有(you)關規(gui)定執行(xing)。
嘉(jia)興華(hua)控因本次(ci)非公開發行取得的公司(si)(si)股(gu)份在限(xian)售期屆(jie)滿后(hou)減持還需遵守《公司(si)(si)法》、《證券法》、《深圳證券交易(yi)所(suo)(suo)創業板股(gu)票上(shang)市(shi)規則》等法律、法規、規章、規范性(xing)文件、深交所(suo)(suo)相(xiang)關規則以及《公司(si)(si)章程》的相(xiang)關規定。
表決結果：同意2票(piao)(piao)，反對0票(piao)(piao)，棄權0票(piao)(piao)
（七）滾存未分配(pei)利潤(run)的安(an)排
本次(ci)發行完成(cheng)后，發行前的滾存未分配(pei)利潤將由(you)公(gong)司新(xin)老股東按持股比例共享。
表決(jue)結(jie)果：同(tong)意2票，反(fan)對0票，棄權0票
（八）上市(shi)地點
限售(shou)期(qi)屆(jie)滿(man)后，本次非(fei)公開發行的(de)股票將在深圳證券交易(yi)所創業板上市交易(yi)。
表決結果：同(tong)意2票，反(fan)對0票，棄權0票
（九）募集(ji)資金數量及投(tou)向
本次非公開發行募集資金(jin)總額不(bu)超(chao)過人民幣(bi)120,000.00萬元，扣(kou)除發行費用(yong)后將全部(bu)用(yong)于償還銀行借款。
表(biao)決結果(guo)：同(tong)意2票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)
（十）本次非公開發(fa)行股東大會決議的有(you)效期(qi)
本次(ci)非(fei)(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行股票決議(yi)(yi)的有(you)效期為自(zi)公(gong)(gong)司股東大會審議(yi)(yi)通(tong)過本次(ci)非(fei)(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行股票相關議(yi)(yi)案(an)之日起12個月。
表決結(jie)果：同(tong)意2票，反對0票，棄(qi)權0票
本議案(an)需提交公司(si)股東大會審議。
三(san)、審(shen)議通過《關(guan)于公司(si)非公開發行股票預案(an)的(de)議案(an)》
《新疆機械研究(jiu)院股份(fen)有限(xian)公司(si)創業(ye)板非公開發行A股股票(piao)預案》的(de)具體內容詳見中國證監會(hui)指定(ding)的(de)創業(ye)板上市公司(si)信息(xi)披露(lu)網站。
本(ben)議(yi)案(an)內(nei)容涉及關聯(lian)(lian)交易事(shi)項，關聯(lian)(lian)監事(shi)李煜回避表決。
本(ben)議(yi)案需提(ti)交公司股東大會審議(yi)。
表決結果：同(tong)意2票，反對0票，棄權(quan)0票
四、審議通過《關(guan)于公司(si)非公開(kai)發行股票方案論證分析報告的議案》
根(gen)據《創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公司(si)證券(quan)發行(xing)管(guan)理(li)暫行(xing)辦法》的相(xiang)關(guan)規定(ding)，公司(si)結合目前所(suo)處行(xing)業(ye)和發展(zhan)階段、融(rong)資(zi)規劃(hua)、財(cai)務狀況(kuang)、資(zi)金(jin)需(xu)求等情況(kuang)進行(xing)論(lun)證分(fen)析，編制了(le)《新(xin)疆(jiang)機械研究院股份有限公司(si)創(chuang)業(ye)板非公開發行(xing)A股股票(piao)方案論(lun)證分(fen)析報告》，具(ju)體(ti)內容詳(xiang)見中國證監會指定(ding)的創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公司(si)信(xin)息(xi)披露網站。
本議(yi)案內容涉(she)及關聯交易事項，關聯監事李煜回避表(biao)決。
本議案需提交股東大會(hui)審議。
表決結果：同意2票(piao)(piao)，反對0票(piao)(piao)，棄權0票(piao)(piao)
五、審議通過《關于公司非公開(kai)發行(xing)股票募集(ji)資金使(shi)用的可(ke)行(xing)性分析報告的議案》
根據《創業板(ban)上(shang)市公(gong)司證券(quan)發(fa)行(xing)(xing)管(guan)理(li)暫行(xing)(xing)辦法》的(de)相關規定，為確保(bao)本次募(mu)集資(zi)金(jin)的(de)投向符合國家產業政策以及(ji)相關的(de)法律法規的(de)規定，保(bao)證公(gong)司募(mu)集資(zi)金(jin)使(shi)用的(de)可(ke)行(xing)(xing)性(xing)，公(gong)司管(guan)理(li)層對本次非公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)股(gu)票(piao)募(mu)集資(zi)金(jin)使(shi)用可(ke)行(xing)(xing)性(xing)進(jin)行(xing)(xing)了研(yan)究與分(fen)析(xi)，并編制了《新疆(jiang)機械(xie)研(yan)究院股(gu)份有限公(gong)司創業板(ban)非公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)A股(gu)股(gu)票(piao)募(mu)集資(zi)金(jin)使(shi)用可(ke)行(xing)(xing)性(xing)分(fen)析(xi)報告》，具體內容詳(xiang)見中國證監會(hui)指(zhi)定的(de)創業板(ban)上(shang)市公(gong)司信息披露(lu)網站。
本議案(an)內容(rong)涉(she)及(ji)關(guan)聯(lian)交易事項，關(guan)聯(lian)監事李煜(yu)回避表決(jue)。
本議案需提交公(gong)司(si)股東大會(hui)審(shen)議。
表決結果：同意2票(piao)(piao)，反對0票(piao)(piao)，棄權0票(piao)(piao)
六(liu)、審議通過《關(guan)于公司前次募(mu)集資金(jin)使用情況的(de)專項報(bao)告的(de)議案》
根(gen)據《中華人民(min)共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司法》、《中華人民(min)共和(he)國(guo)證(zheng)券(quan)法》、《創業板上(shang)市公(gong)(gong)司證(zheng)券(quan)發(fa)行(xing)管理暫行(xing)辦法》、《關于(yu)前次募集資(zi)金使用情況報(bao)告的(de)規定》（證(zheng)監發(fa)行(xing)字[2007]500號）等有(you)(you)關法律、法規和(he)規范性法律文件的(de)規定，公(gong)(gong)司編制了《新(xin)疆機械研究院股份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司關于(yu)公(gong)(gong)司前次募集資(zi)金使用情況的(de)專項報(bao)告》。同時，立(li)信會計師事(shi)務(wu)所（特(te)殊普通合伙(huo)）出具(ju)了《新(xin)疆機械研究院股份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司前次募集資(zi)金使用情況鑒證(zheng)報(bao)告》，具(ju)體(ti)詳見中國(guo)證(zheng)監會創業板指定的(de)信息披露網站。
本議案需提交公司股東大會(hui)審(shen)議。
表(biao)決(jue)結果：同意3票，反(fan)對(dui)0票，棄權0票
七、審議(yi)(yi)通過(guo)《關(guan)于本次非(fei)公開發行股(gu)票攤薄即期回報及填補回報措施的(de)議(yi)(yi)案》
根據(ju)《國(guo)(guo)務院(yuan)關于進(jin)(jin)一步促進(jin)(jin)資(zi)本(ben)(ben)市場健康發展的若(ruo)干意見(jian)》（國(guo)(guo)發[2014]17號(hao)）、《國(guo)(guo)務院(yuan)辦公(gong)廳關于進(jin)(jin)一步加強資(zi)本(ben)(ben)市場中(zhong)小(xiao)投資(zi)者合(he)法權(quan)益(yi)保護工作(zuo)的意見(jian)》（國(guo)(guo)辦發[2013]110號(hao)）、《關于..及再融(rong)資(zi)、重大資(zi)產重組攤(tan)薄即期回(hui)報有關事項的指導(dao)意見(jian)》（中(zhong)國(guo)(guo)證監會公(gong)告(gao)[2015]31號(hao)）等(deng)相關文件(jian)的要求(qiu)，為(wei)保障中(zhong)小(xiao)投資(zi)者利(li)益(yi)，公(gong)司就本(ben)(ben)次非公(gong)開發行攤(tan)薄即期回(hui)報對公(gong)司主要財務指標(biao)的影響進(jin)(jin)行了認真(zhen)分析，并提出(chu)了公(gong)司擬(ni)采取的填補措施。
《新疆機械(xie)研究院股(gu)份有(you)限公司關(guan)于創業板非公開發行A股(gu)股(gu)票攤薄即期回報的(de)風(feng)險提示(shi)及采取填補(bu)措施的(de)公告》詳見中國證監(jian)會指定創業板信息披(pi)露網站(zhan)。
本議案(an)需提交公(gong)司股東大會審議。
表決結果(guo)：同意3票，反對0票，棄權0票
八、審議(yi)通過(guo)了《關于相關主體就(jiu)切實(shi)履行填補回報(bao)措施進行承諾的議(yi)案(an)》
為確保公(gong)(gong)司(si)創(chuang)業板非公(gong)(gong)開發行(xing)股票攤(tan)薄(bo)即(ji)期回報(bao)的填(tian)補(bu)措(cuo)(cuo)施能夠(gou)得到(dao)切實履行(xing)，根據《國務(wu)院(yuan)(yuan)辦(ban)公(gong)(gong)廳關(guan)于進一步加強資(zi)(zi)(zi)本市(shi)場(chang)中小投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)合法(fa)權益(yi)保護工作(zuo)的意見(jian)》（國辦(ban)發[2013]110號(hao)）、《國務(wu)院(yuan)(yuan)關(guan)于進一步促進資(zi)(zi)(zi)本市(shi)場(chang)健康發展的若(ruo)干意見(jian)》（國發[2014]17號(hao)）、中國證監會(hui)《關(guan)于..及再融(rong)資(zi)(zi)(zi)、重大資(zi)(zi)(zi)產重組攤(tan)薄(bo)即(ji)期回報(bao)有(you)關(guan)事(shi)項的指(zhi)導意見(jian)》（中國證監會(hui)公(gong)(gong)告[2015]31號(hao)）等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)的規(gui)定，為保障中小投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)知情權，維護中小投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)利益(yi)，相關(guan)主(zhu)體對公(gong)(gong)司(si)創(chuang)業板非公(gong)(gong)開發行(xing)股票攤(tan)薄(bo)即(ji)期回報(bao)填(tian)補(bu)措(cuo)(cuo)施能夠(gou)得到(dao)切實履行(xing)作(zuo)出(chu)承諾。
《新疆機(ji)械研(yan)究院股份(fen)有限公司控股股東及一致行動人、實際控制人及董(dong)事、高(gao)級管理人員關于創業(ye)板(ban)非公開發行股票攤(tan)薄即期(qi)回報采取填(tian)補(bu)措施承諾的公告》詳見中國證監會(hui)指定的創業(ye)板(ban)信息披露(lu)網站。
本議(yi)案(an)需提交(jiao)公司股東大(da)會審(shen)議(yi)。
表決結果：同意3票(piao)，反(fan)對0票(piao)，棄權0票(piao)
九、審議通過了《關于設立本次非公開發行(xing)股票募集資(zi)金(jin)專用賬(zhang)戶的議案》
根據《創(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)證(zheng)券發行管(guan)理暫行辦法》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股票(piao)(piao)上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)規(gui)范運作指引》、《上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)監管(guan)指引第2號-上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)管(guan)理和(he)使(shi)用(yong)的(de)監管(guan)要求》等法律、法規(gui)和(he)規(gui)范性文件(jian)的(de)有關規(gui)定，結合公司(si)的(de)相關規(gui)定，公司(si)將設立募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)專(zhuan)項賬(zhang)戶用(yong)于存放本次非公開(kai)發行股票(piao)(piao)募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)。
本議案(an)內(nei)容涉及(ji)關(guan)聯交(jiao)易事(shi)項，關(guan)聯監事(shi)李煜回避表(biao)決。
本議案需(xu)提交公司股東大會(hui)審議。
表決結果：同意2票，反對0票，棄(qi)權0票
十、審議通過《關(guan)于(yu)公(gong)司本次非公(gong)開發行股(gu)票涉及關(guan)聯交(jiao)易(yi)的議案(an)》
本次非公開發行(xing)股(gu)(gu)票的認購對象為嘉興華控，嘉興華控系(xi)公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東，其認購公司本次非公開發行(xing)股(gu)(gu)票構(gou)成關聯交(jiao)易。 《新疆機(ji)械研究(jiu)院股(gu)(gu)份(fen)有限公司關于非公開發行(xing)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票涉及(ji)關聯交(jiao)易的公告》，具體內容詳見(jian)中國證監會創業板指定的信息披露網站。
本議(yi)案內(nei)容(rong)涉及關聯交易事(shi)項，關聯監事(shi)李煜回避(bi)表決。
本議案需提交(jiao)股東大會審(shen)議。
表決結果：同意2票(piao)，反對0票(piao)，棄權(quan)0票(piao)
十一、審議通過《關于(yu)公(gong)司(si)與嘉(jia)興華(hua)控騰(teng)匯股權投資合(he)伙(huo)企業(ye)（有限合(he)伙(huo)）簽訂附(fu)條(tiao)件(jian)生(sheng)效的非公(gong)開(kai)發行股票(piao)股份認購協議的議案(an)》
新疆機械研(yan)究(jiu)院股份有限公(gong)司關于與特定對象簽署附(fu)條件(jian)生(sheng)效(xiao)的股份認(ren)購協議的公(gong)告(gao)》詳(xiang)見中國證監會(hui)指定創(chuang)業板信息(xi)披露網站(zhan)。
本議案(an)內容涉及關聯交易事項，關聯監事李煜回避表決。
本議案需(xu)提交(jiao)公司股(gu)東(dong)大會審議。
表決(jue)結果：同意2票，反對(dui)0票，棄權0票
十二、審議通過《關(guan)于(yu)(yu)提請(qing)股東大(da)會批(pi)準嘉興華控騰匯(hui)股權投(tou)資合(he)伙企(qi)業（有限合(he)伙）免(mian)于(yu)(yu)以要約收購方(fang)式增(zeng)持公(gong)司股份的(de)議案(an)》
本(ben)(ben)次非公開發(fa)(fa)行前，嘉興華控在公司的(de)表決權比例占(zhan)公司總股(gu)本(ben)(ben)的(de)22.3981%；嘉興華控認購(gou)本(ben)(ben)次非公開發(fa)(fa)行股(gu)票(piao)可能會(hui)觸發(fa)(fa)嘉興華控向其他(ta)股(gu)東(dong)發(fa)(fa)出收購(gou)要約的(de)義務。
因控(kong)股(gu)股(gu)東嘉(jia)興華控(kong)已(yi)承(cheng)諾自發(fa)行(xing)結束之日起(qi)三十六個月內不轉讓(rang)本次(ci)向(xiang)其發(fa)行(xing)的(de)新(xin)股(gu)，根(gen)據(ju)《上市公(gong)司收購管(guan)理辦法》第六十三條的(de)相關規定，提請股(gu)東大會批準嘉(jia)興華控(kong)免(mian)于以要約方式增持(chi)公(gong)司股(gu)份的(de)申(shen)請。
本議案內容(rong)涉(she)及關(guan)聯(lian)交易事項，關(guan)聯(lian)監事李煜(yu)回避表決(jue)。
本(ben)議案需提交公司(si)股(gu)東(dong)大會審(shen)議。
表決(jue)結(jie)果：同意(yi)2票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)
特此公(gong)告。
新疆(jiang)機械(xie)研究院(yuan)股份有限公司
監(jian) 事 會 ;
二〇一九年七(qi)月十七(qi)日
