證(zheng)券(quan)(quan)代碼：300159 證(zheng)券(quan)(quan)簡稱(cheng)：新研(yan)股份 公告編號：2019-055

新疆(jiang)機械研究院股份有限公司關于召(zhao)開

2019年第(di)三次(ci)臨時股東大(da)會的通(tong)知

       本公司(si)及董事會(hui)全體成員保(bao)證信息披(pi)露的內容(rong)真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性(xing)陳述或重(zhong)大遺漏。

一、本次股東大會召開的基本情況

      1、股(gu)東大(da)會屆次：本(ben)次股(gu)東大(da)會為2019年(nian)第三(san)次股(gu)東大(da)會

      2、股東(dong)(dong)會議召(zhao)集人：本次股東(dong)(dong)大會召(zhao)集人為公司第(di)四屆董事會，公司于2019年4月30日召(zhao)開第四屆董事(shi)會(hui)..次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)了(le)《關于召(zhao)開2019年第三次 臨時股東大會(hui)的議(yi)案》。

      3、會(hui)議(yi)召開的(de)(de)合法(fa)、合規(gui)性：新疆(jiang)機械(xie)研究(jiu)院(yuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong) 司(si)”）第(di)四屆(jie)董事(shi)會(hui)..次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過了《關于召開2019年第(di)三次(ci)臨時股(gu)東大 會(hui)的(de)(de)議(yi)案》，本次(ci)股(gu)東大會(hui)會(hui)議(yi)的(de)(de)召開符合有關法(fa)律、行(xing)政法(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章(zhang)(zhang)、規(gui)范 性文件和(he)《新疆(jiang)機械(xie)研究(jiu)院(yuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程》的(de)(de)有關規(gui)定。

      4、會議(yi)召(zhao)開的日期、時間：

   （1）現場(chang)會議(yi)召開時間：2019年5月(yue)16日（星期四）下午13:00；

   （2）網(wang)絡投(tou)票(piao)時(shi)間(jian)：通(tong)過深圳證券交(jiao)(jiao)易所（以下(xia)簡(jian)稱“深交(jiao)(jiao)所”）交(jiao)(jiao)易系統(tong) 進行網(wang)絡投(tou)票(piao)的時(shi)間(jian)為(wei)：2019年(nian)5月16日上午9:30—11:30，下(xia)午13:00—15:00； 通(tong)過深交(jiao)(jiao)所互聯(lian)網(wang)投(tou)票(piao)系統(tong)投(tou)票(piao)的時(shi)間(jian)為(wei)：2019年(nian)5月15日下(xia)午15:00至2019年5月16日15:00期間的任(ren)意時間。 

      5、會議召開方式(shi)：本次股東大會采用(yong)現場表決(jue)與網絡投票相結(jie)合的方式(shi)召開。 公司將(jiang)通(tong)過(guo)深交所交易系統和(he)互聯網投票系統（）

向公司股(gu)東(dong)提(ti)供網(wang)(wang)絡(luo)形式(shi)的(de)投(tou)票平臺，股(gu)東(dong)可(ke)以在(zai)網(wang)(wang)絡(luo)投(tou)票時間內(nei)通(tong)過(guo)上述系統行使表(biao)決(jue)(jue)權(quan)(quan)。公司股(gu)東(dong)應選(xuan)擇(ze)現(xian)場投(tou)票和網(wang)(wang)絡(luo)投(tou)票中的(de)一(yi)種方式(shi)，如果同一(yi)表(biao)決(jue)(jue)權(quan)(quan)出 現(xian)重復(fu)投(tou)票表(biao)決(jue)(jue)的(de)，以..次(ci)有效(xiao)投(tou)票結果為準。中小投(tou)資者(zhe)表(biao)決(jue)(jue)情況單(dan)獨計票。

      6、股權登記日(ri):2019年5月10日(ri)

      7、出席對象：

    （1）2019年5月10日下午收市后(hou)在(zai)中國結算(suan)深圳分公司登(deng)記在(zai)冊的公司全 體股東(dong)均有權(quan)出席(xi)本次臨時股東(dong)大會(hui)，并(bing)可(ke)以以書面形式委托代理人(ren)出席(xi)會(hui)議和參(can) 加表(biao)決，該股東(dong)代理人(ren)不必(bi)是公司股東(dong)。

    （2）公司董事(shi)、監事(shi)、高(gao)級管理人(ren)員

    （3）公司聘請的見(jian)證(zheng)律師及相關人(ren)員。8、會議召開(kai)地(di)點：新疆烏魯木齊經(jing)濟(ji)技術開(kai)發區融(rong)合南路661號二(er)樓(lou)公司會議室。

二、會議審議事項

     ; 1、審議《關于(yu)修(xiu)訂(ding)<公司章程>的議案》；

     ; 上述議(yi)案已經公司第四屆董(dong)事會(hui)..次會(hui)議(yi)審議(yi)通過，需提交股(gu)東大(da)會(hui)予以審議(yi)。

三、提案編碼

    （1）法人(ren)(ren)(ren)股東應由(you)法定代表人(ren)(ren)(ren)或法定代表人(ren)(ren)(ren)委托的(de)(de)代理人(ren)(ren)(ren)出(chu)(chu)席(xi)會(hui)(hui)議(yi)(yi)。法定代 表人(ren)(ren)(ren)出(chu)(chu)席(xi)會(hui)(hui)議(yi)(yi)的(de)(de)，應持(chi)股東賬(zhang)戶卡、加蓋(gai)公(gong)章的(de)(de)營業(ye)執照復印件(jian)(jian)及本(ben)人(ren)(ren)(ren)身(shen)份證辦理 登記手(shou)續(xu)；法定代表人(ren)(ren)(ren)委托代理人(ren)(ren)(ren)出(chu)(chu)席(xi)會(hui)(hui)議(yi)(yi)的(de)(de)，代理人(ren)(ren)(ren)應持(chi)代理人(ren)(ren)(ren)本(ben)人(ren)(ren)(ren)身(shen)份證、加 蓋(gai)公(gong)章的(de)(de)營業(ye)執照復印件(jian)(jian)、法定代表人(ren)(ren)(ren)出(chu)(chu)具(ju)的(de)(de)授(shou)權委托書（附件(jian)(jian)三）、法人(ren)(ren)(ren)股東股 票賬(zhang)戶卡辦理登記手(shou)續(xu)；出(chu)(chu)席(xi)人(ren)(ren)(ren)員應當攜帶上述文件(jian)(jian)的(de)(de)原件(jian)(jian)參(can)加股東大會(hui)(hui)。

    （2）自(zi)然(ran)人(ren)(ren)(ren)股(gu)東應持(chi)本人(ren)(ren)(ren)身(shen)份(fen)證(zheng)、股(gu)東賬(zhang)戶(hu)卡(ka)辦理(li)登記(ji)手續(xu)；自(zi)然(ran)人(ren)(ren)(ren)股(gu)東委(wei) 托代(dai)理(li)人(ren)(ren)(ren)的(de)，應持(chi)代(dai)理(li)人(ren)(ren)(ren)身(shen)份(fen)證(zheng)、授權委(wei)托書(shu)（附件(jian)(jian)三）、委(wei)托人(ren)(ren)(ren)股(gu)東賬(zhang)戶(hu)卡(ka)、委(wei) 托人(ren)(ren)(ren)身(shen)份(fen)證(zheng)辦理(li)登記(ji)手續(xu)；出席(xi)人(ren)(ren)(ren)員應當攜帶上述(shu)文件(jian)(jian)的(de)原件(jian)(jian)參加(jia)股(gu)東大會(hui)。

    （3）異地(di)股東可采用信函(han)或傳真的方式登記，股東請仔細(xi)填寫(xie)《參會股東登 記表》（附件二），以便登記確認。傳真在2019年5月15日19:00前(qian)送達公司

證券投(tou)(tou)資部。來信請(qing)寄：新疆烏魯木齊經濟技術開發區融合南路661號二樓證券投(tou)(tou) 資部,郵編：830026（信封請(qing)注明(ming)“股東大會”字樣）。

      4、注意事項：出(chu)席會議的股(gu)(gu)東及股(gu)(gu)東代理(li)人請(qing)攜(xie)帶(dai)相關證件原件到場(chang)。四、參加網(wang)(wang)絡投票的具體操作流程本次股(gu)(gu)東大會，公司將通過深圳證券交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)交(jiao)(jiao)易(yi)系統和互(hu)聯(lian)網(wang)(wang)投票系統向公司全體股東提(ti)供(gong)網(wang)絡形式的投(tou)票平臺(tai)，股東可以通過深圳證券交(jiao)易所交(jiao)易系統和互聯 網(wang)投(tou)票系統（）參加投(tou)票，網絡投(tou)票的具(ju)體(ti)操(cao)作流程 見附件一。

五、其他事項

      1、聯系方(fang)式(shi)： 聯系人：馬智 聯系電話(hua)：0991-3736150傳(chuan)  ;  真：0991-3736150

      通訊地址(zhi)：新疆(jiang)烏(wu)魯木齊經濟技(ji)術開發區融合南樓661號二(er)樓證券(quan)投資部(bu) 郵(you)編：830026 2、本次股東大會(hui)(hui)現場會(hui)(hui)議會(hui)(hui)期一(yi)天，與會(hui)(hui)人員的食宿及交(jiao)通等費用自(zi)理。

六、備查文件

      第四屆董事(shi)會..次會議(yi)決議(yi)。

新疆機械研究院股份有限公司董事會 

二〇一九年四月三十(shi)日         

附(fu)件一：《參加(jia)網絡(luo)投票的具體操作(zuo)流程》

附件二：《公司2019年第三次臨時股東大會參會股東登記表》

附件(jian)三(san)：《公(gong)司2019年第三(san)次(ci)臨時股(gu)東大會授(shou)權委托(tuo)書》

一、 網絡投票的程序

       1、投(tou)票(piao)代碼與投(tou)票(piao)簡稱：投(tou)票(piao)代碼為“365159”，投(tou)票(piao)簡稱為“新研(yan)投(tou)票(piao)”。

       2、填(tian)報表決(jue)意見或(huo)選(xuan)舉票(piao)數(shu)。 對于非累積投(tou)票(piao)議案，填(tian)報表決(jue)意見，同意、反(fan)對、棄權。

       3、股東(dong)對總議案(an)進行投票(piao)，視為對除累積投票(piao)提案(an)外(wai)的其他所有(you)提案(an)表達相同 意(yi)見。

       股東對(dui)總議(yi)(yi)(yi)案(an)與具體提案(an)重復投(tou)(tou)票時(shi)，以..次有(you)效投(tou)(tou)票為準(zhun)。如(ru)股東先對(dui)具 體提案(an)投(tou)(tou)票表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)(jue)，再對(dui)總議(yi)(yi)(yi)案(an)投(tou)(tou)票表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)(jue)，則(ze)以已投(tou)(tou)票表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)(jue)的(de)具體提案(an)的(de)表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)(jue)意(yi)(yi)見(jian)為 準(zhun)，其(qi)他未表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)(jue)的(de)提案(an)以總議(yi)(yi)(yi)案(an)的(de)表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)(jue)意(yi)(yi)見(jian)為準(zhun)；如(ru)先對(dui)總議(yi)(yi)(yi)案(an)投(tou)(tou)票表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)(jue)，再對(dui)具 體提案(an)投(tou)(tou)票表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)(jue)，則(ze)以總議(yi)(yi)(yi)案(an)的(de)表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)(jue)意(yi)(yi)見(jian)為準(zhun)。

二、通過深交所交易系統投票的程序

      1、投票時(shi)間(jian)(jian)：2019年(nian)5月16日的交易時(shi)間(jian)(jian)，即9:30—11:30和(he)13:00—15:00。

      2、股東可(ke)以登錄證(zheng)券公司交易(yi)客戶(hu)端(duan)通(tong)過(guo)交易(yi)系統投(tou)(tou)票(piao)(piao)。三、通(tong)過(guo)深交所(suo)互聯網(wang)投(tou)(tou)票(piao)(piao)系統投(tou)(tou)票(piao)(piao)的程序1、互聯網(wang)投(tou)(tou)票(piao)(piao)系統開始(shi)投(tou)(tou)票(piao)(piao)的時間為(wei)2019年5月15日（現場(chang)股東大會召開前一日(ri)）下午3：00，結束(shu)時(shi)間為(wei)2019年5月(yue)16日(ri)（現場股(gu)東大會結束(shu)當日(ri)） 下午3：00。

  &nbsp;   3、股東通(tong)過互聯網(wang)投票(piao)系統進(jin)行網(wang)絡(luo)投票(piao)，需按照《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所投資(zi) 者網(wang)絡(luo)服務(wu)(wu)身份認(ren)證(zheng)業務(wu)(wu)指引（2016年4月修訂）》的規定(ding)辦理身份認(ren)證(zheng)，取(qu)得“深交所數字證(zheng)書”或“深交所投資(zi)者服務(wu)(wu)密碼”。具體的身份認(ren)證(zheng)流程可登錄互 聯網(wang)投票(piao)系統規則指引欄目查閱。

附件二：

新疆機械研究院股份有限公司

附件三：

新疆機械研究院股份有限公司2019年第三次臨時股東大會授權委托書

       茲委托 先生（女士）代(dai)表我單位（個(ge)人）出席新疆機械研究(jiu)院(yuan)股(gu) 份有限公司(si)2019年(nian)第三次(ci)(ci)臨時股(gu)東大會(hui)，并代(dai)為簽(qian)(qian)署本次(ci)(ci)會(hui)議需(xu)要簽(qian)(qian)署的相(xiang) 關文件。

本單(dan)位（本人(ren)）對本次會議議案的表決意見如下：

  &nbsp;    1、在議(yi)案(an)對應的表(biao)決結(jie)果欄用“√”選擇，每一議(yi)案(an)限選一項，多選、

不選或使用其它文(wen)字及符(fu)號(hao)的視同棄權。2、本(ben)授權委托(tuo)的有效期：自本(ben)授權委托(tuo)書簽署之(zhi)日至本(ben)次股東大會結束

時。

     ;  3、委托人為法(fa)人股(gu)東的，應加蓋(gai)法(fa)人單位印章；本表(biao)復印有效。 委托人（自(zi)然(ran)人股(gu)東簽字，法(fa)人股(gu)東法(fa)定代表(biao)人簽字并加蓋(gai)公章）： 身份證或(huo)營業執(zhi)照號碼(ma)：

   ;     委(wei)托人(ren)持股數： 委(wei)托人(ren)股東賬號(hao)： 受(shou)托人(ren)（簽(qian)字(zi)）：

      &nbsp; 受托人身份證號(hao)碼：                 

委托(tuo)日(ri)期：      年    月      日(ri)