新(xin)疆(jiang)機械研究院股份有限(xian)公司獨立董(dong)事

對(dui)第三屆董事會第二十二次(ci)會議相(xiang)關事項(xiang)的獨立意見

新疆機械研究院股份有限(xian)公司(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)”)第三屆董事會(hui)第二十二次(ci)(ci)(ci)會(hui)議(yi)于2019年1月(yue)28日北(bei)京時間10:30分(fen)在烏魯木齊經(jing)濟技術開(kai)發區融合南(nan)路661號二樓(lou)會(hui)議(yi)室(shi)召開(kai)。作為公司(si)獨(du)立(li)(li)董事，我(wo)們參加了本次(ci)(ci)(ci)會(hui)議(yi)，根據《關于在上市公司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事制(zhi)(zhi)度的指導意見》、《上市公司(si)治理準則》等有關文件(jian)規(gui)定，以及(ji)《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事工作制(zhi)(zhi)度》等公司(si)制(zhi)(zhi)度的約定，基于個人獨(du)立(li)(li)判斷的立(li)(li)場，就本次(ci)(ci)(ci)會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)的部分(fen)議(yi)案發表如下(xia)獨(du)立(li)(li)意見：

關于公(gong)司及(ji)子公(gong)司使用暫時閑(xian)置自(zi)有資金(jin)進行現金(jin)管理(li)的獨立意見

為(wei)提(ti)高資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)使用(yong)(yong)效率，在(zai)確保(bao)(bao)公(gong)(gong)司(si)(si)日常(chang)運營和資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)安(an)(an)全的(de)(de)(de)情(qing)況下(xia)，公(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)擬合計使用(yong)(yong).高不(bu)超過(guo)人(ren)民(min)幣30,000萬元的(de)(de)(de)暫(zan)時閑置(zhi)自(zi)有資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)進(jin)行(xing)現金(jin)(jin)(jin)管理，用(yong)(yong)于購(gou)買保(bao)(bao)本型、安(an)(an)全性高、流動(dong)性好(hao)、風(feng)險可控、穩(wen)健的(de)(de)(de)銀行(xing)理財(cai)產(chan)品及(ji)結構型存(cun)款等(deng)。以增加公(gong)(gong)司(si)(si)現金(jin)(jin)(jin)資(zi)(zi)(zi)產(chan)收(shou)益，公(gong)(gong)司(si)(si)運用(yong)(yong)閑置(zhi)自(zi)有資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)投(tou)資(zi)(zi)(zi)理財(cai)產(chan)品是(shi)在(zai)確保(bao)(bao)公(gong)(gong)司(si)(si)日常(chang)運營和資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)安(an)(an)全的(de)(de)(de)前提(ti)下(xia)實施(shi)的(de)(de)(de)，不(bu)影(ying)響(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)日常(chang)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)正常(chang)周轉(zhuan)需(xu)要(yao)，不(bu)會影(ying)響(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)主營業(ye)務(wu)的(de)(de)(de)正常(chang)開展，有利于提(ti)高公(gong)(gong)司(si)(si)流動(dong)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)的(de)(de)(de)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)使用(yong)(yong)效率和收(shou)益，進(jin)一步提(ti)升公(gong)(gong)司(si)(si)整體業(ye)績(ji)水平，我們一致同意公(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)使用(yong)(yong).高不(bu)超過(guo)人(ren)民(min)幣30,000萬元的(de)(de)(de)暫(zan)時閑置(zhi)自(zi)有資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)進(jin)行(xing)現金(jin)(jin)(jin)管理，用(yong)(yong)于購(gou)買安(an)(an)全性高、流動(dong)性好(hao)、風(feng)險可控、穩(wen)健的(de)(de)(de)銀行(xing)理財(cai)產(chan)品及(ji)結構型存(cun)款等(deng)。

獨立董事(shi)簽字：

陳建國

新疆機械(xie)研究院股份(fen)有限(xian)公司

二○一(yi)九年一(yi)月二十八日

獨立董事簽字(zi)：

付永領

新疆機械研究院股份有限公司

二(er)○一九年一月二(er)十八(ba)日

獨立董(dong)事簽字：

汪順榮

新疆機械(xie)研究院(yuan)股份有(you)限公司

二○一九年一月二十(shi)八(ba)日(ri)