證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公告編號:2019-009

新疆機械研究院股份有限公司

第三屆監事會第十九次會議決議公告

本公司及(ji)監事(shi)會(hui)全體成(cheng)員保(bao)證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大(da)遺漏。

新疆機(ji)械研究院股份有(you)限(xian)公司(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)”)于(yu)2019年(nian)1月23日以書面及通訊方式向(xiang)各位監事(shi)(shi)發出(chu)召(zhao)(zhao)開公司(si)(si)第(di)三屆監事(shi)(shi)會(hui)第(di)十九次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)的(de)(de)通知(zhi)。本(ben)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2019年(nian)1月28日北京時間13：30在烏魯木齊經濟技(ji)術(shu)開發區(qu)融合(he)南路661號二(er)樓會(hui)議(yi)(yi)(yi)室召(zhao)(zhao)開。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)(dao)3人(ren)，實到(dao)(dao)3人(ren)，全體監事(shi)(shi)均出(chu)席會(hui)議(yi)(yi)(yi)投(tou)票表(biao)決。本(ben)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)主持人(ren)為監事(shi)(shi)會(hui)主席盧臻。會(hui)議(yi)(yi)(yi)的(de)(de)召(zhao)(zhao)開符合(he)《中華(hua)人(ren)民(min)共和(he)國公司(si)(si)法(fa)》等有(you)關法(fa)律、行(xing)政法(fa)規(gui)、規(gui)范性文件和(he)《新疆機(ji)械研究院股份有(you)限(xian)公司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》的(de)(de)規(gui)定。本(ben)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)經過有(you)效表(biao)決，審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過如(ru)下議(yi)(yi)(yi)案：

一(yi)、審議通過《關(guan)于向銀行(xing)申請綜合(he)授信的議案》

公司2018年度(du)的(de)銀行(xing)授(shou)信額度(du)即將到期，為了(le)保證公司銀行(xing)授(shou)信的(de)延(yan)續性(xing)和公司生產經營及項目投資資金(jin)需求，2019年度(du)公司及全資子公司擬新(xin)增(zeng)向相關銀行(xing)申請合(he)計不超過15億元綜合(he)授(shou)信額度(du)。

上述(shu)銀行授(shou)信(xin)(xin)主(zhu)要(yao)用(yong)于公司日常(chang)生(sheng)產(chan)經營、流動資金(jin)貸(dai)款、銀行承兌、國(guo)內(nei)信(xin)(xin)用(yong)證等銀行授(shou)信(xin)(xin)業務。具體(ti)授(shou)信(xin)(xin)額度以(yi)公司與相(xiang)關(guan)銀行簽訂的協(xie)議為準。授(shou)信(xin)(xin)期限內(nei)，授(shou)信(xin)(xin)額度可循環使用(yong)。

本議(yi)案尚需提交2019年度(du)..次臨時股東(dong)大(da)會審議(yi)，本次綜(zong)合授信額度(du)及授權(quan)自股東(dong)大(da)會審議(yi)通過之日(ri)起12個月內有效。

表決結果(guo)：同(tong)意3票(piao)，反對(dui)0票(piao)，棄權0票(piao)。

二、審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過《關于為(wei)全資子公司向銀行(xing)申請綜合授(shou)信額度提供擔保的(de)議(yi)(yi)案》

新(xin)疆機械研究院(yuan)股份有限(xian)公(gong)司(以下簡(jian)稱“公(gong)司”)全資子公(gong)司新(xin)疆新(xin)研牧(mu)神(shen)科(ke)技有限(xian)公(gong)司、四(si)川明日宇航工(gong)業有限(xian)責(ze)任(ren)公(gong)司因日常經(jing)營(ying)發展需(xu)要(yao)，2019年度擬(ni)新(xin)增合(he)(he)計向相關銀行申請(qing)規模(mo)不超(chao)過人民(min)幣15億元(yuan)的綜合(he)(he)授(shou)信(xin)額度。公(gong)司擬(ni)為上述綜合(he)(he)授(shou)信(xin)提供不超(chao)過人民(min)幣15億元(yuan)的連(lian)帶責(ze)任(ren)擔保(bao)。

經董事會審議(yi)，全資子公(gong)司牧神(shen)科技、明日(ri)宇航(hang)向銀(yin)行(xing)申請綜(zong)合授信以滿(man)足其(qi)發(fa)展的(de)(de)資金問題，公(gong)司為支持子公(gong)司的(de)(de)經營發(fa)展，為其(qi)提(ti)供連帶責(ze)任擔(dan)保有利于(yu)促進其(qi)經營發(fa)展。本(ben)(ben)次擔(dan)保行(xing)為的(de)(de)財(cai)務風險(xian)處于(yu)公(gong)司可控范圍內，公(gong)司本(ben)(ben)次對(dui)其(qi)提(ti)供擔(dan)保不會損害(hai)公(gong)司及(ji)公(gong)司全體股東的(de)(de)利益。

全體(ti)董事一致同(tong)意公(gong)司(si)為全資(zi)子公(gong)司(si)牧神科技、明日宇航(hang)向銀行(xing)申請綜合(he)授信(xin)額度提供合(he)計(ji)不超過人民(min)幣15億元的連(lian)帶(dai)責(ze)任擔保。

本議(yi)案尚需(xu)提交(jiao)2019年(nian)度..次臨時股東大會(hui)審議(yi)。

表決結果：同(tong)意(yi)3票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管(guan)理的議案》

鑒于公(gong)(gong)司所處專(zhuan)用(yong)(yong)設備制造行(xing)(xing)業，生產及(ji)銷(xiao)售(shou)環節(jie)有其(qi)資金(jin)收支特(te)點(dian)，為提高(gao)資金(jin)使用(yong)(yong)效(xiao)率，在確保(bao)公(gong)(gong)司日常運(yun)營和(he)資金(jin)安全的(de)情況下，公(gong)(gong)司及(ji)子公(gong)(gong)司擬(ni)合計使用(yong)(yong).高(gao)不(bu)超過人(ren)民幣30,000萬元的(de)暫時閑置自有資金(jin)進行(xing)(xing)現金(jin)管(guan)理(li)，用(yong)(yong)于購買保(bao)本型、安全性高(gao)、流動(dong)性好、風(feng)險可控(kong)、穩健的(de)銀(yin)行(xing)(xing)理(li)財產品(pin)及(ji)結(jie)構性存款等，以增加公(gong)(gong)司現金(jin)資產收益(yi)，進行(xing)(xing)現金(jin)管(guan)理(li)的(de)額(e)度在本次(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)過之日起十二個月有效(xiao)期(qi)內可以滾動(dong)使用(yong)(yong)。

表決結果(guo)：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

新疆(jiang)機械研究(jiu)院股份有限公司

監 事(shi) 會

二〇一九年一月二十八日