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證券代碼：300159 證券簡稱：新(xin)研股份 公告編號：2019-062
新疆機械研究院股份有(you)限公司
關于控股子公(gong)司為(wei)控股孫(sun)公(gong)司提(ti)供(gong)借(jie)款擔保的(de)公(gong)告
本公司及(ji)董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整(zheng)，沒有虛假記載(zai)、誤導(dao)性(xing)陳述和(he)重大遺漏。一、擔保情況(kuang)概述：
新疆機械(xie)研究院股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于2019年(nian)6月25日召開第四屆(jie)董事會第三次會議，審(shen)議通(tong)過了《關于控股子公(gong)司(si)為(wei)控股孫公(gong)司(si)提供借款擔保的議案》，具體內容如(ru)下：
為(wei)(wei)支持(chi)孫(sun)(sun)公司(si)(si)濰(wei)(wei)坊(fang)明日(ri)宇航(hang)工(gong)(gong)業(ye)有(you)(you)限責(ze)任(ren)公司(si)(si)（以下簡稱“濰(wei)(wei)坊(fang)宇航(hang)”）的(de)業(ye)務(wu)(wu)發(fa)展，公司(si)(si)控股子公司(si)(si)四川明日(ri)宇航(hang)工(gong)(gong)業(ye)有(you)(you)限責(ze)任(ren)公司(si)(si)（以下簡稱“明日(ri)宇航(hang)”）擬為(wei)(wei)控股孫(sun)(sun)公司(si)(si)濰(wei)(wei)坊(fang)宇航(hang)提供合(he)計不超過1億元的(de)借(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)擔保(bao)(bao)，自(zi)董事會審議批準之(zhi)日(ri)起24個月(yue)內有(you)(you)效。明日(ri)宇航(hang)為(wei)(wei)濰(wei)(wei)坊(fang)宇航(hang)在(zai)本(ben)次(ci)1億元借(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)項下的(de)本(ben)息(xi)清償義務(wu)(wu)提供連帶(dai)責(ze)任(ren)保(bao)(bao)證，具體擔保(bao)(bao)范圍為(wei)(wei)上述借(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)項下的(de)全部借(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)本(ben)金、利息(xi)、違約金、相關(guan)(guan)費(fei)用（如有(you)(you)）和債權人為(wei)(wei)實(shi)現其債權所支付的(de)一切費(fei)用，公司(si)(si)授權明日(ri)宇航(hang)及濰(wei)(wei)坊(fang)宇航(hang)法定代表(biao)人根據業(ye)務(wu)(wu)發(fa)展的(de)實(shi)際(ji)需求情(qing)況簽訂借(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)協議、擔保(bao)(bao)合(he)同(tong)等相關(guan)(guan)文件。
根據《公司章程(cheng)》、《創業板上市(shi)規則》等規定，本次擔保事(shi)項在公司董(dong)事(shi)會審批權限內，無需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況：
1、名稱：濰坊明日宇(yu)航(hang)工業有限(xian)責任公司(si)
2、統(tong)一社會(hui)信(xin)用代(dai)碼：91370700MA3C8JDL35
3、類型：有限責任公司(si)
4、法定(ding)代表(biao)人(ren)：胡鑫
5、注冊資本：2,000萬(wan)元人民幣
6、成立日(ri)期：2016年(nian)(nian)4月6日(ri)（濰坊宇(yu)航(hang)(hang)前身(shen)濰坊政通企業(ye)(ye)管理咨詢(xun)公司(si)的成立時間(jian)為2016年(nian)(nian)4月6日(ri)，于2019年(nian)(nian)6月20日(ri)變更為濰坊明日(ri)宇(yu)航(hang)(hang)工(gong)業(ye)(ye)有限責任公司(si)）。
7、經(jing)營(ying)范圍：制(zhi)造、研發、銷售(shou)：航空、航天(tian)器及設備(bei)，鈦(tai)及鈦(tai)合(he)金(jin)(jin)制(zhi)品(pin)，高溫(wen)合(he)金(jin)(jin)制(zhi)品(pin)，鋁(lv)合(he)金(jin)(jin)制(zhi)品(pin)，復(fu)合(he)材料制(zhi)品(pin)，機(ji)械設備(bei)，電子產品(pin)；貨物或技術進出口。
8、股權結構：明(ming)日宇航直(zhi)接持有濰(wei)坊宇航....股權。
9、主要財務數(shu)據：
被擔保方濰坊宇(yu)航(hang)為明日(ri)(ri)宇(yu)航(hang)因(yin)未來(lai)業務(wu)發展需(xu)要(yao)于2019年6月(yue)20日(ri)(ri)在濰坊購(gou)買的合法在檔工(gong)商企業濰坊政通(tong)企業管理咨詢(xun)公(gong)司（以下簡稱(cheng)“政通(tong)咨詢(xun)”），并通(tong)過工(gong)商變更(geng)形成濰坊明日(ri)(ri)宇(yu)航(hang)工(gong)業有限責任公(gong)司，于2019年6月(yue)20日(ri)(ri)完成工(gong)商變更(geng)手續(xu)。政通(tong)咨詢(xun)在被購(gou)買之前(qian)與(yu)公(gong)司及(ji)控(kong)股子公(gong)司無關(guan)聯關(guan)系，濰坊宇(yu)航(hang)目(mu)前(qian)尚未開展實(shi)際業務(wu)，截止本公(gong)告日(ri)(ri)不存在.近一年又一期財(cai)務(wu)數據。
三、擔保(bao)協議的(de)主(zhu)要內(nei)容
本(ben)次提供的擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)為不(bu)超過1億元人民幣，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)的方式為信用擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)，截至目前(qian)，明日(ri)宇航尚未(wei)簽訂與(yu)本(ben)次擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)事(shi)項(xiang)有(you)關的擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)合(he)同，公司董(dong)事(shi)會批準后(hou)，結合(he)被(bei)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)人的實際(ji)借款情況，在擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)總額(e)內，且在相(xiang)關事(shi)項(xiang)的議案生效之(zhi)日(ri)起(qi)24個月內，授權明日(ri)宇航及濰坊宇航法定代表(biao)人簽署擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)合(he)同等相(xiang)關事(shi)項(xiang)。
四、董事(shi)會(hui)意(yi)見(jian)
控(kong)(kong)股(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)明日(ri)宇(yu)航(hang)(hang)(hang)(hang)本(ben)次(ci)為控(kong)(kong)股(gu)孫(sun)公(gong)司(si)(si)濰坊(fang)宇(yu)航(hang)(hang)(hang)(hang)提(ti)(ti)供借款(kuan)擔(dan)(dan)保(bao)，此次(ci)借款(kuan)是(shi)濰坊(fang)宇(yu)航(hang)(hang)(hang)(hang)生產及建設的(de)經(jing)營需(xu)要，將為明日(ri)宇(yu)航(hang)(hang)(hang)(hang)擴大生產交付能力帶來積(ji)極影響，對(dui)其(qi)擔(dan)(dan)保(bao)有(you)利于(yu)加快濰坊(fang)宇(yu)航(hang)(hang)(hang)(hang)項目建設進度，有(you)利于(yu)日(ri)常(chang)流動資(zi)金的(de)周(zhou)轉(zhuan)，符合(he)公(gong)司(si)(si)的(de)整(zheng)體發展(zhan)戰略。明日(ri)宇(yu)航(hang)(hang)(hang)(hang)本(ben)次(ci)為控(kong)(kong)股(gu)孫(sun)公(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供擔(dan)(dan)保(bao)沒(mei)有(you)損害上市公(gong)司(si)(si)和中小股(gu)東利益，董(dong)事會一致(zhi)同意本(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)事項。為其(qi)提(ti)(ti)供擔(dan)(dan)保(bao)的(de)風險在可控(kong)(kong)范圍之內。因(yin)本(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)方明日(ri)宇(yu)航(hang)(hang)(hang)(hang)全資(zi)持有(you)濰坊(fang)宇(yu)航(hang)(hang)(hang)(hang)股(gu)權，故無需(xu)提(ti)(ti)供反擔(dan)(dan)保(bao)。
五、累計擔保數(shu)量及逾(yu)期擔保數(shu)量
截(jie)止公(gong)告披(pi)露日，公(gong)司已累計(ji)發生的(de)對(dui)(dui)外擔(dan)保(bao)金額(e)為(wei)184,500萬元（不含本次擔(dan)保(bao)），占.近一(yi)期經審計(ji)凈資產的(de)28.78%，均為(wei)對(dui)(dui)合并報表(biao)范圍內子(zi)公(gong)司的(de)擔(dan)保(bao)。本次對(dui)(dui)控股(gu)孫公(gong)司的(de)擔(dan)保(bao)金額(e)為(wei)10,000萬元。占.近一(yi)期經審計(ji)凈資
產的1.56%。
除此(ci)之外，公(gong)司及控股子公(gong)司未(wei)向其他任何第三方提供擔保。
公司無逾期(qi)擔(dan)(dan)(dan)保，無涉(she)及訴(su)(su)訟的擔(dan)(dan)(dan)保，無因擔(dan)(dan)(dan)保被判(pan)決敗訴(su)(su)而(er)應承(cheng)擔(dan)(dan)(dan)的損失。
六(liu)、備(bei)查文件
第四屆董事會第三(san)次會議
特此公(gong)告。
新疆(jiang)機(ji)械研究院股份有限(xian)公司(si)
董(dong) 事 會
二〇一九(jiu)年六月二十五日
